- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Rút ruột 1.088 tỷ đồng của SCB, cháu gái bà Trương Mỹ Lan nộp lại hơn 1 tỷ
Cáo trạng ghi nhận cháu gái bà Lan đã tự nguyện, tác động gia đình nộp lại hơn 1 tỷ đồng và 3.000 USD để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.
>>> Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ Lan
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, bị can Trương Huệ Vân (cháu gái bà Trương Mỹ Lan, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị truy tố tội Tham ô tài sản.
VKSND Tối cao cáo buộc Vân đã giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi Tham ô tài sản, liên đới chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng của Ngân hàng SCB, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỷ.
Trong quá trình điều tra, Trương Huệ Vân được ghi nhận là ăn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Bị can này phối hợp, tích cực hợp tác, giúp cơ quan tố tụng điều tra, làm rõ bản chất vụ án.
Trương Huệ Vân (Ảnh: Cafebiz).
Cáo trạng ghi nhận cháu gái bà Lan đã tự nguyện, tác động gia đình nộp lại hơn 1 tỷ đồng và 3.000 USD để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.
Cơ quan chức năng thu giữ của bị can Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân hơn 7 tỷ đồng; kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của Trương Huệ Vân cùng những cá nhân liên quan; kê biên 22 tài sản là du thuyền, tàu, ô tô của bà Lan và Trương Huệ Vân.
Theo cáo trạng, Trương Huệ Vân là cháu ruột của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Bị can này được bà Lan tin tưởng giao đứng tên cổ phần, góp vốn, tham gia quản lý, điều hành nhiều công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Cụ thể, Vân là Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Eurasia Concept và điều hành hoạt đông các công ty: Lavifood, Tanifood, Sài Gòn Galleria.
Năm 2021, bà Trương Mỹ Lan mua lại Công ty Lavifood từ ông Lê Thành để đưa vào vận hành, hoạt động trong lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp, giao cho Vân quản lý, điều hành thông qua Nguyễn Phi Long (Tổng Giám đốc công ty), Võ Hồng Khanh, Hồ Xuân Dũng (cùng là cá nhân đứng tên sở hữu cổ phần).
Quá trình hoạt động, bà Lan chỉ đạo Vân sử dụng pháp nhân Công ty Lavifood để vay vốn tại Ngân hàng SCB, nhằm phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác.
Ngoài ra, thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, cháu gái bà Lan còn thành lập các công ty "ma" để lấy phương án kinh doanh mua bán nông sản với Lavifood để lập hồ sơ vay vốn khống, tạo lập khoản vay, rút tiền từ SCB rồi sử dụng cho các mục đích riêng của 2 bị can.
Trong thời gian điều hành Công ty Sài Gòn Galleria và Eurasia Concept, Vân còn chỉ đạo 2 nhân viên kế toán của 2 công ty phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn tại ngân hàng, lấy tiền chi cho các hoạt động của 2 công ty.
Tuy nhiên, khi cần trả nợ, công ty lại không sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh mà lấy từ các khoản vay của những công ty, cá nhân khác được tạo lập khống tại SCB để trả cho chính SCB.
Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 52 công ty "ma" và 4 công ty hoạt động thật tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi SCB. Đến ngày 17/10/2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.800 tỷ đồng, bao gồm cả gốc và lãi.
Theo Dân trí
-
Thời sự12 giờ trướcKhi làm công trình, công nhân phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong ở tư thế treo cổ trong khu vực rừng dương.
-
Thời sự12 giờ trướcĐoàn xe đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua các tuyến phố có nhiều công trình nổi tiếng như Nhà hát Lớn, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, sân vận động Mỹ Đình... rồi tiến vào Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).
-
Thời sự13 giờ trướcHôm nay, triệu người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc hướng về Hà Nội, nơi diễn ra lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tiếc thương vô hạn.
-
Thời sự13 giờ trướcBan Lễ tang Nhà nước và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt của đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
-
Thời sự13 giờ trướcKhi theo dõi lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều nay (26/7), nhiều người bày tỏ sự kính trọng, khâm phục phu nhân Ngô Thị Mận khi bà nén nỗi đau thương quá lớn, vững vàng đồng hành cùng chồng trong chuyến đi cuối cùng. Ở nơi an nghỉ của nhà lãnh đạo, hình ảnh phu nhân Ngô Thị Mận bật khóc trước giây phút biệt ly mãi mãi đã khiến bất kỳ ai nhìn thấy bà cũng rơi nước mắt.
-
Thời sự14 giờ trướcCơ quan công an đã tạm giữ hình sự tài xế xe container lao vào loạt nhà dân ở Đắk Nông, khiến 3 người tử vong.
-
Thời sự14 giờ trướcNhân dân khắp mọi miền từ Bắc vào Nam bày tỏ cảm xúc tiếc thương khi theo dõi Lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
-
Thời sự17 giờ trướcÔng Nguyễn Trọng Trường, con trai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói trong đáp từ rằng, việc bố không còn nữa mang đến nỗi đau sâu sắc đối với gia đình, nhất là với mẹ.
-
Thời sự18 giờ trướcSau hơn 1 giờ di chuyển qua các tuyến phố, đoàn xe tang lễ chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến nghĩa trang Mai Dịch.
-
Thời sự18 giờ trướcTừ sáng đến trưa 26-7, rất đông người dân tới viếng, viết sổ tang bày tỏ tình cảm đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, quận 1, TP HCM.
-
Thời sự18 giờ trướcLễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
-
Thời sự18 giờ trướcTrận lũ ống tràn qua bản lúc rạng sáng khiến hàng trăm người dân không kịp trở tay. Một ngày sau trận lũ, khuôn mặt bà con vùng cao vẫn hằn in nỗi khiếp sợ cùng những lo lắng về việc phải sớm ổn định cuộc sống.
-
Thời sự19 giờ trướcĐông đảo người dân tập trung tại các tuyến phố ở Hà Nội, chờ đón đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tiễn biệt. Nhiều người xúc động khi cầm trên tay tờ báo Tiền Phong in ảnh chân dung nhà lãnh đạo.
-
Thời sự20 giờ trướcVào lúc 13 giờ hôm nay 26-7, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.