Cuối tháng 3, Cơ quan CSĐT Côngan tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ Lê Thị Thúy Oanh, 35 tuổi, là chủ DNTN Hoàng Đăngđể điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc bà Oanh, người đang nắmtrong tay một khách sạn và hai nhà hàng, bị vỡ nợ gây xôn xao dư luận ở TP NhaTrang và dự báo sẽ còn những vụ vỡ nợ tiếp theo.
Rộ lên con nợ tiền tỉ
Trong vòng hai năm qua, ở NhaTrang, (Khánh Hòa) xảy ra hàng chục vụ vỡ nợ tiền tỉ. Đầu tiên là vụ Lê Thị Mai(phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang) chiếm đoạt hơn 4,6 tỉ đồng và 1.500 USD rồi bỏtrốn.
Tiếp đến, Phan Thị Hường (trúphường Vạn Thạnh, Nha Trang) vay của 15 người với số tiền hơn 15 tỉ đồng rồi “xù”. Xét thấy đây là hành vi lừa đảo nên cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạmgiam Hường vào tháng 9-2008. Trước đó, Nguyễn Văn Khôi (40 tuổi, trú phườngXương Huân, Nha Trang) bị khởi tố về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tàisản. Khôi đã vay của năm người với tổng số tiền gần 6,8 tỉ đồng và năm lượngvàng SJC rồi chuồn êm. Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy nã toàn quốcnhưng đến nay Khôi vẫn bặt vô âm tín.
 |
| Các nạn nhân tố cáo hành vi lừa đảo của Hồ Thị Chín với cơ quan chức năng |
Trong danh sách vỡ nợ, Huỳnh TấnHoan, Giám đốc Công ty TNHH Tin học HG là người đứng đầu. Từ năm 2003 đến năm2008, Hoan huy động vốn của nhiều người với lý do mua máy vi tính, mua nhà, đấtvà đầu tư dự án trồng rừng ở Lâm Đồng. Hoan còn làm giả giấy ngân hàng xác nhậnHoan có trong tài khoản 20 tỉ đồng nhằm đánh lừa chủ nợ. Hoan đã chiếm đoạt hơn21 tỉ đồng của nhiều người rồi bỏ trốn vào TP.HCM.
Đến tháng 10-2008, Hoan bị côngan bắt theo lệnh truy nã.
Cuối tháng 11-2008, người dân TPNha Trang bất ngờ trước việc bà Hồ Thị Chín (vợ của một phó chủ tịch phường) vỡnợ hàng tỉ đồng. Theo điều tra ban đầu, bà Chín lập ra bảy dây hụi “ma” để lấycủa 26 nạn nhân gần 4 tỉ đồng. Đầu năm 2009, bà Chín bị bắt tạm giam về hành vilừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tương tự, Huỳnh Thị Minh Nguyệt, nguyên Chủ tịchUBND phường Vạn Thạnh, vỡ nợ hơn 5 tỉ đồng. Ngoài ra, bà Nguyệt đã giả mạo chữký để sang tên sở hữu nhà người khác rồi lấy giấy tờ nhà vay tiền ngân hàng.Ngày 26-8-2009, bà Nguyệt bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thời gian qua, tại Khánh Hòa còncó vụ Nguyễn Nữ Ái Vy vay trả lãi cao (10%-20%/tháng) rồi “xù” nợ gần 6 tỉ đồng.Trần Thị Khánh Bình, chủ DNTN Anh Khôi, chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng.
Chiêu “thả tép, bắt tôm”
Quá trình điều tra cho thấy đa số“tác giả” các vụ vỡ nợ đều còn khá trẻ, mang “mác” doanh nhân thành đạt hoặc cánbộ nhà nước. Họ thường “nổ” đang cần vốn để kinh doanh bất động sản, đầu tư dựán, làm dịch vụ đáo nợ ngân hàng, mua bán xe ôtô, xe gắn máy…
Điển hình như trường hợp Lê ThịThúy Oanh khởi nghiệp là thu mua nguyên liệu thủy sản xuất khẩu rồi nhảy sangđầu tư khách sạn ba sao. Từ đó bà Oanh nổi lên như một doanh nhân thành đạt,được nhiều người tin tưởng giao vốn làm ăn. Ít ai biết rằng bà Oanh vay nợ “tíndụng đen” với lãi suất cắt cổ để mua lại khách sạn và nhà hàng Đông Hải (đổi tênthành Hoàng Đăng) nhằm tạo vỏ bọc hào nhoáng.
Ngoài ra, các “con nợ” còn dùngchiêu huy động vốn trả lãi cao, ban đầu thì trả lãi sòng phẳng, sau đó ẵm hếttiền bỏ trốn… Trường hợp Đặng Thị Kim Hà (trú đường 2-4, phường Vạn Thắng) sẵnsàng trả lãi đến 20%/tháng để “câu mồi”. Nhiều người hám lợi đã mượn tiền ngườithân, thế chấp nhà cửa để cho Hà vay để kiếm lời. Trong đó, chị N.T.T.P. vàngười thân, bạn bè của chị cho Hà vay gần 15 tỉ đồng. Khi sự việc vỡ lở, các chủnợ đổ xô đến nhà chị P. đòi tiền, có người còn thuê xã hội đen đến hăm họa. Đếnlúc này, vợ chồng chị… ngất xỉu!
Theo Th. Nguyễn
