- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mỹ phạt ngân hàng Trung Quốc 215 triệu USD
Sở Dịch vụ Tài chính bang New York - Mỹ hôm 4-11 cho biết Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC) sẽ trả 215 triệu USD tiền phạt
Sở Dịch vụ Tài chính bang New York -
Mỹ hôm 4-11 cho biết Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC) sẽ trả 215
triệu USD tiền phạt do vi phạm luật chống rửa tiền của bang này.
Reuters cho biết các quan chức ABC bị cáo buộc “tìm cách thực hiện các giao dịch đáng ngờ” tại chi nhánh của họ ở New York. Một số giao dịch này có liên quan đến những bên đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ,
Một trong các thủ thuật ABC hay sử dụng là gửi tin nhắn mã hóa thông qua hệ thống điện tín quốc tế để che giấu danh tính những người tham gia giao dịch.
ABC cũng bị tố “bịt miệng” một nữ quan chức tên Natasha Taft tại chi nhánh ở New York sau khi người này phát hiện các giao dịch tài chính không minh bạch và trình báo với Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York. Trong số những giao dịch đáng ngờ có các khoản thanh toán từ Yemen đến một số công ty Trung Quốc và các giao dịch lớn bất thường giữa các công ty Trung Quốc, Nga và Trung Đông.
Cô Taft còn cáo buộc ngân hàng này quấy rối tình dục và phân biệt đối xử với mình.
Trước đó, vào tháng 9, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ra lệnh cho ABC khắc phục những thiếu sót nghiêm trọng trong hoạt động đối phó nạn rửa tiền. Giới chức Ngân hàng ABC cùng đại diện chi nhánh tại New York tạm thời không đưa ra bình luận.
Theo các quan chức bang New York, tổng tài sản của ABC hiện vào khoảng 2,8 ngàn tỉ USD. Riêng tài sản của chi nhánh ABC tại New York là 9,5 tỉ USD.
Vào đằu năm nay, nhà chức trách Mỹ cũng yêu cầu Ngân hàng Trung Quốc giải quyết những thiếu sót về chống rửa tiền.
-
Thế giới3 giờ trướcTheo người bạn thân Amaia Arrieta, Kate và William đang có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn.
-
Thế giới5 giờ trướcTRUNG QUỐC - Một nữ nghệ sĩ xiếc tử vong vì sự cố sân khấu tại lễ hội ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến.
-
Thế giới10 giờ trướcNam thanh niên Trung Quốc bị cảnh sát bắt giữ sau khi cố tình đưa 700.000 nhân dân tệ (2,4 tỷ đồng) tiền giả để đáp ứng yêu cầu mua căn hộ chung cư của vợ sắp cưới.
-
Thế giới11 giờ trướcNhà thiết kế trang phục cho nhà Wales, đồng thời là người bạn của Kate Middleton cho rằng vợ chồng William và Kate như "đang trải qua địa ngục trần gian"
-
Thế giới1 ngày trướcCâu chuyện tình yêu khó tin này không chỉ làm dậy sóng dư luận Ấn Độ mà còn khiến nhiều netizen trên thế giới ngỡ ngàng.
-
Thế giới1 ngày trướcCó cuộc đời nhiều người mơ ước nhưng anh vẫn chọn ra đi. Quyết định này khiến nhiều người bàng hoàng.
-
Thế giới1 ngày trướcÔng lớn công nghệ sa thải hàng trăm nhân viên thuộc dự án "Core", đồng thời chuyển nhiều vị trí sang Ấn Độ và Mexico.
-
Thế giới1 ngày trướcNgày càng nhiều gia đình Trung Quốc mua nhà chung cư để lưu trữ tro cốt người thân do giá đất mai táng ngày càng đắt đỏ và thời hạn sử dụng ngắn.
-
Thế giới1 ngày trướcNhân viên tiệm vàng nghi ngờ khi thấy vị khách mua lượng trang sức vàng nặng gần 1kg mà không cần xem kiểu dáng hay hỏi giá, liền báo cảnh sát.