- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
7 lãnh đạo SCB bỏ trốn đã từng giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát có 7 người đang bỏ trốn. CQĐT xác định họ đều là những người giữ chức vụ quan trọng ở NH SCB và đã giúp sức cho hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan.
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, ngày 25/10/2023, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 người gồm các ông bà: Nguyễn Thị Thu Sương (nguyên Chủ tịch HĐQT SCB), Đinh Văn Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT SCB), Chiêm Minh Dũng (nguyên Phó TGĐ SCB), Trầm Thích Tồn (nguyên thành viên HĐQT SCB); Henry Sun Ka Ziang (quốc tịch Trung Quốc, thành viên HĐQT SCB), Lee George Lam (nguyên thành viên HĐQT SCB), Nguyễn Lâm Anh Vũ (nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB).
Ngày 29/10, Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với 7 người này. Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, phát hiện, bắt giữ. Đồng thời CQĐT cũng yêu cầu các bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan vụ án theo quy định tại Điều 16, Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang truy nã 7 bị can
Theo kết luận điều tra, bà Nguyễn Thị Thu Sương với vai trò Chủ tịch HĐQT SCB, từ ngày 25/7/2012-30/7/2013, đã ký 4 Biên bản họp/Phiếu biểu quyết của HĐQT, 2 Nghị quyết đồng ý cho 79 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với 79 khoản vay tại SCB có dư nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 55.814 tỷ đồng.
Trong đó, tổng giá trị tài sản bảo đảm ở hiện tại của những khoản vay mà bị can ký các thủ tục hợp thức là hơn 48.824 tỷ đồng. CQĐT cho rằng, đủ căn cứ xác định bà Sương đã phạm vào tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác của ngân hàng, gây thiệt hại cho SCB hơn 6.989 tỷ đồng.
Từ ngày 28/6/2012- 19/10/2017, ông Đinh Văn Thành với các vai trò là Chủ tịch Hội đồng tín dụng Hội sở, Chủ tịch/Thừa ủy quyền Chủ tịch HĐQT đã ký 42 Biên bản họp/Phiếu biểu quyết của HĐQT, đã ký 12 Nghị quyết đồng ý cho 140 khách hàng vay 174 khoản vay có dư nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 103.733 tỷ đồng.
Thời điểm 2/2018- 12/2020, ông Thành còn ký 286 Biên bản họp/phiếu biểu quyết của HĐQT, ký 261 Nghị quyết đồng ý cho 129 khách hàng vay 305 khoản vay có dư nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 319.120 tỷ đồng.
CQĐT xác định, hành vi của ông Thành đã phạm vào tội Tham ô tài sản, liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 189.103 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 99.677 tỷ đồng và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác của ngân hàng gây thiệt hại hơn 42.770 tỷ đồng.
Hành vi của ông Thành đã giúp sức tích cực cho việc phạm tội của bà Trương Mỹ Lan
Theo CQĐT, từ tháng 11/2012-4/2019, ông Chiêm Minh Dũng đã ký 75 tờ trình thẩm định cho vay, 143 Biên bản họp Hội đồng kinh doanh và đầu tư hội sở, 9 Biên bản họp Hội đồng kinh doanh và đầu tư trung ương, 123 Biên bản họp/Phiếu biểu quyết HĐQT, 58 Nghị quyết đồng ý cho 305 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với 362 khoản vay tại NH SCB, có dư nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 126.437 tỷ đồng nợ gốc.
Trong đó, tổng giá trị tài sản bảo đảm ở hiện tại của các khoản vay mà ông Dũng ký các thủ tục hợp thức là hơn 77.552 tỷ đồng.
Như vậy, ông Dũng đã liên đới gây thiệt hại hơn 140.713 tỷ đồng, phạm vào tội Vi phạm quy định về cho hoạt động ngân hàng, liên quan đến hoạt động ngân hàng. Bị can thực hiện hành vi với vai trò giúp sức tích cực, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan.
Ngoài ra, hành vi phạm tội của các bị can Trầm Thích Tồn, Nguyễn Lâm Anh Vũ cũng bị xác định là đã ký duyệt, đồng ý cấp tín dụng cho các khách hàng là cá nhân, tổ chức thuộc hệ sinh Thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay vốn NH SCB trái với các quy định của pháp luật và của chính SCB.
Việc này dẫn đến các khoản vay bị bà Trương Mỹ Lan rút ruột, sử dụng trái phép, đến nay không có khả năng thu hồi nợ, đều thuộc nợ xấu nhóm 5, không xử lý được tài sản bảo đảm để khắc phục hậu quả, gây thất thoát đặc biệt lớn cho SCB.
Hành vi của hai ông này cũng phạm vào tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng. Ông Tồn bị CQĐT cho rằng đã gây thiệt hại cho SCB hơn 7.176 tỷ đồng; ông Vũ bị xác định đã gây thiệt hại cho NH SCB 3.762 tỷ đồng.
