- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cựu Phó Chánh thanh tra kiểm toán "bất lực" khi vạch ra sai phạm của SCB
Trong cả 2 đợt thanh tra, ông Hà và thành viên trong Tổ đều phát hiện những sai phạm của SCB và có kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Tuy nhiên, những kiến nghị này đều bị "ngó lơ".
Trong vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố ông Lê Thanh Hà (cựu Phó Chánh thanh tra Kiểm toán Nhà nước, cựu Trưởng phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII) tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo kết luận điều tra, ông Hà là Tổ trưởng tổ thanh tra số 5, Tổ trưởng Tổ 3, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Trưởng đoàn thanh tra (bà Đỗ Thị Nhàn) và người ra Quyết định thanh tra (ông Nguyễn Văn Hưng và Nguyễn Văn Du) về nội dung, kết quả thanh tra của Tổ và thành viên trong Tổ.
Tại đợt thanh tra lần 1, ông Hà cùng Tổ 5 thanh tra hoạt động tín dụng đối với các khách hàng mới tại SCB chi nhánh Phạm Ngọc Thạch.
Quá trình thanh tra, Tổ 5 phát hiện SCB có vi phạm về thẩm định, phê duyệt, giải ngân cho vay; đánh giá khoản vay có khả năng rủi ro cao và kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xử lý.
Bà Trương Mỹ Lan (Ảnh: H.N.).
Khi đó, ông Hà đã báo cáo Kiểm toán Nhà nước và đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét kiểm điểm các cá nhân, tổ chức có liên quan để làm rõ nguyên nhân và có giải pháp chấn chỉnh.
Tại đợt thanh tra lần 2, ông Hà thừa nhận việc đồng ý ký thay đổi, thu hẹp phạm vi, thời kỳ thanh tra đối với khoản vay nhóm 71 khách hàng địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai.
Kết quả thanh tra đợt 2 của Tổ 3 cũng phát hiện các sai phạm đối với khoản vay trên.
Ông Hà đã kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để điều tra xử lý; đề nghị ông Nguyễn Văn Hưng (Người ra Quyết định thanh tra) và bà Đỗ Thị Nhàn (Trưởng đoàn thanh tra) làm rõ nguồn tiền SCB cho khách vay mới để trả nợ cũ của nhóm 71 khách, xác minh tại Trung tâm Tín dụng Quốc gia CIC về tình trạng dư nợ của các khách hàng mới...
Đến ngày 1/6/2018, do không nhận được văn bản xác minh CIC từ Trưởng đoàn thanh tra, đồng thời cũng hết thời gian thanh tra, ông Hà và Tổ 3 đã ký báo cáo sửa đổi phần kiến nghị chuyển cho Ngân hàng Nhà nước tiếp tục kiểm tra việc cấp tín dụng của SCB, làm rõ việc SCB cho vay mới để tất toán các khoản nợ cũ và tăng cường kiểm tra, giám sát với SCB.
Tuy nhiên, quá trình tham gia ý kiến dự thảo Kết luận thanh tra, ông Lê Thanh Hà lại không bảo lưu ý kiến và đồng ý nội dung không chuyển hồ sơ sai phạm nhóm 71 khách hàng cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý.
Theo kết luận điều tra, ông Hà đã chủ động khai báo có 5 lần nhận tiền từ SCB, tổng 14.000 USD và 100 triệu đồng. Bị can đã phối hợp với gia đình nộp lại toàn bộ số tiền trên để khắc phục hậu quả vụ án.
Quá trình điều tra, Bộ Công an đánh giá ông Hà đã tích cực phối hợp giúp cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ nội dung vụ án.
Theo Dân Trí
-
Pháp luật6 giờ trướcTại phiên tòa, Đào Thị Mộng Thường khẳng định mình và nạn nhân có quan hệ tình cảm, số tiền kia là “tình phí” do người đàn ông cho.
-
Xã hội6 giờ trướcCơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định nồi hơi của Công ty TNHH SX&TM gỗ Bình Minh Việt Nam đã hết hạn kiểm định an toàn từ ngày 26/11/2022, còn bình nén khí đã hết thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn từ ngày 5/1/2024.
-
Xã hội6 giờ trướcTất cả các bệnh nhân đều khai muốn nhập viện do thấy ông P.T.T. tử vong sau ăn tiết canh dê cùng nạn nhân nên lo sợ nhiễm khuẩn.
-
Xã hội6 giờ trước“Mẹ cháu đang túc trực trong phòng với cháu suốt ngày đêm tại khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức. Lúc tỉnh cháu đã nhận biết được mẹ mình”, bà G. cho hay.
-
Thời sự8 giờ trướcHiện nữ bệnh nhân đã được phẫu thuật 2 lần, đang theo dõi sức khỏe tại phòng hậu phẫu, vẫn có nguy cơ bị liệt.
-
Thời sự11 giờ trướcMở gói đồ khách đưa để kiểm tra, chị Hiền tá hỏa khi thấy số vàng miếng, nhẫn vàng bên trong. Chị không tham lam, ngay lập tức báo cho ông chủ cửa hàng.
-
Xã hội11 giờ trướcGiới thượng lưu biết cách tận hưởng cuộc sống một cách đẳng cấp, thể hiện từ thời trang, ẩm thực đến công nghệ… Những chiếc ly pha lê tao nhã, tinh tế không nằm ngoài “cuộc chơi” này.
-
Thời sự12 giờ trướcCơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam cán bộ CSGT ở Gia Lai lái ô tô gây tai nạn khiến 1 người phụ nữ đang đi bộ tử vong.
-
Thời sự13 giờ trướcTrần Yến Như tạo hoá đơn giả, thể hiện chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tài sản của một tiệm vàng tại Đà Nẵng.
-
Thời sự16 giờ trướcBị kính dày rơi trúng người, nữ bác sĩ biết có thể không qua khỏi nên gọi điện về thông báo cho gia đình, cảm ơn công ơn sinh thành của bố mẹ trước khi hôn mê.
-
Thời sự16 giờ trướcMột số đại gia sau khi "nhúng chàm" đã thi hành án với số tiền hàng nghìn tỷ đồng, như Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng (hơn 8.000 tỷ đồng), ông Phan Sào Nam (hơn 1.384 tỷ đồng).
-
Thời sự20 giờ trước3 cháu nhỏ rủ nhau ra hố nước tắm không may có 2 cháu bị đuối nước, 1 cháu chạy về gọi ông nội ra cứu. Tuy nhiên, trong quá trình xuống cứu ông nội cũng gặp nạn.