- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
'Siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành bị đề nghị án tù chung thân, ngân hàng phải trả lại tiền
Ngoài mức đề nghị án tù chung thân cho chủ mưu vụ án Nguyễn Thị Hà Thành, Viện kiểm sát còn đề nghị tòa tuyên 26 bị cáo, trong đó có 17 người là cựu cán bộ ba ngân hàng NCB, PVcomBank và VietABank mức án 12 tháng tù treo đến 18 năm tù giam.
Đề nghị tuyên ba ngân hàng phải trả lại tiền
Sáng 16/3, sau một tuần xét hỏi, đại diện Viện KSND Hà Nội khi nêu quan điểm luận tội đã đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (39 tuổi) mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cùng tội nêu trên, các bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương (Trưởng bộ phận khách hàng Phòng giao dịch Đông Đô – Ngân hàng VietABank); Đặng Thị Quỳnh Hương (Trưởng phòng khách hàng cá nhân Phòng giao dịch Đông Đô); Quản Trọng Đức (Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Trưởng phòng giao dịch Đông Đô) và Nguyễn Thanh Tùng bị đề nghị 15 - 18 năm tù.
22 bị cáo còn là, trong đó có cựu cán bộ ngân hàng NCB và PVcomBank bị đề nghị các mức án từ 12 tháng tù treo đến 10 năm tù giam về các tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng” và "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.
Về dân sự, Viện kiểm sát đề nghị bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành bồi thường cho VietABank 248,9 tỷ đồng; bồi thường cho PVcomBank 49,4 tỷ đồng; bồi thường cho NCB 47,5 tỷ đồng và cho những cá nhân gửi tiền đồng sở hữu mà Thành đã chiếm đoạt.
Cùng với đó, Viện kiểm sát cũng đề nghị HĐXX tuyên phía ngân hàng VietABank trả lại cho ông Đặng Nghĩa Toàn (người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án) 20 tỷ đồng; đề nghị NCB trả lại cho ông Toàn 50 tỷ đồng, PVcomBank trả cho ông Toàn 52 tỷ đồng.
Đối với các số tiền liên quan bị cáo Thành ở những ngân hàng này, Viện kiểm sát đề nghị giải quyết trong vụ án khác.
Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành tại phiên tòa.
"Siêu lừa" là chủ mưu vụ án
Trên cơ sở hồ sơ vụ án và diễn biến xét xử, Viện kiểm sát cho rằng, có đủ căn cứ xác định bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành và Nguyễn Thanh Tùng (đồng sở hữu Công ty Eurocell Việt Nam) cùng làm ăn nên quen biết nhau. Năm 2017, doanh nghiệp này dừng hoạt động nhưng Tùng vẫn giữ con dấu, hồ sơ công ty. Sau đó, Thành và Tùng sử dụng pháp nhân này để vay tiền của các ngân hàng.
Ngoài ra, Hà Thành muốn có vốn đầu tư kinh doanh nên vay những người có tiền với lãi suất cao, hoặc đề nghị đối phương gửi tiền tiết kiệm đồng sở hữu vào các ngân hàng. Sau đó, bị cáo đề nghị đồng sở hữu đưa sổ tiết kiệm cho mình quản lý. Khi có sổ tiết kiệm trong tay, Hà Thành lợi dụng sơ hở khâu thẩm định của ngân hàng hoặc cấu kết với nhân viên ngân hàng để thế chấp để vay tiền.
Cụ thể, tại ngân hàng NCB, Thành vay của ông Đặng Nghĩa Toàn 50 tỷ theo hình thức yêu cầu ông Toàn gửi sổ tiết kiệm vào NCB rồi đem sổ cho Thành giữ. Song Thành mang sổ tiết kiệm này đem thế chấp cho ngân hàng, chiếm đoạt 47,5 tỷ đồng. Cơ quan truy tố cho rằng, để Hà Thành thực hiện được hành vi lừa đảo, có sự giúp sức của cựu cán bộ ngân hàng NCB.
Tương tự, tại VietABank, Thành vay của 9 đại gia gần 340 tỷ đồng, đồng thời cấu kết với nhân viên ngân hàng là Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Quỳnh Hương và Quản Trọng Đức phát hành hợp đồng tiền gửi đồng sở hữu trái quy định, sau đó giả mạo chữ ký của người đồng sở hữu để vay, chiếm đoạt của VietABank hơn 273 tỷ đồng. 8 cựu cán bộ, nhân viên khác của VietABank bị cáo buộc có hành vi duyệt cấp tín dụng, giải ngân cho các khoản vay của Thành mà bỏ qua nhiều khâu kiểm soát.
