- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ông Đỗ Thành Nhân và nhóm thao túng chứng khoán, hưởng lợi 154 tỷ hầu tòa
Hôm nay (10/4), TAND TP Hà Nội đưa ông Đỗ Thành Nhân (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Louis Holdings, thành viên HĐQT Công ty CP Louis Capital và Công ty CP Louis Land) và 7 đồng phạm ra xét xử tội 'Thao túng thị trường chứng khoán'.
Cùng hầu tòa với ông Đỗ Thành Nhân còn có các bị cáo: Đỗ Đức Nam (cựu TGĐ Công ty CP Chứng khoán Trí Việt), Phạm Thanh Tùng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt và Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Trí Việt), Lê Thị Thu Hương (nguyên Phó TGĐ Công ty CP Chứng khoán Trí Việt), Lê Thị Thùy Liên (nhân viên dịch vụ tài chính Công ty CP Chứng khoán Trí Việt), Trịnh thị Thùy Linh (cựu Giám đốc hành chính Công ty Louis Holdings), Vũ Ngọc Long (nguyên Phó TGĐ Công ty Louis Holdings) và Ngô Thục Vũ (nguyên TGĐ Công ty CP Louis Capital, nguyên Phó TGĐ Công ty Louis Holdings).
Theo cáo buộc, cuối năm 2020, ông Đỗ Thành Nhân biết tình trạng của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (sau đó đổi thành Công ty CP Louis Land), mã chứng khoán BII, kinh doanh lỗ, nợ xấu, cổ phiếu có nguy cơ bị hủy niêm yết.
Lúc này, ông Nhân đã thỏa thuận với ông Nguyễn Văn Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty) để mua 10 nghìn cổ phiếu mã BII của ông Dũng.
Ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Louis Holdings trước khi bị bắt. Ảnh: Louis Holdings
Để có nguồn tiền thực hiện, thông qua ông Dũng, ông Nhân đã đến gặp ông Đỗ Đức Nam bàn bạc, thống nhất, câu kết với ông Nam trong việc dùng các tài khoản chứng khoán đăng ký đứng tên người khác, dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt (cho vay dưới hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán) để chỉ đạo lãnh đạo và nhân viên dưới quyền thực hiện giao dịch mua, bán, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG.
Vì muốn được hưởng lợi, ông Nam đã đồng ý và thống nhất với ông Nhân thực hiện việc thao túng cổ phiếu hai mã BII, TGG để thu lợi bất chính.
Việc thao túng chứng khoán được thực hiện bằng phương thức sử dụng các tài khoản chứng khoán mở tại Công ty Chứng khoán Trí Việt đăng ký đứng tên người thân, lãnh đạo và nhân viên thân tín trong các công ty của ông Nhân để hai đại gia chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên dưới quyền sử dụng các tài khoản này liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán thao túng cổ phiếu mã BII, TGG tại Công ty Chứng khoán Trí Việt nhằm đẩy giá cổ phiếu mã BII, TGG tăng cao.
Ông Đỗ Đức Nam đã báo cáo và được ông Phạm Thanh Tùng đồng ý dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt cho nhóm của ông Nhân vay, giao ông Nam phê duyệt chính sách, giải quyết cho vay để mua thâu tóm; sau đó tiếp tục cho vay để giao dịch mua, bán thao túng, tạo cung, cầu giả và giá đóng cửa mới đối với 2 mã cổ phiếu trên.
Việc này nhằm tạo thanh khoản, đẩy giá cổ phiếu mã BII, TGG tăng cao, thu hút nhà đầu tư giao dịch mua, bán, để Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt và Công ty Chứng khoán Trí Việt được hưởng lợi.
Hưởng lợi hơn 154 tỷ đồng
Cũng theo cáo buộc, ông Phạm Thanh Tùng đã chỉ đạo, điều hành, định hướng ông Nam phê duyệt chính sách, giải quyết cho vay và đã giải quyết cho nhóm ông Nhân vay hơn 748 tỷ đồng, dùng để thực hiện giao dịch mua, bán, thao túng cổ phiếu mã BII.
Từ nguồn tiền này, ông Nam và ông Nhân đã chỉ đạo người khác sử dụng 17 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán cổ phiếu mã BII, TGG, tạo ra cung, cầu giả tạo và liên tục đặt lệnh mua 2 mã này với khối lượng chi phối vào thời điểm đóng cửa thị trường, tạo ra mức giá đóng cửa mới, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu BII (từ 8/1 - 6/10/2021) và TGG (từ 3/2 - 4/10/2021).
