- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Những đại gia sắp hầu tòa cùng bà Trương Mỹ Lan
Tại phiên tòa xét xử vụ Vạn Thịnh Phát tới đây, nhiều đại gia sẽ cùng bà Trương Mỹ Lan hầu tòa. Trong số đó, có người từng được Chủ tịch Vạn Thịnh Phát "hào phóng" cho 1.500 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, có 86 người bị truy tố về các tội: “Tham ô tài sản”; “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Trong số những bị cáo được đưa ra xét xử vào ngày 5/3 tới đây có cả những đại gia “chết chùm” cùng bà Trương Mỹ Lan.
Bắt tay với đại gia rút tiền SCB
Quen nhau vào năm 2020, khoảng tháng 4/2021, bà Trương Mỹ Lan trao đổi, thỏa thuận với ông Dương Tấn Trước (TGĐ Công ty Tường Việt) về việc bà chuyển nhượng dự án Thanh Yến cho ông Trước và Công ty Tường Việt với giá 2.500 tỷ đồng.
Hai bên thỏa thuận, ông Trước không phải thanh toán tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại ngân hàng SCB, số tiền nhận nợ là 3.500 tỷ đồng. Trong đó, 2.500 tỷ đồng là tiền nhận chuyển nhượng dự án Thanh Yến; 1.000 tỷ đồng còn lại để bà Lan sử dụng và có trách nhiệm trả cho SCB.
Bà Trương Mỹ Lan (Ảnh: Công an cung cấp)
Đại gia Dương Tấn Trước sau đó đã chỉ đạo nhân viên Công ty Tường Việt liên hệ với phía SCB thực hiện phương án vay vốn bằng cách thành lập Công ty Thuận Tiến và Công ty Khánh Minh đứng tên hồ sơ vay vốn.
Đến ngày 19/5/2021, SCB ký thỏa thuận cho vay đối với Công ty Thuận Tiến và Công ty Khánh Minh, số tiền vay giải ngân lần lượt là 1.700 tỷ đồng và 1.800 tỷ đồng.
Sau khi giải ngân, tiền được chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân, công ty thuộc nhóm bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát để bà Lan sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.
Cáo trạng xác định, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo bà Trần Thị Mỹ Dung (Phó TGĐ SCB) làm hồ sơ cho Công ty Tường Việt vay 1.500 tỷ đồng, thực chất là rút tiền SCB để bà Lan cho ông Trước số tiền trên.
Được bà Chủ tịch “bật đèn xanh” nên dù thời điểm đó Công ty Tường Việt không có phương án kinh doanh, chưa có nhu cầu vay tiền, không có tài sản đảm bảo cho khoản vay, nhưng Tường Việt đã có biên bản họp Hội đồng thành viên đồng ý để công ty vay vốn tại SCB; ký thỏa thuận cấp hạn mức tín dụng với mức hạn mức 1.500 tỷ đồng.
Khoản vay của Công ty Tường Việt thực tế đã được SCB giải ngân 1.498 tỷ đồng. Số tiền này được bà Lan chỉ đạo giữ lại 240 tỷ đồng. Sau đó bà Lan tiếp tục chỉ đạo lập hồ sơ vay vốn khống để rút thêm tiền chuyển cho ông Trước bù vào số tiền bà Lan đã sử dụng là 240 tỷ đồng nói trên.
Như vậy, các bị cáo đã rút của ngân hàng SCB 1.746,5 tỷ đồng. Trong đó bà Lan sử dụng 240 tỷ đồng, đại gia Dương Tấn Trước dùng 1.368,5 tỷ đồng, Công ty Tường Việt dùng cho hoạt động kinh doanh 138 tỷ đồng.
VKSND Tối cao cho rằng, ông Dương Tấn Trước đã giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 4.752 tỷ đồng.
Những thương vụ triệu USD và cái kết bất ngờ
Đại gia thứ hai được nhắc tên trong vụ án này là ông Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang). Ông Trí được biết đến là người sở hữu 2 hệ sinh thái gồm Tập đoàn Capella có 28 công ty con hoạt động về lĩnh vực bất động sản, kinh doanh nhà hàng khách sạn… và Tập đoàn giáo dục Văn Lang có 7 đơn vị thành viên, hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục.
Theo lời khai của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, bà biết ông Trí từ khoảng năm 2017, do một người quen tên Hồ Quốc Minh giới thiệu. Sau đó hai bên đã bắt tay hợp tác làm ăn. Bà Lan thống nhất với ông Trí về việc đầu tư mua cổ phần của một số công ty, dự án của ông Trí.
Ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan
Cụ thể, bà Trương Mỹ Lan mua cổ phần Công ty Cao su Công nghiệp (đã thanh toán 21,25 triệu USD); dự án Hải Hà, Quảng Ninh (đã thanh toán 9,5 triệu USD); dự án Sài Gòn Đại Ninh (đã thanh toán 20 triệu USD).
