Tham gia vào đường dây cá độ bóng đá quốc tế, 3 cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã câu kết lập khống chứngtừ quyết toán tiền gửi 185 sổ tiết kiệm của khách hàng, chiếm đoạt trên 45 tỉđồng. Vụ án nghiêm trọng này vừa được Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ. Ai làkẻ đứng sau những cán bộ ngân hàng sa ngã vì cờ bạc này?

Những con bạc khát nước khoác áo cán bộ ngân hàng

Giữa tháng 5/2011, Ngân hàng NN&PTNT huyện Mỹ Đức như gặp phải "động đất" khitiến hành kiểm tra hồ sơ lưu, phát hiện 185 khách hàng có tiền gửi tiết kiệm tạingân hàng đã làm thủ tục tất toán nhưng không hề có sổ tiết kiệm gốc thu hồi về.

Tổng số tiền gửi cả gốc và lãi của số khách hàng này đã bị "rút ruột" lên tới45.632.394.695 đồng. Đội Điều tra chống tham nhũng Phòng PC46 Công an Hà Nội đãvào cuộc điều tra. Chân dung những "con sâu" chiếm đoạt tiền tại Ngân hàngNN&PTNT huyện Mỹ Đức nhanh chóng được làm rõ gồm Lê Quang Khải (SN 1982), nhânviên Phòng Giao dịch Kênh Đào; Nguyễn Thanh Hải (SN 1980), nhân viên Phòng Giaodịch Hương Sơn và Lê Văn Hiển (SN 1968), Kế toán trưởng Phòng Kế toán ngân quỹTrung tâm Ngân hàng NN&PTNT huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Khởi điểm của vụ án tham nhũng nghiêm trọng này bắt nguồn từ Lê Quang Khải, mộtkẻ có máu cờ bạc. Có nhà riêng ở Hà Đông, Khải không thường xuyên về nhà mà ởthị trấn Đại Nghĩa để tiện làm việc. Ban đầu, hết giờ làm việc, Khải chỉ đánhvài con lô, ghi mấy con đề cho vui. Nhưng người ta nói cờ bạc giống như ma túy,một khi đã nghiện rồi thì không dứt ra được. Khải chuyển sang cá độ bóng đá.Càng chơi càng ham, làm được bao nhiêu tiền, Khải đều nướng vào trò đỏ đen này.

Tháng 5/2010, Khải gặp Phạm Văn Quyết (tức Quyết "lác", SN 1981, ở Đội 2 TếTiêu, thị trấn Đại Nghĩa), là bạn học thời phổ thông. Quyết "lác" có tiếng ở thịtrấn Đại Nghĩa về tổ chức và chơi cờ bạc. Trong gia đình, không chỉ có Quyếttham gia mà các anh chị em trong nhà đều nhúng tay. Nhà Quyết "lác" cũng giàulên nhanh chóng nhờ vào con đường cờ bạc này.

Biết Khải máu mê trò đỏ đen, Quyết gợi ý Khải chơi cá độ bóng đá trên mạngInternet. Theo Quyết giải thích thì đây là đường dây cá độ quốc tế, "nhà cái"đặt tại Ma Cao và Hồng Công. Nếu Khải đồng ý chơi thì Quyết sẽ cung cấp trangmạng và mở một tài khoản riêng. Trước mắt, Quyết ứng trước một khoản tiền tươngđương 100 triệu đồng trong tài khoản cho Khải.
Cán bộ ngân hàng “rút ruột” hàng chục tỉ đồng để cá độ bóng đá
Hiển, Khải và Hải.

Có tài khoảnriêng, Lê Quang Khải rủ 2 đồng nghiệpcùng "sở thích" cờ bạc là Nguyễn ThanhHải và Lê Văn Hiển chơi cùng. Các đốitượng tham gia cá độ tất cả các trận đấubóng đá giải vô địch các nước từ châuÂu, châu Mỹ, châu Phi đến châu Á, trongđó chủ yếu các giải bóng đá vô địch Anh,Tây Ban Nha, Ý, Đức và Champion League(Cup C1). Do không có tài khoản riêngnên hàng ngày, Hiển và Hải báo tên trậnbóng đá và số tiền cá độ để Khải vàotrang mạng đặt cược. Nếu thua Hải vàHiển chuyển tiền cho Khải thanh toán vớiQuyết "nhà cái", nếu thắng Khải gặpQuyết nhận tiền để trả cho hai người.Các đối tượng thỏa thuận cứ một tuần,Khải gặp Quyết một lần để thanh toántiền thua, được cá độ bóng đá.

Thời gian đầu, Lê Văn Hiển "vào cầu"lớn, trúng liên tục tổng số gần 2 tỉđồng. Hải và Khải kém may mắn hơn, trậnthua trận thắng, nhưng cũng thu về trên100 triệu đồng. Cảm thấy kiếm tiền quádễ, giữa tháng 10/2010, Lê Văn Hiển nóivới Khải bố trí gặp "nhà cái" Quyết"lác" để xin mở một trang mạng và tàikhoản riêng cho Hiển chủ động chơi. Bỗngnhiên có con bạc tự dẫn mình xin gianhập đường dây cá độ, Phạm Văn Quyếtđương nhiên là kẻ có lợi. Y cung cấpngay cho Hiển trang mạng có tênIBET888.net, địa chỉ mạng SG 0118001,tài khoản trị giá tương đương 250 triệuđồng.

