- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo giao dịch đáng ngờ dịp World Cup
Các tổ chức cũng cần đưa ra những khuyến cáo, cảnh báo để khách hàng không thực hiện các hành vi bị cấm.
Trong thời gian diễn ra World Cup 2022, để giảm nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý chặt chẽ việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử. Các đơn vị cần rà soát hạn mức giao dịch của khách hàng, quy mô hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh và báo cáo nếu có dấu hiệu đáng ngờ.
Tại công văn mới ban hành, NHNN yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, ngăn ngừa hành vi sử dụng, lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ bất hợp pháp, nạp tiền, thanh toán cho các trò chơi điện tử không được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép.
NHNN yêu cầu các đơn vị thanh toán báo cáo các giao dịch đáng ngờ (ảnh minh họa)
Các tổ chức cần chú trọng các biện pháp quản lý chặt chẽ việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử; có biện pháp kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, xử lý triệt để các trường hợp mạo danh, sử dụng giấy tờ giả khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử; mua, bán, thuê, cho thuê; mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, ví điện tử; mua, bán, thuê, cho thuê thẻ ngân hàng hoặc thông tin thẻ ngân hàng, mở hộ thẻ ngân hàng.
NHNN cũng yêu cầu các bên rà soát các tiêu chí giám sát, các hạn mức giao dịch, cập nhật các dấu hiệu đáng ngờ trong hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán... đảm bảo phù hợp với phân nhóm/phân loại tài khoản thanh toán, ví điện tử, phân nhóm/phân loại khách hàng/đơn vị chấp nhận thanh toán và phù hợp với quy mô hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh.
Từ đó, kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan chức năng có liên quan trong việc ngăn ngừa, phát hiện, phòng, chống tội phạm theo quy định của pháp luật,...
Các tổ chức cũng cần đưa ra những khuyến cáo, cảnh báo để khách hàng không thực hiện các hành vi bị cấm như: Mua, bán, thuê, cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán, ví điện tử; mua, bán, thuê, cho thuê thẻ ngân hàng hoặc thông tin thẻ ngân hàng, mở hộ thẻ ngân hàng...
Theo TPO
-
Thời sự3 giờ trướcTrong quá trình nạo vét giếng cũ của gia đình, 2 anh em ruột trú ở Đắk Lắk bị ngạt thở dẫn đến tử vong.
-
Thời sự3 giờ trướcĐại diện VKSND TP HCM cho rằng Phùng Thị Nghệ đã xây dựng hình ảnh hào nhoáng như mua hàng loạt bất động sản, mua nhiều ô tô đắt tiền, có nhiều cây xăng… để chiếm đoạt hơn 1.200 tỉ đồng
-
Thời sự3 giờ trướcTheo dự báo, cuối tháng này, miền Bắc sẽ đón một đợt mưa to, có nơi mưa rất to.
-
Thời sự6 giờ trướcTrung tá CSGT ở Trạm Ninh Hòa - Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa được đề nghị truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
-
Thời sự7 giờ trướcKhi đến cầu bê tông thuộc địa phận huyện Bát Xát (Lào Cai), xe tải chở mận bất ngờ lật qua thành cầu và rơi xuống vực sâu khoảng 50m, 3 người trong xe bị thương.
-
Thời sự7 giờ trướcVụ cháy xảy ra tại quán cơm ở thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) làm nam thiếu niên 15 tuổi - con chủ quán tử vong. Nguyên nhân hỏa hoạn vẫn đang được cơ quan công an điều tra.
-
Thời sự8 giờ trướcKiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên địa bàn, tổ công tác công an phát hiện 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm, trong đó có một "tú bà" kiêm gái bán dâm.
-
Thời sự11 giờ trướcDo giận dỗi bạn trai nên cô gái trẻ đã bắt xe ôm công nghệ lên cầu Nhật Tân định tự tử.
-
Thời sự13 giờ trước5 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm đưa qua cửa khẩu Quốc tế La Lay về Việt Nam.
-
Thời sự13 giờ trướcCon trai bị tai nạn giao thông trên đường đi làm, sự sống không còn, người mẹ đã có quyết định bất ngờ cứu được nhiều người.
-
Thời sự15 giờ trướcDải đất ven vịnh đẹp thế giới Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) từng được kỳ vọng là nơi thu hút nhiều dự án du lịch “triệu đô” nhằm tạo ra cú hích về phát triển kinh tế, thay đổi bộ mặt địa phương.
-
Thời sự15 giờ trướcTrong lúc xảy ra mâu thuẫn, người cha đã đâm trọng thương con trai. Chị dâu của nạn nhân biết tin đến bệnh viện chăm em cũng không may bị tai nạn tử vong.
-
Thời sự1 ngày trướcSau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã đưa người đàn ông này đến Trung tâm y tế Dĩ An khám, chẩn đoán bệnh lý và test ma túy.