Hai bên thống nhất các khoản đầu tư với tổng số tiền 1.000 tỷ đồng. Để làm tin cho khoản 1.000 tỷ đồng này, ông Trí đã làm các thủ tục chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang (bà Lan không đứng tên mà để ông Hồ Quốc Minh đứng tên sở hữu cổ phần theo chỉ định của bà Lan; việc này đã thống nhất với ông Trí).
Bà Lan khẳng định ông Trí vẫn giữ 1.000 tỷ đồng trên, còn ông Trí mang số tiền trên mua các loại cổ phần, cổ phiếu, bất động sản nhỏ lẻ tại TP.HCM, thanh toán cho dự án Sài Gòn Silicon…
Sau khi bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam, ngày 21,22/10/2022, ông Trí chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang đã ký theo thỏa thuận với bà Lan. Các tài liệu đều được lập khống, hợp thức ngày giao dịch.
Tiếp đó, ông Trí hoàn thiện hồ sơ và làm thủ tục xác nhận chuyển nhượng 10% vốn điều lệ kể trên từ Hồ Quốc Minh sang người thân, quen của mình.
Ông Nguyễn Cao Trí còn hẹn gặp ông Minh và yêu cầu ông này ký hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang và bản thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư 31,22% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp.
Như vậy, ông Trí đã tự ý lập, hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư trị giá 1.000 tỷ đồng, không trao đổi với bà Lan nhằm xóa bỏ quyền sở hữu đối với 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang, để chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng đã nhận từ bà Lan.
Hành vi của đại gia Nguyễn Cao Trí bị cho là đã phạm vào tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Ngoài 2 đại gia trên, ông Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ, quốc tịch Trung Quốc; chồng bà Trương Mỹ Lan) cũng sẽ bị đưa ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", với vai trò giúp sức cho vợ.
Theo Vietnamnet
-
Thời sự38 phút trướcKhu vui chơi bị sập tường làm 3 trẻ nhỏ từ 3 đến 5 tuổi tử vong không có phép, do người dân tự mở và thu phí vào.
-
Thời sự48 phút trướcHiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.
-
Thời sự1 giờ trướcSở Y tế TP.HCM yêu cầu các đơn vị rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu khám chữa bệnh của 3 người liên quan vụ án loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai.
-
Thời sự1 giờ trướcCháu bé 6 tuổi trong lúc được 2 cô giáo nhận về nhà giữ thì bị mất tích, lực lượng chức năng chỉ tìm thấy được một chiếc dép của nạn nhân trên bờ biển.
-
Thời sự1 giờ trướcNguyên nhân ban đầu được xác định là do trên địa bàn xã Ba Trại có mưa lớn, lượng nước dồn về phần tường nhà (không có rãnh thoát nước) phía tà ly dương dẫn đến việc tường nhà đổ vào phía trong gây tử vong cho các nạn nhân.
-
Thời sự2 giờ trướcRạng sáng nay (13/5), cơ quan chức năng huyện Ba Vì, Hà Nội, đã hoàn tất công tác cứu nạn cứu hộ và bàn giao thi thể 3 cháu bé cho các gia đình làm mai táng theo phong tục địa phương.
-
Thời sự3 giờ trướcTrong lúc 4 trẻ đang chơi tại khu vui chơi thì xảy ra sạt lở đất. Các lực lượng chức năng đã xuyên đêm cứu nạn, cứu hộ. Vụ việc đã khiến 3 trẻ tử vong, 1 bé được gia đình đưa đến Bệnh viện cấp cứu.
-
Thời sự5 giờ trướcMột chiếc xe ô tô đang lưu thông trên đường Vành đai 3 bất ngờ cháy nắp capo, tài xế và những người trong xe sử dụng bình cứu hỏa để dập lửa nhưng bất thành.
-
Thời sự16 giờ trướcNăm ngày sau khi sự việc xảy ra, phía The Coffee House đã đưa ra mức hỗ trợ tài chính là 117 triệu đồng nhưng gia đình bác sĩ Hoàng Minh Lý chưa phản hồi.
-
Thời sự21 giờ trướcCông an quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội, đang điều tra vụ một người đàn ông bị đâm trọng thương sau khi ngồi ăn tại quán bún ở phường Hoàng Liệt.
-
Thời sự21 giờ trướcChính quyền quận Hoàn Kiếm đang xác minh thông tin 2 du khách bị tài xế taxi "chặt chém" 500.000 đồng cho quãng đường khoảng 100m từ Trần Nhật Duật đến phố Chợ Gạo.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày và đêm nay (12/5), do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, miền Bắc và các tỉnh Thanh Hoá – Quảng Bình chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối nay cũng có mưa dông cục bộ.
-
Thời sự2 ngày trướcHiện nữ bệnh nhân đã được phẫu thuật 2 lần, đang theo dõi sức khỏe tại phòng hậu phẫu, vẫn có nguy cơ bị liệt.