Thế nhưng từ khi có tài khoản riêng, vậnđỏ lại không mỉm cười với Hiển. Càngthua càng cay cú, số tiền cá độ bóng đáđược Hiển nâng lên liên tục với hy vọnggỡ gạc lại những trận thua trước. Cótuần, Hiển thua đến gần 3 tỉ đồng. Thếnhưng Hiển không dừng lại mà còn nhờKhải đến nói chuyện với "nhà cái" tănglượng tiền trong tài khoản của trangmạng lên đến tương đương 1,5 tỉ đồng.Vận đen vẫn bám riết nên chỉ trong mộtthời gian ngắn, Hiển thua liên tiếp vớitổng số tiền lên đến 16 tỉ đồng.

Nguyễn Thanh Hải cũng là một con bạckhát nước, thấy Hiển làm ăn riêng, Hảicũng "đánh đu" theo, nhờ Khải xin "nhàcái" mở trang mạng riêng cho mình. Dĩnhiên yêu cầu của Hải được Quyết "lác"đáp ứng ngay. Quyết mở cho Hải một tàikhoản riêng trị giá tương đương 750triệu đồng. Do mỗi người đều đã có tàikhoản riêng nên Khải cho Hải số điệnthoại của "nhà cái" Phạm Văn Quyết đểtiện liên lạc thanh toán tiền. Tuynhiên, cũng giống như Hiển, khi có trangmạng riêng, Hải chơi thua nhiều hơnthắng. Trung bình mỗi tuần Hải thua vàitrăm triệu đồng, lần thua nhiều nhấtkhoảng 2 tỉ đồng. Tổng số tiền Hải thuacá độ phải trả cho Quyết là 12 tỉ đồng.

Để có tiền chơi cá độ bóng đá và trả nợ,3 cán bộ ngân hàng này đã bàn nhau thựchiện kế hoạch "rút ruột" ngân hàng bằngcách làm thủ tục tất toán khống tiền gửitiết kiệm của khách tại hai phòng giaodịch Hương Sơn và Kênh Đào. Sau khi nhậntiền gửi tiết kiệm của khách, NguyễnThanh Hải, Lê Quang Khải nộp về thủ quỹ,sau một vài ngày, hai đối tượng giả chữký khách hàng để làm giấy tờ tất toánkhống, rút tiền gửi tiết kiệm của kháchhàng ra. Để che mắt mọi người, Khải vàHải lập 3 tài khoản "ảo" mang tên NguyễnVăn Tâm, Nguyễn Mạnh Hiếu và Nguyễn ThịÁnh để chuyển số tiền rút từ tiền gửitiết kiệm của khách hàng vào rồi từ cáctài khoản "ảo" này, tiền được chuyểntiếp vào các tài khoản khác theo yêu cầucủa "nhà cái" Phạm Văn Quyết để trả tiềnthua cá độ bóng đá.

Có thời gian, vì tiền thua độ quá nhiều,khi khách vừa gửi tiền tiết kiệm, Hải vàKhải đã làm thủ tục tất toán khống ngaylập tức để trả nợ cho "nhà cái". Bị lôikéo sâu vào con đường cờ bạc nên mặc dùlà Kế toán trưởng Phòng Kế toán ngân quỹcủa Trung tâm Ngân hàng NN&PTNT huyện MỹĐức, được quyền duyệt các khoản chi củacác phòng giao dịch nhưng Lê Văn Hiển đãbao che cho Khải và Hải. Không nhữngvậy, anh ta còn hướng dẫn cho 2 nhânviên giao dịch cách thức che giấu hànhvi phạm tội.

Thời gian đầu, Phạm Văn Quyết yêu cầuKhải và Hải chuyển trên 23 tỉ đồng tiềnthua độ vào các tài khoản mang tênQuyết, Phạm Thị Hậu (em gái Quyết), LêThị Hồng Lý (vợ Quyết) và Triệu Thị Ngọc(người quen của Quyết). Đến cuối tháng3/2011, Quyết lại yêu cầu Khải và Hảiphải trả tiền thua độ bằng tiền mặt. Nếutrực tiếp rút tiền tại ngân hàng sẽ bịlộ nên Khải nhờ anh trai là Lê QuangVinh cho mượn tài khoản để chuyển tiềnvào. Sau đó theo hướng dẫn của Khải, anhVinh đi rút tiền này để đưa cho Phạm VănQuyết. Tổng số tiền mà Khải đã chuyểnvào tài khoản của anh Vinh hơn 17 tỉđồng. Đầu tháng 5/2011, thấy sự việc cáđộ bóng đá của 3 cán bộ ngân hàng cónguy cơ bại lộ, Phạm Văn Quyết đã bỏtrốn.