Trước khi khởi tố vụ án, các bị can trên đã xuất cảnh ra nước ngoài, hiện không xác định được họ đang ở đâu. Tuy nhiên CQĐT cho rằng, với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của những người này. CQĐT cũng thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại địa phương nơi các bị can đăng ký thường trú, lập biên bản vận động họ ra đầu thú.
CQĐT căn cứ Điều 290 Bộ luật TTHS đề nghị VKSND Tối cao, Tòa án cấp sơ thẩm truy tố, xét xử vắng mặt nghiêm minh đối với 5 bị can bỏ trốn nêu trên để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.
Tách vụ án
Theo kết luận điều tra, hành vi của ông Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang đều phạm vào tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng. Ông Lee George Lam gây thiệt hại hơn 19.733 tỷ đồng, trong khi đó, ông Henry Sun Ka Ziang bị cho là đã gây thiệt hại 462.089 tỷ đồng.
CQĐT xác định, cả hai người ngoại quốc trên đều có với trò đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan. Hiện cả hai đã xuất cảnh ra nước ngoài. Sau khi tiến hành điều tra, không rõ hai người ngoại quốc trên ở đâu, và cũng chưa có kết quả tương trợ tư pháp về hình sự.
Vì vậy, ngày 12/11/2023, CQĐT quyết định tách vụ án hình sự “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quan quan đến hành vi của bị can Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang.
CQĐT cũng quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, điều tra bị can đối với 2 người ngoại quốc trên.
Theo VietNamNet
-
Pháp luật3 giờ trướcAnh H. đã tự ý sử dụng xe nâng hàng dẫn đến gây hậu quả nghiêm trọng làm chết người có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự.
-
Pháp luật3 giờ trướcCông an phường đã chuyển hồ sơ vụ việc 5 cháu nhỏ bị hàng xóm đánh bầm dập lên Công an TP Buôn Ma Thuột để xử lý theo thẩm quyền.
-
Pháp luật9 giờ trướcNgày 6-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Danh Sơn (36 tuổi, thường trú tại TP Biên Hoà) để điều tra về hành vi “Giết người”, "Cướp tài sản".
-
Pháp luật9 giờ trướcLúc vào sân ga tàu hoả Hải Phòng đón khách đặt xe qua ứng dụng, Chính mâu thuẫn với ông K., sau đó nam tài xế quay lại "nói chuyện" thì xảy ra án mạng.
-
Pháp luật16 giờ trướcĐóng giả là khách vào quán cà phê “nhạy cảm”, đối tượng ra tay tàn độc với nữ nhân viên để cướp tài sản. Trong quá trình trốn chạy, hắn đã bị hơn 1.000 cảnh sát vây bắt trong khu rừng 50ha.
-
Pháp luật3 ngày trướcMâu thuẫn từ việc rọi đèn xe máy vào mặt, cả hai cô gái hẹn ra giải quyết. Tại đây, thiếu nữ 15 tuổi dùng dao đâm cô gái 19 tuổi thương tích phải nhập viện cấp cứu.
-
Pháp luật3 ngày trướcBức xúc vì bản án 3 năm tù do vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, Tuân đi từ Huế ra Cam Lộ và dùng hung khí đâm trọng thương Phó Chánh án TAND huyện.
-
Pháp luật4 ngày trướcChuyên gia pháp y đã đưa ra một số nhận định để lý giải hiện tượng thi thể cô gái được phát hiện chết khô trên sofa tại căn chung cư.
-
Pháp luật4 ngày trướcGiật hụt 87 tờ vé số của người phụ nữ rồi bỏ chạy, ông Hùng quay trở lại nhặt chiếc dép của mình bị đánh rơi thì bị người dân vây bắt.
-
Pháp luật5 ngày trướcHuỳnh Ngọc Trâm chú ý thói quen của nhiều người khi uống nước thường khuấy ly nước cho tan đá, từ đó đặt thuốc an thần dưới đáy ly, chuẩn bị ống hút để các nạn nhân tự "sập bẫy".
-
Pháp luật29/04/2024Do nợ nần, Nguyễn Tư Tuấn nảy sinh ý định trộm lại chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Vios đã bán trước đó. Người này đã rủ em trai cùng nhau thực hiện vụ trộm.
-
Pháp luật29/04/2024Qua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.
-
Pháp luật28/04/2024Theo lãnh đạo địa phương, thời điểm phát hiện thi thể, cảnh sát tìm thấy chiếc điện thoại nhưng bị tháo sim, nhiều đồ đạc, quần áo đã được dọn sạch.
-
Pháp luật28/04/2024Nghi can trong vụ giết người, phân xác người tình được đồng nghiệp đánh giá là bác sĩ có chuyên môn tốt, hiền lành... Nhưng nghi phạm đã dùng chuyên môn được đào tạo trong việc cứu người để giết người ngay tại bệnh viện, rồi phân xác nạn nhân một cách dã man. Điều này đã khiến nhiều người bàng hoàng khi hay tin.