Từ mô hình lừa đảo của nước ngoài, Phó Đức Nam (Mr Pips) dựng lên các sàn giao dịch chứng khoán, forex "ảo" với cả hệ sinh thái doanh nghiệp "ma" trải dài nhiều tỉnh, thành để vận hành đường dây lừa đảo có tổ chức chặt chẽ.

Với chiêu "cháy tài khoản" khi nhà đầu tư chuyển tiền, Mr Pips cùng đường dây lừa đảo đã lừa cả nghìn người, nạn nhân bị mất nhiều nhất lên tới 35 tỷ đồng.

Quá trình điều tra vụ án Mr Pips, cảnh sát thu giữ hàng chục tỷ đồng tiền mặt, hơn 1.000 miếng vàng, 60 đồng hồ cao cấp, 41 ô tô và 7 mô tô phân khối lớn.

Tin vào những lời dụ dỗ ngon ngọt, nhiều nhà đầu tư nạp vào tài khoản forex tiền tỷ, với mong muốn có thể sớm chốt lời.

Sau những lời mời gọi đầu tư hấp dẫn, các "đàn em" trong đường dây Phó Đức Nam (Mr Pips) từng bước tiếp cận, tạo niềm tin, thao túng tâm lý và đẩy nạn nhân vào vòng xoáy nạp tiền không lối thoát.

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ bị cáo buộc là đồng phạm tích cực, cùng với Mr Pips Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo.

Nhân viên an ninh tại các văn phòng của Phó Đức Nam (Mr Pips) được giao nhiệm vụ "dằn mặt" nhân viên mới và nhân viên nghỉ việc không tiết lộ thông tin, hoạt động của công ty.

Ngân Lượng từng được coi là “gà đẻ trứng vàng” trong hệ sinh thái doanh nghiệp NextTech của Shark Bình.

Trong khi con trai bị cáo buộc lừa đảo hơn 1.301 tỷ đồng của các nhà đầu tư, bố Phó Đức Nam bị lừa tiền tỷ khi tìm cách xin giám định và điều trị tâm thần cho con.

Kết luận điều tra vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cho thấy một hệ thống rửa tiền được tổ chức tinh vi, trải dài từ việc lập công ty "bình phong", nhờ người đứng tên tài sản đến giao dịch dòng tiền qua ngân hàng.

Sau khi Phó Đức Nam bị cơ quan điều tra bắt tạm giam, cha mẹ, anh chị, dì ruột của anh ta cùng nhau rút tiền, vàng đem "tẩu tán" nhằm tránh bị thu giữ.

Theo kết luận, 2 cựu công an cùng 1 luật sư lập ra “Tổ tư vấn” xây dựng quy trình làm việc cho nhân viên nhằm giảm trách nhiệm pháp lý khi khách hàng bị thua lỗ.

Phó Đức Nam (Mr Pips) đã xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ, gặp người đàn ông tên Uran để học mô hình lừa đảo, sau đó áp dụng tại Việt Nam, chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng của các bị hại.

Khi biết con cơ bị điều tra, bố mẹ Phó Đức Nam tức Mr Pips) đã rút tiền rồi sử dụng để mua vàng, USD và mang đi gửi người thân.

Phó Đức Nam - tức Mr Pips và Lê Khắc Ngọ - tức Mr Hunter cùng hơn 70 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền có quy mô lớn.

Công an TP Hà Nội phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an đã đưa Lê Khắc Ngọ, đối tượng giữ vai trò quan trọng trong chuyên án lừa đảo công nghệ cao Mr Pips từ Philippines về Việt Nam để tiếp tục điều tra.

Thời gian qua, công an liên tục khởi tố, bắt giữ một số người nổi tiếng phạm tội, thu giữ, kê biên khối tài sản lớn. Theo luật sư, việc kê biên tài sản là một trong các biện pháp ngăn chặn để tránh tẩu tán tài sản, đảm bảo thi hành án...

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 47 bị can trong vụ Mr Pips, thu giữ 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối và 156 tỷ đồng trong tài khoản...

Vụ án Mr Pips và đồng phạm lừa đảo hay vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn... được Viện Kiểm sát đánh giá đạt tỉ lệ thu hồi tài sản cao nhất, hiệu quả nhất.