- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Rút ruột 1.088 tỷ đồng của SCB, cháu gái bà Trương Mỹ Lan nộp lại hơn 1 tỷ
Cáo trạng ghi nhận cháu gái bà Lan đã tự nguyện, tác động gia đình nộp lại hơn 1 tỷ đồng và 3.000 USD để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.
>>> Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ Lan
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, bị can Trương Huệ Vân (cháu gái bà Trương Mỹ Lan, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị truy tố tội Tham ô tài sản.
VKSND Tối cao cáo buộc Vân đã giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi Tham ô tài sản, liên đới chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng của Ngân hàng SCB, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỷ.
Trong quá trình điều tra, Trương Huệ Vân được ghi nhận là ăn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Bị can này phối hợp, tích cực hợp tác, giúp cơ quan tố tụng điều tra, làm rõ bản chất vụ án.
Trương Huệ Vân (Ảnh: Cafebiz).
Cáo trạng ghi nhận cháu gái bà Lan đã tự nguyện, tác động gia đình nộp lại hơn 1 tỷ đồng và 3.000 USD để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.
Cơ quan chức năng thu giữ của bị can Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân hơn 7 tỷ đồng; kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của Trương Huệ Vân cùng những cá nhân liên quan; kê biên 22 tài sản là du thuyền, tàu, ô tô của bà Lan và Trương Huệ Vân.
Theo cáo trạng, Trương Huệ Vân là cháu ruột của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Bị can này được bà Lan tin tưởng giao đứng tên cổ phần, góp vốn, tham gia quản lý, điều hành nhiều công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Cụ thể, Vân là Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Eurasia Concept và điều hành hoạt đông các công ty: Lavifood, Tanifood, Sài Gòn Galleria.
Năm 2021, bà Trương Mỹ Lan mua lại Công ty Lavifood từ ông Lê Thành để đưa vào vận hành, hoạt động trong lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp, giao cho Vân quản lý, điều hành thông qua Nguyễn Phi Long (Tổng Giám đốc công ty), Võ Hồng Khanh, Hồ Xuân Dũng (cùng là cá nhân đứng tên sở hữu cổ phần).
Quá trình hoạt động, bà Lan chỉ đạo Vân sử dụng pháp nhân Công ty Lavifood để vay vốn tại Ngân hàng SCB, nhằm phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác.
Ngoài ra, thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, cháu gái bà Lan còn thành lập các công ty "ma" để lấy phương án kinh doanh mua bán nông sản với Lavifood để lập hồ sơ vay vốn khống, tạo lập khoản vay, rút tiền từ SCB rồi sử dụng cho các mục đích riêng của 2 bị can.
Trong thời gian điều hành Công ty Sài Gòn Galleria và Eurasia Concept, Vân còn chỉ đạo 2 nhân viên kế toán của 2 công ty phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn tại ngân hàng, lấy tiền chi cho các hoạt động của 2 công ty.
Tuy nhiên, khi cần trả nợ, công ty lại không sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh mà lấy từ các khoản vay của những công ty, cá nhân khác được tạo lập khống tại SCB để trả cho chính SCB.
Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 52 công ty "ma" và 4 công ty hoạt động thật tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi SCB. Đến ngày 17/10/2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.800 tỷ đồng, bao gồm cả gốc và lãi.
Theo Dân trí
-
Thời sự8 giờ trướcCăn cứ đặc điểm nhận dạng, gia đình cháu bé 6 tuổi - mất tích khi gửi nhà người quen - khẳng định thi thể vừa tìm thấy trên bãi biển Đà Nẵng là của con mình nên nhận về lo hậu sự
-
Thời sự8 giờ trướcTrưa 22/5, người dân phát hiện một thi thể ở cạnh bờ suối thuộc thôn Nà Tao, xã Tràng Các, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn và vội vã trình báo với cơ quan chức năng.
-
Thời sự8 giờ trướcLiên quan đến vụ bé gái 12 tuổi sinh con, chiều 22/5, lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, kết quả xét nghiệm ADN của cháu bé mới sinh cho thấy không trùng huyết thống với người đàn ông bị tình nghi hiếp dâm.
-
Thời sự9 giờ trướcĐánh giá ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn đang là vấn đề bức xúc, tuy nhiên các chuyên gia cho rằng, cấm xe máy không phải là giải pháp duy nhất mà cần có các giải pháp đồng bộ, toàn diện hơn.
-
Thời sự10 giờ trướcSau khi bị tuyên án, ông Trần Quí Thanh và con gái là Trần Uyên Phương có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.
-
Thời sự10 giờ trướcChiều 22/5, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND phường Đông Khê cho biết, trưa cùng ngày chính quyền nhận được thông tin có người nhập viện vì bị ong đốt tại một tòa nhà trên địa bàn, ngay sau đó đã chỉ đạo lực lượng chức năng đi xác minh.
-
Thời sự13 giờ trướcBức xúc trước việc liên tục bị tài xế xe buýt "ngó lơ", một người mù đã nhờ vợ quay clip làm bằng chứng để phản ánh lên cơ quan chức năng.
-
Thời sự14 giờ trước“Chúng tôi chỉ tính ở những bước ngắn hạn, chưa thể nghĩ về tương lai xa. Tinh thần con rất tốt, tôi chỉ hy vọng duy trì được lâu dài. Tuy còn đau nhiều, con gái vẫn cố gắng trò chuyện với bố mẹ”, bố bác sĩ Hoàng Minh Lý chia sẻ.
-
Thời sự14 giờ trướcTheo quy định mới, từ ngày 1/7 tới những trường hợp chuyển nhầm sang tài khoản người khác có thể yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản bên nhận.
-
Thời sự15 giờ trướcSau nhiều giờ tìm kiếm trong đống đất đá, lực lượng chức năng phát hiện vị trí các nạn nhân bị mắc kẹt, cả 3 người đã tử vong.
-
Thời sự18 giờ trướcĐang lưu thông trên tỉnh lộ 2, đoạn qua huyện Krông Ana (Đắk Lắk), 2 xe máy tông thẳng vào nhau khiến 4 người tử vong tại chỗ.
-
Thời sự18 giờ trướcThu lợi hơn nghìn tỷ đồng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt không nhớ nổi số tài sản bị kê biên. Sau phiên tòa phúc thẩm, số phận tài sản của bị cáo đã được định đoạt.
-
Thời sự18 giờ trướcMột số ý kiến đề xuất dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ nên hạ từ 16 xuống 15 tuổi được đi xe gắn máy với điều kiện phải có bằng lái.