- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
7 lần rút tiền chia nhau trong vụ án Đinh La Thăng
Kết quả điều tra đã chứng minh, làm rõ việc các bị cáo rút và chuyển tiền chia nhau.
>> Phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm
Hôm nay, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng 20 bị cáo khác ra xét xử tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và "Tham ô tài sản”. Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).
Theo cáo trạng, có cơ sở để xác định Trịnh Xuân Thanh cùng cấp dưới đã thống nhất đề ra chủ trương và chỉ đạo Lương Văn Hòa (nguyên Trưởng ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch) lập khống hồ sơ, chứng từ thi công 4 hạng mục phục vụ thi công dự án để chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng do PVC có trách nhiệm quản lý.
Bị cáo Đinh La Thăng trả lời Hội đồng xét xử. Ảnh: TTXVN |
Kết quả điều tra đã chứng minh làm rõ việc rút và chuyển tiền cụ thể như sau:
Lần thứ nhất: Ngày 12/7/2011, Lương Văn Hòa chỉ đạo Nguyễn Đức Hưng (Kế toán trưởng) lấy 2 tỷ đồng từ quỹ của Ban điều hành. Sau đó Hưng đổi 30.000 USD (tương đương hơn 618 triệu đồng) đưa cho Hòa và 1,4 tỷ đồng để Hòa trực tiếp đưa cho Nguyễn Anh Minh (Phó tổng giám đốc PVC). Nguyễn Anh Minh đã nhận số tiền này và sử dụng cá nhân.
Lần thứ hai: Ngày 1/8/2011, Hòa ký giấy rút tiền để Nguyễn Thị Hường (nhân viên phòng kế toán) rút 1,5 tỷ đồng, sau đó nộp vào tài khoản của Trần Thị Thu Hà (nhân viên văn phòng PVC).
Sau khi nhận tiền, Bùi Mạnh Hiển (Chánh văn phòng PVC), Vũ Đức Thuận (nguyên Tổng giám đốc PVC), Trịnh Xuân Thanh và Nguyễn Anh Minh đã sử dụng 1,1 tỷ đồng. Còn lại 400 triệu đồng, Hiển đổi thành 20.000 USD để đưa cho Vũ Đức Thuận, nhưng Thuận không thừa nhận đã nhận số tiền trên.
Lần thứ ba: Ngày 1/9/2011, Hòa chỉ đạo Nguyễn Đức Hưng (Kế toán trưởng Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch) lấy từ quỹ tiền mặt của Ban điều hành 200 triệu đồng để nộp vào tài khoản Trần Thị Thu Hà. Số tiền này Bùi Mạnh Hiển chuyển cho Vũ Đức Thuận sử dụng.
Lần thứ tư: Ngày 28/9/2011, Hòa chỉ đạo Hưng chuyển hơn 1,7 tỷ đồng vào tài khoản Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa để thanh toán hợp đồng khống, thi công hạng mục Đường phục vụ cảng than, tuyến xả nước tại dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1.
Sau khi nhận tiền, vợ chồng Lê Thị Anh Hoa (nguyên Giám đốc công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa) và chồng là Nguyễn Thành Quỳnh (nguyên Giám đốc Kỹ thuật Công nghệ, Tổng công ty CP Miền Trung) giữ lại hơn 268 tỷ đồng (tương đương 15%) và chuyển vào tài khoản cá nhân Lương Văn Hòa hơn 1,5 tỷ đồng (tương đương 85%).
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm tại phiên xét xử. Ảnh: TTXVN |
Lương Văn Hòa bù lại quỹ Ban điều hành 516 triệu đồng, còn 1 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Trần Thị Thu Hà. Sau khi nhận tiền, Bùi Mạnh Hiển, Vũ Đức Thuận, Trịnh Xuân Thanh và Nguyễn Anh Minh đã sử dụng 400 triệu đồng, còn lại 600 triệu đồng đưa cho Vũ Đức Thuận sử dụng riêng.
Lần thứ năm: Ngày 14/10/2011, Nguyễn Đức Hưng chuyển hơn 1,3 tỷ đồng vào tài khoản công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa để thanh toán hợp đồng khống thi công hạng mục Khu nhà ăn thuộc dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1.
