Theo kết luận điều tra bổ sung của Công an Hà Nội, Phó Đức Nam đã chi rất nhiều tiền để mua quà tặng bạn gái, để cô bạn gái này đứng tên nhiều bất động sản đắt giá…

Để tạo lòng tin, các bị can giới thiệu ACX là sàn đầu tư tài chính quốc tế, cam kết lợi nhuận hấp dẫn và hướng dẫn khách hàng mở tài khoản giao dịch.

Khi biết Mr Pips Phó Đức Nam bị bắt, bố của Nam là Phó Đức Thắng (cũng là bị can trong vụ án) đã tìm cách "chạy" giám định tâm thần và nhằm đưa Nam ra ngoài chữa bệnh.

Tại kết luận điều tra bổ sung vụ án Mr Pips, CQĐT xác định Mr Hunter đã cùng Mr Pips tổ chức, điều hành đường dây lừa đảo. Bị can này bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng, rồi 'rửa tiền' bằng cách mua 4 bất động sản

TPO - Khi trùm lừa đảo Mr Pips bị bắt, bố mẹ của hắn đã tẩu tán nhiều tài sản và tìm cách 'chạy' bệnh án tâm thần cho con nhưng gặp phải kẻ lừa đảo và bị chiếm đoạt hơn 2,57 tỷ đồng.

CQĐT làm rõ, Phó Đức Nam đã dùng tiền phạm tội mà có để mua nhiều bất động sản siêu đắt đỏ rải khắp cả nước, bộ sưu tập siêu xe, vàng nguyên khối và ngoại tệ.

Biết con bị khởi tố, bố mẹ Phó Đức Nam liền rút tiền từ ngân hàng rồi mua vàng, đô la Mỹ gửi người thân để tránh bị phát hiện, thu giữ.

Phó Đức Nam bị cáo buộc dùng tiền do phạm tội mà có mua loạt bất động sản hạng sang, tích trữ vàng, mua ngoại tệ.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, trong giai đoạn truy tố, ngày 4/3/2026, các bị can đang bị truy nã là Trần Quốc Huy và Phan Thị Hoa đã đến Cơ quan điều tra đầu thú.

Chiều 3/4, tại họp báo do Bộ CA tổ chức, đại diện CA TP Hà Nội đã thông tin về hành vi của bị can Nguyễn Hòa Bình trong vụ án liên quan đến các sàn giao dịch ngoại hối trái phép do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu và vụ lừa đảo liên quan AntEx.

Khám xét khẩn cấp căn hộ tại chung cư Masteri Thảo Điền, TP Thủ Đức (TP.HCM) đối với Nguyễn Thanh Tâm, lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng tài sản khổng lồ gồm: 44,8 tỷ đồng; 1,7 triệu USD, 67.000 đô la Singapore; 17.200 Dirham (tiền Dubai)...

Đường dây lừa đảo của Mr Pips và Mr Hunter được vận hành với 7 bộ phận chính, mỗi bộ phận thực hiện một nhiệm vụ khác nhau để hỗ trợ nhóm kinh doanh và chăm sóc khách hàng "móc túi" của nhà đầu tư.

TPO - Trong hơn 700 phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền do nhóm người của Mr Pips và Mr Hunter thực hiện, các bị hại là nữ giới dễ bị dụ dỗ, mất tiền nhiều nhất.

Từ mô hình lừa đảo của nước ngoài, Phó Đức Nam (Mr Pips) dựng lên các sàn giao dịch chứng khoán, forex "ảo" với cả hệ sinh thái doanh nghiệp "ma" trải dài nhiều tỉnh, thành để vận hành đường dây lừa đảo có tổ chức chặt chẽ.

Với chiêu "cháy tài khoản" khi nhà đầu tư chuyển tiền, Mr Pips cùng đường dây lừa đảo đã lừa cả nghìn người, nạn nhân bị mất nhiều nhất lên tới 35 tỷ đồng.

Quá trình điều tra vụ án Mr Pips, cảnh sát thu giữ hàng chục tỷ đồng tiền mặt, hơn 1.000 miếng vàng, 60 đồng hồ cao cấp, 41 ô tô và 7 mô tô phân khối lớn.

Tin vào những lời dụ dỗ ngon ngọt, nhiều nhà đầu tư nạp vào tài khoản forex tiền tỷ, với mong muốn có thể sớm chốt lời.

Sau những lời mời gọi đầu tư hấp dẫn, các "đàn em" trong đường dây Phó Đức Nam (Mr Pips) từng bước tiếp cận, tạo niềm tin, thao túng tâm lý và đẩy nạn nhân vào vòng xoáy nạp tiền không lối thoát.

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ bị cáo buộc là đồng phạm tích cực, cùng với Mr Pips Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo.