Lừa 87.000 lượt người, chiếm đoạt 600 tỉ đồng

Một vụ án đặcbiệt nghiêm trọng với số bị hại ước tính ban đầu lên tới 87.000 lượt ngườitrên khắp cả nước, tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 600 tỉ đồng (tươngđương trên 30 triệu USD). Theo cơ quan CA, đây là vụ án lừa đảo dưới hìnhthức kinh doanh đa cấp có bị hại lớn nhất từ trước đến nay.

Gần 9vạn lượt người bị lừa đảo

Tháng 10.2010, CA quận Long Biên đã phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Bắc (GĐCty CP thương mại và du lịch Thượng Hải) có hành vi hoạt động tín dụng đenvà có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn đối với các khách hàng thamgia gói dịch vụ đặt phòng dạng kinh doanh đa cấp. Mở rộng điều tra, CA quậnLong Biên và Phòng CSĐT (PC46) – CA TP.Hà Nội  phát hiện nguồn tin về tổchức đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinhdoanh đa cấp trên mạng Internet (với sản phẩm là gói dịch vụ du lịch đặtphòng 4 ngày, 3 đêm do Tập đoàn Daimond Holiday Travel Hoa Kỳ cung cấp) doLâm Phúc Hùng và Nguyễn Thị Bắc cầm đầu.

Đến đầu tháng 3.2012, cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can 5 đối tượng gồm  LâmPhúc Hùng, Nguyễn Thị Bắc, Phạm Hồng Thanh (GĐ đào tạo Cty Diamond), NguyễnThị Ái Dân (nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP thương mại Diamond Holiday) và PhạmThị Thủy (PGĐ Cty du lịch Vitex).

Tang vật vụ án. Ảnh: P.L

Hoạt động phạm tội của các đối tượng này được chia làm 5 giai đoạn, kéodài từ tháng 2.2010 cho đến nay, bắt đầu từ việc hình thành CLB du kháchDHT (từ tháng 2 – 7.2010), sau đó là Cty CP thương mại Diamond Holiday(từ tháng 8.2010 – 8.2011), Cty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á (từtháng 8.2011 đến nay). Bên cạnh đó, từ tháng 3.2011 đến nay, các đốitượng trên còn thành lập Cty CP thương mại và du lịch Thượng Hải cũngnhư thành lập 6 chi nhánh ở các tỉnh, thành phố như Bắc Giang, ĐiệnBiên, Quảng Trị, Cần Thơ, Tây Ninh, TPHCM.

Theo ước tính sơ bộ ban đầu của cơ quan CA, số bị hại hiện đã lên tới87.000 lượt người ở nhiều địa bàn phạm vi trong cả nước, với số tiền bịchiếm đoạt lên tới gần 680 tỉ đồng (tương đương 32 triệu USD).

Lừa đảo có tổ chức

Theo thượng tá Đậu Văn Liên (Phó Trưởng phòng PC46 CAHN): Lâm Phúc Hùngvà đồng bọn dùng phương thức hoạt động mới; sử dụng công nghệ cao mạngInternet, giả kinh doanh đa cấp, thực hiện cái gọi là “gói dịch vụ đặtphòng” tại các khách sạn 3 đến 5 sao trên phạm vi toàn cầu với mức giávừa phải (371,4USD tương đương khoảng 8 triệu đồng) để lừa đảo ngườidân. Những nạn nhân trong vụ lừa đảo này thường là những người có quanhệ gia tộc hoặc quen biết nhau tập trung trong một địa phương, do tinnhau nên rủ nhau nộp tiền tham gia.

Cũng theo thượng tá Liên, bọn chúng đặt ra chế độ “thưởng” tương đối lớnvới người giới thiệu, huy động được nhiều người tham gia. Vì vậy, chỉtrong một thời gian ngắn nhiều người đã trở thành “lừa đảo bất đắc dĩ”khi ra sức lôi kéo và giới thiệu người thân tham gia để được thưởng.Thực tế số tiền mà đường dây của Lâm Phúc Hùng thu, chiếm đoạt là tiềnthật (thu trực tiếp), số tiền thưởng là tiền “ảo” - “gọi là bật bàn quamạng” mà người được thưởng không thể rút ra được.

Chính vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án nên Tổng cục Cảnh sátphòng, chống tội phạm (Bộ CA) và CA TPHN đang khẩn trương  chỉ đạo Cơquan CSĐT tiến hành các hoạt động điều tra, củng cố hồ sơ mở rộng vụ án,truy bắt các đối tượng bỏ trốn, thu hồi vật chứng, sớm kết luận vụ án đểđưa ra truy tố, xét xử trước pháp luật.

TheoLao động