Sau khi nhận tiền, ngày 18/10/2011, Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa giữ lại hơn 207 triệu đồng (tương đương 15%), chuyển hơn 1,1 tỷ đồng còn lại (tương đương 85% giá trị hợp đồng) vào tài khoản cá nhân của Lương Văn Hòa.
Tiếp đó, ngày 18/10/2011 và ngày 24/11/2011, Lương Văn Hòa đã chỉ đạo nhân viên chuyển 630 triệu đồng vào tài khoản của Lương Thị Khánh Hà (thủ quỹ PVC) để Nguyễn Anh Minh sử dụng. Số tiền 548 triệu đồng còn lại, Lương Văn Hòa bù vào quỹ của Ban điều hành.
Lần thứ sáu: Ngày 6/1/2012, theo chỉ đạo của Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh đã gọi điện yêu cầu Hòa chuẩn bị 5 tỷ đồng để Trịnh Xuân Thanh sử dụng cá nhân trong dịp Tết nguyên đán 2012.
Ngày 12/1/2012, Hòa đã chỉ đạo Nguyễn Đức Hưng chuyển hơn 6,5 tỷ đồng vào tài khoản công ty Quỳnh Hoa để thanh toán hợp đồng khống thi công hạng mục Đường phục vụ thi công khu nhà điều hành Ban quản lý dự án và Nhà làm việc Ban điều hành tổng thầu tại dự án nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1.
Sau khi nhận tiền, Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa giữ lại hơn 977 triệu đồng (tương đương 15%), chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Lương Văn Hòa hơn 5,5 tỷ đồng (tương đương 85%).
Ngày 13/1/2012, theo chỉ đạo của Nguyễn Anh Minh, Lương Văn Hòa đưa 5 tỷ đồng cho Nguyễn Văn Kế (lái xe của Nguyễn Anh Minh). Kế giữ lại 1 tỷ đồng để Minh sử dụng và chuyển 4 tỷ đồng còn lại cho Trịnh Xuân Thanh thông qua Nguyễn Đặng Toàn (lái xe của Trịnh Xuân Thanh), còn lại 540 triệu đồng Hòa nộp bù vào quỹ Ban điều hành.
Lần thứ bảy: Ngày 23/2/2012, Nguyễn Đức Hưng chuyển hơn 3,3 tỷ đồng vào tài khoản công ty Quỳnh Hoa để thanh toán hợp đồng khống thi công hạng mục Đường tạm hố thu và kênh xả nước làm mát thuộc dự án nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. Sau khi nhận tiền, Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa giữ lại hơn 506 triệu đồng (tương đương 15%), chuyển hơn 2,8 tỷ đồng (tương đương 85%) vào tài khoản cá nhân Lương Văn Hòa.
Hòa sử dụng hoàn quỹ của Ban điều hành do đã sử dụng trước đó, còn lại hơn 757 triệu đồng, Lương Văn Hòa sử dụng cá nhân.
Cơ quan điều tra đã tiến hành sao kê dữ liệu tài khoản cá nhân của Trần Thị Thu Hà, Lương Thị Khánh Hà, Lương Văn Hòa, tài khoản của công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa mở tại các ngân hàng trong thời gian năm 2011, 2012, kết quả xác định, việc chuyển, nhận tiền và rút tiền từ các tài khoản, quỹ của Ban điều hành đúng như nêu trên.
Theo VietNamNet
-
Pháp luật7 giờ trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật8 giờ trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật8 giờ trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật21 giờ trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật1 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật1 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật1 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật1 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật1 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật2 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật2 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật3 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.
-
Pháp luật3 ngày trướcTại cơ quan công an, Lê Văn T (SN 2009) khai, do mâu thuẫn với bạn gái không được giải quyết, đối tượng này đã đánh ngất, siết cổ nữ sinh đến tử vong rồi kéo thi thể nạn nhân ra vườn chuối sau nhà bà ngoại của đối tượng để chôn.
-
Pháp luật3 ngày trướcLê Văn T (15 tuổi) khai nhận đã đánh em Nguyễn Thùy D ngất sau đó siết cổ nạn nhân rồi kéo ra vườn nhà chôn.