- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ giả hồ sơ vay ngân hàng hơn 600 tỷ đồng: Truy tố 11 bị can
Sau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, Viện KSND tỉnh An Giang đã ban hành cáo trạng mới nhất truy tố nhóm 11 bị can.
Liên quan đến vụ lừa vay vốn hơn 600 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - VCB) chi nhánh An Giang, ngày 28/10, sau thời gian trả hồ sơ điều tra bổ sung, Viện KSND tỉnh An Giang đã ban hành cáo trạng mới truy tố 11 bị can là lãnh đạo, kế toán của các công ty về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị can gồm: Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc Công ty Việt An; Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty Bình Minh; Trương Minh Giàu, Giám đốc Công ty Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên, Giám đốc Công ty Việt Hưng; Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc; Nguyễn Thị Huyền, nguyên Kế toán trưởng Công ty Việt An.
Những người còn lại là Huỳnh Thị Minh Trâm, nguyên kế toán Công ty Bình Minh; Nguyễn Thị Thu Hằng, nguyên Kế toán trưởng Công ty Bách Phúc; Huỳnh Thị Thơ Đào, nguyên Kế toán trưởng Công ty Việt Hưng; Tống Duy Khương, nguyên kế toán Công ty Việt Hưng.
Các bị can Ngô Văn Thu, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Viết Tuyên, Lưu Bá Phúc, Trương Minh Giàu (thứ tự từ trái qua phải, trên xuống dưới). Ảnh: C.A.
Riêng Lưu Bách Thảo, đối tượng được xác định giữ vai trò chính trong vụ án, đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã khởi tố, truy nã, tạm đình chỉ điều tra đối với bị can, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Trước đó, hồi tháng 3, Viện KSND tỉnh An Giang đã ban hành cáo trạng số 19 và chuyển hồ sơ sang TAND tỉnh An Giang. Sau đó, tòa đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án.
Sau khi điều tra bổ sung, số tiền còn dư nợ tại VCB An Giang của Công ty Việt An được nâng từ hơn 375 tỷ lên hơn 402,6 tỷ.
Cụ thể, theo cáo trạng mới nhất, từ năm 2010 đến năm 2014, cùng với Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu giữ vai trò chính trong việc điều hành, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Công ty Việt An, đồng thời chi phối hoạt động của các công ty còn lại và chỉ đạo các bị can thuộc “nhóm công ty gia đình” lập nhiều hồ sơ khống để được vay vốn tại VCB An Giang, chiếm đoạt hơn 601 tỷ.
Kết quả điều tra xác định chứng từ thể hiện tại 100 bộ hồ sơ vay vốn còn dư nợ đều là chứng từ giả mạo, ghi doanh số mua bán cá tra, thức ăn thủy sản không có thật để sử dụng làm điều kiện vay vốn.
Trong đó, Thu đã trực tiếp ký 19 hợp đồng khống mua bán cá tra với các nhân viên công ty và các hộ dân, 48 giấy nhận nợ, chiếm đoạt hơn 402,6 tỷ.
Còn Nguyễn Dương Phượng Trang, nguyên kế toán Công ty Minh Giàu, có tham gia lập 10 hồ sơ khống vay vốn tại VCB An Giang. Tuy nhiên, người này đã xuất cảnh ra nước ngoài, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau.
Đối với các hợp đồng tín dụng được ký kết giữa Công ty Việt An, Công ty Bình Minh, Công ty Minh Giàu với VCB An Giang, cáo trạng của Viện KSND tỉnh An Giang vẫn giữ nguyên quan điểm trước đó.
Cụ thể, cơ quan tố tụng nhận định nhóm cán bộ ngân hàng đã thiếu kiểm tra, thẩm định hồ sơ rút vốn sơ sài, có dấu hiệu lỏng lẻo để cho khách hàng sử dụng hồ sơ bản photo vay vốn rút tiền rồi chiếm đoạt, mặt khác không đăng ký giao dịch bảo đảm tài sản thế chấp là sai trái.
Tuy nhiên, kết quả điều tra chưa đủ căn cứ xác định những người này vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra xử lý sau.
Liên quan đến vụ án, năm 2015, nhóm cán bộ ngân hàng trong đó có Nguyễn Văn Lập (giám đốc), Trương Thị Thanh Xuân, Nguyễn Hữu Tính (phó giám đốc), Liệt Lâm (trưởng phòng Khách hàng), Quách Bảo Nguyên (phó trưởng phòng khách hàng của VCB An Giang) bị cách chức. Trừ Nguyễn Văn Lập, những người còn lại còn bị cảnh cáo về mặt Đảng.
Theo Zing
-
Thời sự1 giờ trướcNhóm 16 người thuộc Câu lạc bộ Yoga Ngân Châu đã tổ chức tập Yoga ngay giữa lòng đường để chụp ảnh, quay video clip kỷ niệm với hoa bằng lăng.
-
Thời sự1 giờ trướcSau nhiều ngày tìm kiếm nhưng phép màu đã không đến với bé trai 6 tuổi bị mất tích ở bãi biển Lăng Cô. Ngày 21/5, thi thể cháu bé đã được đưa về với gia đình dưới cơn mưa tầm tã khiến nhiều người xót xa.
-
Thời sự4 giờ trướcChạy ngược chiều, xe chở tôn va chạm với xe máy khiến 1 người chết, 1 người bị thương ở Đồng Nai
-
Thời sự6 giờ trướcTrưa nay (21/5), Đ. đã tử vong tại bệnh viện, trước sinh nhật 14 tuổi chỉ hai ngày.
-
Thời sự7 giờ trướcHiện tượng quầng mặt trời là hiện tượng bình thường, không có gì đặc biệt, cũng không có dấu hiệu sắp xảy ra thời tiết nguy hiểm.
-
Thời sự7 giờ trướcĐộng cơ, mục đích của những Facebooker “tặc”, Youtube “tặc”, Tiktoker “tặc” không có gì khác là câu view, câu like, là sự nổi tiếng để quảng cáo, bán hàng.
-
Thời sự7 giờ trướcHai người đàn ông ở Quảng Nam dũng cảm chui vào cống thoát nước dài khoảng 25m để cứu cụ bà 88 tuổi.
-
Thời sự8 giờ trướcNữ sinh trong vụ tai nạn nói trên có thể không chỉ va chạm với 1 phương tiện.
-
Pháp luật8 giờ trướcSau 18 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Ngô Văn Đô vừa bị Công an TP Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội bắt giữ.
-
Thời sự9 giờ trướcLiên quan đến bệnh nhân N.H.Đ (14 tuổi, ở quận Long Biên) - người bị hành hung dẫn đến chấn thương sọ não, bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, nam sinh này đã không qua khỏi.
-
Thời sự12 giờ trướcBùn cát đỏ từ đồi cao tràn xuống đường Huỳnh Thúc Kháng (phường Mũi Né, TP Phan Thiết) khiến nhiều ô tô, xe máy bị vùi lấp, giao thông tê liệt.
-
Thời sự12 giờ trướcMột vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên xảy ra tại xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai khiến 2 người chết và 3 người bị thương.
-
Thời sự12 giờ trướcDự báo chiều tối và tối nay (21/5), khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Bắc Trung Bộ hôm nay cũng có mưa rào rải rác vào chiều tối. Miền Bắc ngày nắng, ít mưa.
-
Thời sự14 giờ trướcĐối tượng dùng dao đâm chết người tính bỏ chạy nhưng bị người dân bắt giữ bàn giao cho công an xử lý.