Ngày 16-5-2011, Cơ quan điều tra đã khởitố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạmgiam 4 tháng đối với Lê Quang Khải,Nguyễn Thanh Hải, Lê Văn Hiển về hành vitham ô tài sản. Đến ngày 23-8, Cơ quanCSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục ra quyếtđịnh khởi tố bổ sung đối với 3 đối tượngnày về hành vi đánh bạc, đồng thời raquyết định khởi tố bị can đối với PhạmVăn Quyết về hành vi tổ chức đánh bạctheo Điều 249 BLHS.

Cán bộ ngân hàng “rút ruột” hàng chục tỉ đồng để cá độ bóng đá
Quyết định truy nã đối tượng Phạm Văn Quyết.

Sơ hở"chết người" của ngân hàng

Trung tá Mai Trọng Thắng, Đội trưởng Độiđiều tra chống tham nhũng, PC46 Công anHà Nội đánh giá, trong các vụ án tham ôxảy ra tại ngân hàng, đây là vụ đầu tiêncán bộ ngân hàng chiếm đoạt số lượngtiền cực lớn để chơi cờ bạc dưới hìnhthức cá độ bóng đá quốc tế. Trong vụ ánnày, sở dĩ hành vi phạm tội của các đốitượng diễn ra trong một thời gian dài màkhông bị phát hiện là do có sự sơ hở vàthiếu sót trong công tác quản lý hậukiểm, giám sát chứng từ giao dịch vàcông tác bảo mật về user và mật khẩu củalãnh đạo Phòng Giao dịch Kênh Đào, HươngSơn, bị các đối tượng lợi dụng. Khải vàHải đã dùng user của lãnh đạo phòng giaodịch để vào mạng nội bộ chuyển tiền từngân hàng vào các tài khoản "ảo" vàduyệt các khoản tất toán khống.

Liên quan đến vụ 3 cán bộ ngân hàng tham ô tiền đánh bạc, Thượng tá Phan Cao Thu, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa ký quyết định truy nã đối với Phạm Văn Quyết (tức Quyết "lác", SN 1981, ở Đội 2 Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), can tội tổ chức đánh bạc theo Điều 249 BLHS.

Ai biết thông tin về Phạm Văn Quyết hoặc bắt giữ được đối tượng, đề nghị báo cho điều tra viên Mai Trọng Thắng, Đội 9, PC46 Công an Hà Nội (40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Điện thoại: 043.9396712.

Về phía cán bộ làm công tác hậu kiểm đãkhông làm đúng quy trình, quy định khikhông đối chiếu giấy tờ gốc với tài liệutất toán trên mạng nên đã không pháthiện ra sự gian dối của nhân viên giaodịch. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị canđối với Nguyễn Thanh Nghị, Giám đốcPhòng giao dịch Kênh Đào (Ngân hàngNN&PTNT Mỹ Đức) về hành vi thiếu tráchnhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và đangtiếp tục xem xét, xử lý đối với một sốcán bộ khác liên quan đến vụ án nghiêmtrọng này.

Quá trình điều tra vụ án, tìm hiểu vềthân nhân, hoàn cảnh gia đình của 3 cánbộ ngân hàng, các điều tra viên đều bấtngờ vì tất cả các đối tượng này đều hammê cờ bạc, cá độ bóng đá đến mức "quên"cả gia đình. Như Lê Quang Khải, mặc dùgia đình, vợ con ở Hà Đông nhưng mộttuần, Khải mới về thăm nhà một lần, đểmặc vợ chăm lo hai đứa con. Mặc dù némtiền tỉ vào cờ bạc nhưng Khải không mangtiền về cho gia đình. Vợ con Khải vẫn ởnhà cấp bốn tuềnh toàng. Sau khi Khải bịbắt, vợ anh ta phải gửi đứa con nhỏ vềquê ngoại ở Ninh Bình nhờ ông bà nuôigiúp. Với công việc bán bảo hiểm, vợKhải chỉ nuôi được đứa con lớn đang học,giờ lại thêm gánh nặng thăm nuôi chồngtrong trại giam.

Còn Lê Văn Hiển, bố mẹ già yếu, lại đangbị ung thư nhưng mải mê cờ bạc, Hiểnkhông mấy khi thăm hỏi, chăm sóc sứckhỏe cho bố mẹ. Đối với Nguyễn ThanhHải, từng là sinh viên giỏi của mộttrường đại học, rất đam mê máy tính. Saukhi ra trường, Hải đã làm việc tại mộtcông ty ở Hà Nội. Tuy nhiên, do các anhchị đều lập nghiệp xa nhà, bố mẹ Hải xincho cậu con trai út vào Ngân hàngNN&PTNT huyện Mỹ Đức để gần nhà và mongmuốn Hải là chỗ dựa lúc tuổi già. Tuynhiên, sự sa ngã của đứa con trai đã đẩybố mẹ của Hải vào bi kịch


Theo Hương Vũ
ANTG