Còn tại PVcomBank , Thành vay ông Đặng Nghĩa Toàn và bà Tạ Thị Thu Trang 52 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông Toàn gửi sổ tiết kiệm vào ngân hàng. Sau đó, Thành cầm sổ tiết kiệm đi thế chấp, vay và chiếm đoạt của PVcomBank 49,4 tỷ đồng. Nhân viên của ngân hàng này có sơ hở trong quá trình thẩm định, ký hồ sơ giải ngân.
Theo Viện kiểm sát, quá trình điều tra, truy tố và xét xử vụ án, Hà Thành cùng các bị cáo cơ bản khai nhận hành vi, thừa nhận cáo buộc hoặc thừa nhận một số nội dung trong cáo trạng. Các bị cáo cũng đưa ra nhiều lời khai lý giải cho hành vi của mình để mong HĐXX xem xét.
Trong vụ án, cơ quan truy tố nhận định Hà Thành là chủ mưu, cầm đầu, dùng nhiều thủ đoạn và nhiều lần thực hiện hành vi gian dối để ngân hàng tin tưởng, cho vay tiền. Còn 17 cựu cán bộ các ngân hàng có mức sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, họ phạm tội trong thời gian dài, tạo điều kiện cho "siêu lừa" chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Theo Tiền Phong
-
Pháp luật5 giờ trướcTại phiên tòa, Đào Thị Mộng Thường khẳng định mình và nạn nhân có quan hệ tình cảm, số tiền kia là “tình phí” do người đàn ông cho.
-
Pháp luật2 ngày trướcCông an thành phố Lai Châu đang điều tra vụ việc người đàn ông bị đánh hội đồng dã man ở một cây xăng trên địa bàn. Người dân và cộng đồng mạng rất bất bình về tính côn đồ, hung hãn của nhóm người sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội.
-
Pháp luật2 ngày trướcBa người sống lang thang ở công viên, cùng nhau đi nhậu, sau đó 2 người trong nhóm bàn nhau cướp tiền của người còn lại. Sau khi bị cướp, người này dùng dao đâm chết 1 trong 2 người đã cướp tiền của mình. Vụ án xảy ra tại công viên ở Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
-
Pháp luật3 ngày trướcSau khi thu tiền hàng của công ty trên 600 triệu đồng, Lâm Văn Sel chuyển vào tài khoản cá nhân rồi tự nghỉ việc và chiếm đoạt số tiền trên.
-
Pháp luật4 ngày trướcAnh H. đã tự ý sử dụng xe nâng hàng dẫn đến gây hậu quả nghiêm trọng làm chết người có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự.
-
Pháp luật4 ngày trướcCông an phường đã chuyển hồ sơ vụ việc 5 cháu nhỏ bị hàng xóm đánh bầm dập lên Công an TP Buôn Ma Thuột để xử lý theo thẩm quyền.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 6-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Danh Sơn (36 tuổi, thường trú tại TP Biên Hoà) để điều tra về hành vi “Giết người”, "Cướp tài sản".
-
Pháp luật4 ngày trướcLúc vào sân ga tàu hoả Hải Phòng đón khách đặt xe qua ứng dụng, Chính mâu thuẫn với ông K., sau đó nam tài xế quay lại "nói chuyện" thì xảy ra án mạng.
-
Pháp luật4 ngày trướcĐóng giả là khách vào quán cà phê “nhạy cảm”, đối tượng ra tay tàn độc với nữ nhân viên để cướp tài sản. Trong quá trình trốn chạy, hắn đã bị hơn 1.000 cảnh sát vây bắt trong khu rừng 50ha.
-
Pháp luật03/05/2024Mâu thuẫn từ việc rọi đèn xe máy vào mặt, cả hai cô gái hẹn ra giải quyết. Tại đây, thiếu nữ 15 tuổi dùng dao đâm cô gái 19 tuổi thương tích phải nhập viện cấp cứu.
-
Pháp luật03/05/2024Bức xúc vì bản án 3 năm tù do vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, Tuân đi từ Huế ra Cam Lộ và dùng hung khí đâm trọng thương Phó Chánh án TAND huyện.
-
Pháp luật02/05/2024Chuyên gia pháp y đã đưa ra một số nhận định để lý giải hiện tượng thi thể cô gái được phát hiện chết khô trên sofa tại căn chung cư.
-
Pháp luật02/05/2024Giật hụt 87 tờ vé số của người phụ nữ rồi bỏ chạy, ông Hùng quay trở lại nhặt chiếc dép của mình bị đánh rơi thì bị người dân vây bắt.
-
Pháp luật01/05/2024Huỳnh Ngọc Trâm chú ý thói quen của nhiều người khi uống nước thường khuấy ly nước cho tan đá, từ đó đặt thuốc an thần dưới đáy ly, chuẩn bị ống hút để các nạn nhân tự "sập bẫy".