Công an thành phố Nha Trang vừa chuyển hồ sơ một vụ có dấu hiệu lừa đảo ngânhàng lên Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15)Công an Khánh Hòa để xác minh, làm rõ.
Theo ông Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Thương mại S (Khánh Hòa, nhân vật đềnghị giấu tên), đầu tháng 11/2010, có ông L (53 tuổi, ở Từ Liêm, Hà Nội) đếnđặt vấn đề gửi tiết kiệm 10.000 tỷ đồng với yêu cầu chỉ nhận lãi suất 35%trong 10 năm (chưa đến 3%/năm). Trong khi đó, ngân hàng này đang huy độngtiền gửi với lãi suất 12%/năm.
Ông L giải thích, đây là tiền vốn vay ODAcủa nước ngoài, đơn vị nhận vốn chưa sử dụng nên gửi ngân hàng với điều kiệnquy định là lãi suất tiền gửi không được cao hơn lãi suất vay từ nguồn vốnODA. Đồng thời ông L cũng yêu cầu ngân hàng chi cho ông ta một khoản “hoahồng” là 50 tỷ đồng dưới dạng lập một sổ tiết kiệm mang tên ông L.
Giám đốc Chi nhánh ngân hàng S không tin về khoản tiền quá lớn 10.000 tỷđồng và những giải thích của ông L nên không chấp nhận. Tuy nhiên, hai kiểmsoát viên của chi nhánh ngân hàng là N và K lại nghĩ đây là cơ hội mang lạilợi nhuận lớn cho ngân hàng.
 |
| (Ảnh minh họa) |
Hai cô này đã tự ý làm sổ tiết kiệm trị giá 50 tỷ đồng (khống), đứng tênông L với mục đích đưa cho ông ta xem, tạo lòng tin cho ông L. Chờ đến khiông L thực sự gửi số tiền 10.000 tỷ đồng vào thì sẽ hợp thức hóa sổ tiếtkiệm khống nói trên.
Tối 8/12, ông L. mời 2 nhân viên ngân hàng này đến một khách sạn trênđường Trần Phú (Nha Trang) để bàn việc. Tại đây, ông L xem sổ tiết kiệm 50tỷ đồng rồi cầm luôn không trả lại.
Đồng thời, ông L và một số người cùng đi đã ép hai cô N và K gọi điệnthoại thuyết phục giám đốc ngân hàng phải ký hợp đồng về việc nhận khoảntiền gửi tiết kiệm 10.000 tỷ đồng, để ông L có thể sử dụng sổ tiết kiệm 50tỷ đồng.
Nhân lúc họ sơ hở, hai cô đã chạy thoát về ngân hàng báo cáo ngay vớigiám đốc. Thấy tình hình nghiêm trọng, lập tức giám đốc ngân hàng đã báo cáongay cho Công an TP.Nha Trang, và ngay trong tối 8/12, Công an TP.Nha Trangđã làm việc với ông L, thu hồi sổ tiết kiệm và chuyển hồ sơ lên Công an tỉnhKhánh Hòa điều tra làm rõ.
Theo Mai Khuê
Dân Việt
