Liên kết hữu ích
Tin mới
- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo giao dịch đáng ngờ dịp World Cup
Thứ năm, 01/12/2022 15:44
Các tổ chức cũng cần đưa ra những khuyến cáo, cảnh báo để khách hàng không thực hiện các hành vi bị cấm.
Trong thời gian diễn ra World Cup 2022, để giảm nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý chặt chẽ việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử. Các đơn vị cần rà soát hạn mức giao dịch của khách hàng, quy mô hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh và báo cáo nếu có dấu hiệu đáng ngờ.
Tại công văn mới ban hành, NHNN yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, ngăn ngừa hành vi sử dụng, lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ bất hợp pháp, nạp tiền, thanh toán cho các trò chơi điện tử không được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép.
NHNN yêu cầu các đơn vị thanh toán báo cáo các giao dịch đáng ngờ (ảnh minh họa)
Các tổ chức cần chú trọng các biện pháp quản lý chặt chẽ việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử; có biện pháp kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, xử lý triệt để các trường hợp mạo danh, sử dụng giấy tờ giả khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử; mua, bán, thuê, cho thuê; mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, ví điện tử; mua, bán, thuê, cho thuê thẻ ngân hàng hoặc thông tin thẻ ngân hàng, mở hộ thẻ ngân hàng.
NHNN cũng yêu cầu các bên rà soát các tiêu chí giám sát, các hạn mức giao dịch, cập nhật các dấu hiệu đáng ngờ trong hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán... đảm bảo phù hợp với phân nhóm/phân loại tài khoản thanh toán, ví điện tử, phân nhóm/phân loại khách hàng/đơn vị chấp nhận thanh toán và phù hợp với quy mô hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh.
Từ đó, kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan chức năng có liên quan trong việc ngăn ngừa, phát hiện, phòng, chống tội phạm theo quy định của pháp luật,...
Các tổ chức cũng cần đưa ra những khuyến cáo, cảnh báo để khách hàng không thực hiện các hành vi bị cấm như: Mua, bán, thuê, cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán, ví điện tử; mua, bán, thuê, cho thuê thẻ ngân hàng hoặc thông tin thẻ ngân hàng, mở hộ thẻ ngân hàng...
Theo TPO
Xem link gốc
Ẩn link gốc
https://tienphong.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-giao-dich-dang-ngo-dip-world-cup-post1491050.tpo?fbclid=IwAR39FK4I9y5vngrQ1pnZToQq3RJyfbCDbG00pkg50Q_1gz4awTGhiueAzXY
Gửi bình luận
-
Thời sự3 giờ trướcSân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục đón lượng khách cao nhất từ trước đến nay với xấp xỉ 150.000 lượt, trong đó khung giờ khách đến đông nhất rơi vào rạng sáng. -
Thời sự4 giờ trướcTheo lời khai của ông Nguyễn Quang Tuấn (cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội), vào các dịp trước Tết âm lịch năm 2016, 2017, tại phòng làm việc, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Nga đã biếu ông 10 nghìn USD để cám ơn.
-
Thời sự7 giờ trướcLưu thông trên quốc lộ 6, xe máy va chạm với 2 xe ôtô khiến 2 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ.
-
Thời sự8 giờ trướcTết đến, xuân về là thời điểm đoàn viên của mỗi gia đình sau một năm bộn bề. Với các trường hợp là lao động bất hợp pháp tại Campuchia được giải cứu về Việt Nam tại Hải Dương thì xuân này càng trở nên có ý nghĩa…
-
Thời sự8 giờ trướcThông tin khách du xuân ở Tràng An (Ninh Bình) bị kẹt tới nửa đêm ngày 26/1 (mùng 5 Tết) vẫn chưa thể về khiến nhiều người hoang mang.
-
Thời sự9 giờ trướcDo tức giận anh trai đi uống rượu về ném bát đĩa vỡ ra sàn nhà không chịu dọn dẹp, người em đã đi mua 2 lít xăng đốt khiến anh trai bị thương nặng và tử vong sau đó.
-
Thời sự10 giờ trướcXuất phát từ mâu thuẫn nhỏ tại đám cưới, 2 nhóm thanh niên của 2 xã ở Thanh Hóa đã lao vào ẩu đả, vác dao truy sát, đuổi chém nhau gây náo loạn đám cưới.
-
Thời sự11 giờ trướcDự báo thời tiết ngày 27/1, miền Bắc trời rét, có nơi rét đậm, sáng có mưa trong ngày đầu người dân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết.
-
Thời sự22 giờ trướcChiều 26/1, người dân ùn ùn trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ ùn tắc trong nhiều giờ đồng hồ.
-
Thời sự22 giờ trướcDo sóng lớn cuốn xa, một người đàn ông 56 tuổi, ngụ TP.HCM đã bị đuối nước dẫn đến tử vong.
-
Thời sự22 giờ trướcCục Cảnh sát giao thông cho biết trong 7 ngày Tết Quý Mão 2023 (từ 20 đến 26-1) toàn quốc xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm 89 người chết, bị thương 111 người
-
Thời sự1 ngày trướcTàu cá chở 13 ngư dân gặp sóng lớn, bị chìm tại tỉnh Bình Thuận; 11 ngư dân may mắn cứu sống, 2 người mất tích.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 27/1, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, đêm giao thừa Tết Quý Mão, tại thôn Phú An, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình xảy ra một vụ việc đau lòng liên quan đến pháo nổ.
-
Thời sự1 ngày trướcCha mẹ tự ý thu, lấy tiền lì xì của con là vi phạm pháp luật, có thể bị phạt đến 30 triệu đồng, thậm chí có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự.