Chủ tịch Ủy ban chống rửa tiền và ma túy thuộc Hạ viện Thái Lan cho biết ủy ban này đang truy tìm tài sản của Chen Zhi (Trần Chí) - Chủ tịch Tập đoàn Prince, sau khi Mỹ và Anh đóng băng tài sản của người này.

Tài khoản Facebook có tên “Nhung Đồng Xinh (Cô đồng)” thường xuyên đăng tải các bài viết, video quảng cáo về khả năng “làm bùa yêu, se duyên, cắt duyên, phá duyên, xem bói vận hạn…”.

Những chi tiết về nỗ lực của nhà chức trách Mỹ, Anh cùng các đối tác toàn cầu trong vụ tịch thu hơn 127.000 Bitcoin trị giá 15 tỷ USD của 'trùm lừa đảo' Chen Zhi, Chủ tịch tập đoàn Prince Group Campuchia đã được hé lộ.

“Trò chuyện theo kịch bản” nhắm vào người Việt Nam được tập đoàn Prince Group phân loại thành danh mục riêng.

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul yêu cầu Thứ trưởng Tài chính Vorapak Tanyawong nộp giải trình bằng văn bản, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng ông liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Cảnh sát Hàn Quốc đang mở rộng điều tra sau khi dẫn độ 64 công dân từ Campuchia về nước, nghi có liên quan đến một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia dính líu đến vụ tra tấn và cái chết của một nam sinh Hàn Quốc.

Hơn 90 tỉ won (tương đương 63 triệu USD) đã được tập đoàn Prince Group cất giữ trong chi nhánh của các ngân hàng Hàn Quốc tại Campuchia.

Tội phạm mạng ngày càng tinh vi, lợi dụng danh nghĩa cơ quan chức năng, thầy cô giáo hay người thân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và dựng kịch bản “bắt cóc trực tuyến”.

Chính phủ Hàn Quốc đang lên kế hoạch đóng băng tài sản và chặn giao dịch của các tập đoàn Campuchia bị cáo buộc buôn người và lừa đảo quy mô lớn.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul chỉ đạo Bộ Ngoại giao và nhóm của ông điều tra sự việc 7 chính trị gia Thái Lan bị cáo buộc liên quan hoạt động lừa đảo ở Campuchia.

Chính quyền quân sự Myanmar cho biết họ đột kích một trong những trung tâm lừa đảo trực tuyến khét tiếng nhất nước này và thu giữ 30 thiết bị Starlink.

Hồ sơ từ Mỹ cáo buộc “ông trùm” Chen Zhi lưu trữ hình ảnh đánh đập và các hình thức tra tấn khác của Tập đoàn Prince Holding Group tại Campuchia.

Kẻ lừa không “đánh nhanh rút gọn” mà kiên nhẫn xây dựng lòng tin, vận hành xuyên biên giới, dùng blockchain rửa tiền và lao động cưỡng bức để mở rộng mạng lưới.

Những người Hàn Quốc hồi hương sáng 18-10 đã bị bắt giữ ngay từ khi lên máy bay ở Campuchia và được 190 cảnh sát áp giải về nước.

Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc vừa có bài phóng sự liên quan đến những phương thức được các băng nhóm lừa đảo ở Campuchia sử dụng để dụ dỗ các nạn nhân.

Hai công dân Hàn Quốc bị nhà chức trách Campuchia bắt giữ trong chiến dịch truy quét tội phạm đã trở về nước.

Chen Zhi và đồng phạm bị cáo buộc đã xây dựng một đế chế bất động sản xa hoa giữa London (Anh), cùng du thuyền, máy bay riêng và cả tranh Picasso, nhờ tiền bẩn thu được từ lừa đảo.

Người phụ nữ Đài Loan bị bắt quả tang tại nhà tang lễ khi dùng dấu vân tay của người đàn ông đã khuất để làm giả giấy vay nợ 7,2 tỷ đồng, khiến dư luận phẫn nộ.

Những bài đăng tuyển dụng trực tuyến hứa hẹn về “công việc bán thời gian ở nước ngoài với mức lương cao” đang là cái bẫy dụ dỗ thế hệ trẻ Hàn Quốc rơi vào tay tội phạm lừa đảo.