- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ chồng tổng giám đốc tung hứng ‘nẫng’ gần 200 tỷ của ngân hàng
Chia nhau ghế TGĐ và Phó TGĐ, vợ chồng Nguyễn Văn An tung hứng nẫng của Vietcombank Hà Nội gần 200 tỷ đồng.
Ngày 7 và 8/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn An (SN 1956, nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ) và vợ là Ngô Thị Hạnh (SN 1963, nguyên Phó TGĐ công ty CP Tập đoàn Thái Hòa) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyên đơn dân sự trong vụ án là ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội (Vietcombank Hà Nội).
Vợ chồng bị cáo tại tòa
Theo nội dung truy tố, thời điểm xảy ra vụ án, công ty CP Tập đoàn Thái Hòa (công ty Thái Hòa) có 15 DN trực thuộc và đăng ký 44 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành kinh doanh chính là cà phê.
Công ty này có quan hệ tín dụng tại Vietcombank Hà Nội từ năm 2002. Đến năm 2010, công ty Thái Hòa được Vietcombank Hà Nội duyệt vay tín dụng ngắn hạn với hạn mức là 200 tỷ đồng.
Đến cuối năm 2010, các khoản vay ngắn hạn của công ty Thái Hòa tại Vietcombank Hà Nội là hơn 194 tỷ đồng. Đến hạn trả nợ, nhưng công ty Thái Hòa không có tiền để trả, trong khi đó lại đang vay của Agribank, Habubank, MB, VIBank... từ 30 đến hơn 241 tỷ đồng.
Không kiếm đâu ra tiền trả nợ, bị cáo An đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ đề nghị vay tiền tại Vietcombank Hà Nội với lý do mua cà phê để xuất khẩu, nhưng mục đích sử dụng tiền vay được để đảo nợ tại ngân hàng.
Nguyên TGĐ công ty Thái Hòa đã đến làm việc với lãnh đạo chi nhánh Hà Nội của Vietcombank và các cán bộ khác của ngân hàng này để đề nghị được vay vốn.
Mặc dù chưa được phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2011, nhưng do tin tưởng vào phương án kinh doanh, uy tín của công ty Thái Hòa, không biết việc lập khống hồ sơ và sử dụng tiền vay để đảo nợ nên cán bộ của Vietcombank đã đồng ý tiếp tục cho công ty Thái Hòa vay vốn ngắn hạn với hạn mức tín dụng 200 tỷ.
Trên thực tế, vợ chồng An đã dùng thủ đoạn gian dối mua hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro hàng hóa; chỉ đạo nhân viên trong công ty Thái Hòa và các lãnh đạo công ty thành viên lập, ký khống các hợp đồng kinh tế mua cà phê với các công ty thành viên, các hợp đồng xuất khẩu cà phê với đối tác nước ngoài.
An còn chỉ đạo xuất các hóa đơn giá trị gia tăng, phiếu nhập kho (nhưng không có hàng hóa), các giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ, các giấy nhận nợ đưa vào hồ sơ và thế chấp tài sản trị giá hơn 56 tỷ đồng.Vietcombank Hà Nội đã giải ngân vào tài khoản của các công ty và chuyển về cho công ty vợ chồng An tổng số hơn 9 triệu USD, tương đương hơn 184 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định vợ chồng An đã chiếm đoạt hơn 127 tỷ đồng. Trong vụ án này, An là người chủ mưu, tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối với 3 cán bộ ngân hàng liên quan, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) và VKSND Tối cao đã thống nhất kiến nghị xem xét, thi hành kỷ luật.
Sáng nay, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn An mức án 20 năm tù, Ngô Thị Hạnh 13 năm tù.
Theo VietNamNet
-
Thời sự1 giờ trướcVới hành vi đánh shipper, vợ chồng Trương Đình Nhạt bị tòa tuyên phạt 12 năm tù, trong đó Nhạt 9 năm, vợ ông ta 3 năm
-
Xã hội10 giờ trướcCục Du lịch Quốc gia yêu cầu giá dịch vụ phải được niêm yết tại khu vực lễ tân, nơi dễ nhìn thấy. Các cơ sở không tùy tiện tăng giá, ép khách, gây ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch.
-
Xã hội10 giờ trướcNhiều nơi ở miền Bắc trải qua tháng 4 với nền nhiệt cao hơn 2-4 độ C so với cùng kỳ, trong khi sóng lạnh vẫn xuất hiện. Sự xung đột giữa hai khối khí này là nguyên nhân gây ra mưa đá ở nhiều nơi.
-
Xã hội11 giờ trướcLực lượng chức năng Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm tổ chức mang thai hộ với giá lên tới 1,2 tỷ đồng/lần mang thai hộ.
-
Thời sự12 giờ trướcThời gian qua lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh vàng, bạc.
-
Thời sự12 giờ trướcLực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân trong số 4 người phụ nữ bị mất tích trên sông Chanh do lật thuyền.
-
Thời sự15 giờ trướcNạn nhân bị xâm hại tình dục còn cả một cuộc đời để sống. Nhưng muốn vậy, kẻ gây tội phải bị trừng trị. Im lặng, hòa giải là thỏa hiệp với cái ác.
-
Thời sự17 giờ trướcTheo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.
-
Thời sự17 giờ trướcBà Trần Ngọc Bích, con gái ông chủ Tân Hiệp Phát cho rằng với mức án bị đề nghị 9-10 năm tù của ông Thanh sẽ "khó để cha mẹ bị cáo gặp lại nhau...".
-
Thời sự20 giờ trướcLiên quan đến vụ 7 công nhân tử nạn trong máy nghiền xi măng ở Yên Bái, chuyên gia lao động bất ngờ vì thảm họa lặp lại nguyên nhân những sự cố mất an toàn lao động từ hàng chục năm trước.
-
Thời sự21 giờ trướcNhững nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng Yên Bái đều là trụ cột gia đình. Giờ đây, gia đình mất đi người chồng, người cha, người con cũng như chỗ dựa tinh thần.
-
Thời sự21 giờ trướcNgười đi đường phát hiện trên cầu Bến Thủy 1 có một chiếc điện thoại, áo, đôi dép và chiếc nhẫn vàng, nghi có người tự tử nên đã trình báo cơ quan chức năng.
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.