Mở tài khoản, nộp - rút tiền theo đúng hướng dẫn; chứng từgiao dịch có yếu tố nước ngoài có thể là “chiêu” lừa đảo của nhà cái.

Mặc dù Nhà nước cấm mua -bán vàng qua tài khoản nhưng một số công ty vẫn mở “cửa” cho người dân giaodịch theo giá vàng thế giới.

Hành vi mờ ám

Sau khi ký hợp đồng giao dịch vàng vật chất với Công ty S.T.C (trụ sở ởphường 8, quận Phú Nhuận - TPHCM), ông C.N.H và bà V.T.H.X (mã số giaodịch 206889 và 206888) được Công ty S.T.C cho phép tải phần mềm CIG giaodịch trực tuyến với thị trường vàng thế giới.

Lừa đảo giao dịch vàng?
(Ảnh minh họa: Nguyễn Tài)

Ngày 16-6, lãnh đạo Công ty S.T.C đồng ý tạm ứng (bằng miệng) cho ôngC.N.H và bà V.T.H.X 350.000 USD để đủ điều  kiện bánkhống 5.000 ounce vàng (50 lot). Sau đó, ông C.N.H và bà V.T.H.X nộp lạicho Công ty S.T.C 80% số tiền được tạm ứng, rồi chờ giá vàng giảm, mualại hưởng chênh lệch. Thế nhưng, đến ngày 21-6, giá vàng giảm mạnh nhưng2 khách hàng trên vẫn không giao dịch được.

Theo Công ty S.T.C, do kháchhàng nộp tiền chậm nên tài khoản đã bị phong tỏa; đồng thời yêu cầukhách hàng nộp ngay 20% còn lại của số tiền mà công ty đã tạm ứng. Tuynhiên, khi khách hàng nộp đủ tiền thì các lệnh giao dịch đã bị cắt khiếnông C.N.H và bà V.T.H.X thiệt hại hơn 32.000 USD.

Thông tin “ma”

Lừa đảo giao dịch vàng?

Giải quyết sự cố, ngày 27-7, ông Nguyễn Ngọc Huy, Tổng Giám đốc Công tyS.T.C, ký văn bản mời ông C.N.H và bà V.T.H.X tham dự cuộc họp với nộidung mập mờ: Trả lời các công văn, thông báo khách hàng đã gửi đến côngty. Tại cuộc họp, Công ty S.T.C cho biết lý do cắt lệnh giao dịch củakhách hàng vì không nhận được tiền.

Nhiều khách hàng khác của Công ty S.T.C cho biết họ cũng bị thiệt hạitương tự ông C.N.H và bà V.T.H.X.  Điều đáng nói làluật chơi do Công ty S.T.C đưa ra rất phức tạp. Điển hình, việc mở tàikhoản, nộp - rút tiền khách theo đúng quy trình hướng dẫn của Công tyS.T.C. Cụ thể, khách hàng chỉ nộp tiền vào tài khoản của Công ty S.T.Ctại 3 ngân hàng do công ty chỉ định, ghi rõ lý do nộp thêm tiền chologin 12345...

Một yếu tố khác đáng để nghi ngờ là chứng từ giao dịch của bà V.T.H.X (mãsố 206888) thể hiện tiêu đề một tổ chức đầu tư ở nước ngoài. Tuy vậy,khi chúng tôi tìm kiếm trên internet thì không thấy địa chỉ nào có tênCarvin Investment Group Company Limited. Nhiều người rành rẽ thị trườngvàng cho rằng có thể chứng từ giao dịch là thông tin “ma”, do Công tyS.T.C tạo ra để lừa người “chơi” vàng, rằng mọi giao dịch được thực hiệntrực tiếp với đối tác nước ngoài.

Ông Huỳnh Trung Khánh - Cố vấn Hộ đồng vàng TG tại VN: Pháp luật nên sớm can thiệp
Không một tổ chức tài chính nào ở nước ngoài dám bắt tay với các công ty không tên tuổi, ở nước khác làm trung gian giao dịch vàng qua tài khoản. Doanh nghiệp tổ chức hình thức mua - bán vàng qua tài khoản là nhà cái, thường tạo ra sự cố để trục lợi hoặc hạn chế thua lỗ.

Tuy nhà cái và người “chơi” vàng đều vi phạm pháp luật nhưng sân chơi này do nhà cái tạo ra nên người bị thiệt hại có thể tố cáo hành vi của nhà cái đến các cơ quan chức năng.

Hiện nay, không ít doanh nghiệp tung nhân viên chiêu dụ người dân ký hợp đồng tư vấn dịch vụ đầu tư, rồi ủy quyền cho doanh nghiệp mua - bán vàng, bạc, nông sản... bằng ngoại tệ với sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX). Đây là dấu hiệu lừa đảo mới bởi không phải doanh nghiệp nào cũng đủ điều kiện giao dịch trên NYMEX. Do đó, cơ quan thực thi pháp luật nên sớm can thiệp, hạn chế người dân giao dịch các loại hàng hóa qua tài khoản, có thể tiền mất tật mang làm rối loạn xã hội.

TheoThy Thơ
Người lao động