Ông Đỗ Thành Nhân còn chỉ đạo cấp dưới mở tài khoản, vay tiền giao cho ông Nhân sử dụng, nhận tiền, rút nộp tiền, chuyển tiền lòng vòng các tài khoản chứng khoán; ký lệnh, chứng từ hợp thức hồ sơ để giúp ông Nhân thực hiện hoàn thành giao dịch mua, bán, thao túng thị trường chứng khoán đối với 2 mã cổ phiếu trên, thu lợi bất chính.
Hành vi thao túng thị trường chứng khoán của các bị cáo đã tạo ra cung, cầu giả và tạo ra mức giá đóng cửa mới cho cổ phiếu mã BII và TGG, dẫn đến thu hút rất nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch mua, bán, làm cho cổ phiếu 2 mã này liên tục có nhiều phiên tăng trần, khối lượng giao dịch mua, bán lớn, thanh khoản cao.
Các bị cáo khi kết thúc toàn bộ hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG và bán các cổ phiếu này đã thu lợi bất chính hơn 154 tỷ đồng.
Tháng 8/2021, ông Đỗ Thành Nhân đã lập group “Louis Family” để hô hào, đưa ra mục tiêu giá cổ phiếu mà ông Nhân đang nắm giữ tăng giá lớn nhằm lôi kéo nhà đầu tư tham gia mua để tăng giá cổ phiếu, tăng tính thanh khoản cổ phiếu. Sau khi hô hào, đăng thông tin trên group, giá cổ phiếu mã BII liên tục có các phiên tăng trần với khối lượng khớp lệnh lớn, thanh khoản cao. |
Theo Vietnamnet
-
Thời sự5 giờ trướcChiều 13/4, đại diện gia đình cho biết, cơ quan công an đã tìm thấy cháu A. (12 tuổi, trú tại Hà Nội), sau 2 ngày "mất tích".
-
Thời sự5 giờ trướcNghe thấy tiếng hét thất thanh của trẻ, bố của cháu N. bảo vợ “con vẫn còn sống cố lên, đào cho con thở đi”.
-
Thời sự8 giờ trướcDự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Sổ đỏ, Sổ hồng) và hồ sơ địa chính đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến quy định cụ thể thông tin người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được ghi Giấy chứng nhận.
-
Thời sự8 giờ trướcChị Huyền Trang, giám đốc công ty truyền thông tại Hà Nội bị lừa mất tiền tỷ không thể ngờ mình lại là nạn nhân bởi kịch bản được dàn dựng quá tinh vi.
-
Thời sự8 giờ trướcBước đầu, cơ quan chức năng nhận định người chồng 40 tuổi bị trầm cảm đã tấn công vợ và 2 con rồi nhảy lầu tự tử.
-
Thời sự9 giờ trướcSáng ngày 13/5, người dân tại thôn 6, xã Ba Trại vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ sạt lở nhà dân khiến 3 cháu nhỏ tử vong.
-
Thời sự9 giờ trướcCông an tìm được tài xế taxi bị 2 du khách Pháp tố "chặt chém" 500.000 đồng cho quãng đường hơn 100m và mời người này lên làm việc.
-
Vụ án mạng ở khu Sala: Người chồng trầm cảm, con gái 3 tuổi tử vong, vợ và con trai 7 tuổi nguy kịchThời sự9 giờ trướcTheo cơ quan chức năng, người chồng bị tình nghi ra tay sát hại vợ con gồm bé gái 3 tuổi tử vong, vợ và bé trai 7 tuổi nguy kịch.
-
Thời sự10 giờ trướcSau khi phát hiện người đàn ông tử vong dưới sảnh, cảnh sát điều tra phát hiện thêm 1 trẻ em tử vong và 2 người khác bị thương.
-
Thời sự10 giờ trướcTrong công văn khẩn của Sở Y tế TP.HCM, 3 người liên quan vụ án loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai bị rà soát lịch sử y tế là L.T.H.T., L.T.K.D. và V.K.X.
-
Thời sự13 giờ trướcKhu vui chơi bị sập tường làm 3 trẻ nhỏ từ 3 đến 5 tuổi tử vong không có phép, do người dân tự mở và thu phí vào.
-
Thời sự13 giờ trướcHiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.
-
Thời sự13 giờ trướcSở Y tế TP.HCM yêu cầu các đơn vị rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu khám chữa bệnh của 3 người liên quan vụ án loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai.
-
Thời sự14 giờ trướcCháu bé 6 tuổi trong lúc được 2 cô giáo nhận về nhà giữ thì bị mất tích, lực lượng chức năng chỉ tìm thấy được một chiếc dép của nạn nhân trên bờ biển.