Chiều 3/4, tại họp báo do Bộ CA tổ chức, đại diện CA TP Hà Nội đã thông tin về hành vi của bị can Nguyễn Hòa Bình trong vụ án liên quan đến các sàn giao dịch ngoại hối trái phép do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu và vụ lừa đảo liên quan AntEx.

Khám xét khẩn cấp căn hộ tại chung cư Masteri Thảo Điền, TP Thủ Đức (TP.HCM) đối với Nguyễn Thanh Tâm, lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng tài sản khổng lồ gồm: 44,8 tỷ đồng; 1,7 triệu USD, 67.000 đô la Singapore; 17.200 Dirham (tiền Dubai)...

Đường dây lừa đảo của Mr Pips và Mr Hunter được vận hành với 7 bộ phận chính, mỗi bộ phận thực hiện một nhiệm vụ khác nhau để hỗ trợ nhóm kinh doanh và chăm sóc khách hàng "móc túi" của nhà đầu tư.

TPO - Trong hơn 700 phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền do nhóm người của Mr Pips và Mr Hunter thực hiện, các bị hại là nữ giới dễ bị dụ dỗ, mất tiền nhiều nhất.

Từ mô hình lừa đảo của nước ngoài, Phó Đức Nam (Mr Pips) dựng lên các sàn giao dịch chứng khoán, forex "ảo" với cả hệ sinh thái doanh nghiệp "ma" trải dài nhiều tỉnh, thành để vận hành đường dây lừa đảo có tổ chức chặt chẽ.

Với chiêu "cháy tài khoản" khi nhà đầu tư chuyển tiền, Mr Pips cùng đường dây lừa đảo đã lừa cả nghìn người, nạn nhân bị mất nhiều nhất lên tới 35 tỷ đồng.

Quá trình điều tra vụ án Mr Pips, cảnh sát thu giữ hàng chục tỷ đồng tiền mặt, hơn 1.000 miếng vàng, 60 đồng hồ cao cấp, 41 ô tô và 7 mô tô phân khối lớn.

Tin vào những lời dụ dỗ ngon ngọt, nhiều nhà đầu tư nạp vào tài khoản forex tiền tỷ, với mong muốn có thể sớm chốt lời.

Sau những lời mời gọi đầu tư hấp dẫn, các "đàn em" trong đường dây Phó Đức Nam (Mr Pips) từng bước tiếp cận, tạo niềm tin, thao túng tâm lý và đẩy nạn nhân vào vòng xoáy nạp tiền không lối thoát.

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ bị cáo buộc là đồng phạm tích cực, cùng với Mr Pips Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo.

Nhân viên an ninh tại các văn phòng của Phó Đức Nam (Mr Pips) được giao nhiệm vụ "dằn mặt" nhân viên mới và nhân viên nghỉ việc không tiết lộ thông tin, hoạt động của công ty.

Ngân Lượng từng được coi là “gà đẻ trứng vàng” trong hệ sinh thái doanh nghiệp NextTech của Shark Bình.

Trong khi con trai bị cáo buộc lừa đảo hơn 1.301 tỷ đồng của các nhà đầu tư, bố Phó Đức Nam bị lừa tiền tỷ khi tìm cách xin giám định và điều trị tâm thần cho con.

Kết luận điều tra vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cho thấy một hệ thống rửa tiền được tổ chức tinh vi, trải dài từ việc lập công ty "bình phong", nhờ người đứng tên tài sản đến giao dịch dòng tiền qua ngân hàng.

Sau khi Phó Đức Nam bị cơ quan điều tra bắt tạm giam, cha mẹ, anh chị, dì ruột của anh ta cùng nhau rút tiền, vàng đem "tẩu tán" nhằm tránh bị thu giữ.

Theo kết luận, 2 cựu công an cùng 1 luật sư lập ra “Tổ tư vấn” xây dựng quy trình làm việc cho nhân viên nhằm giảm trách nhiệm pháp lý khi khách hàng bị thua lỗ.

Phó Đức Nam (Mr Pips) đã xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ, gặp người đàn ông tên Uran để học mô hình lừa đảo, sau đó áp dụng tại Việt Nam, chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng của các bị hại.

Khi biết con cơ bị điều tra, bố mẹ Phó Đức Nam tức Mr Pips) đã rút tiền rồi sử dụng để mua vàng, USD và mang đi gửi người thân.

Phó Đức Nam - tức Mr Pips và Lê Khắc Ngọ - tức Mr Hunter cùng hơn 70 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền có quy mô lớn.