Vụ bắt giữ quan chức điều hànhKenneth Starr của Hãng đầu tư Starr Investment Advisors - có trùng tên họ vớicông tố viên nổi tiếng từng điều tra vụ bê bối Monica Lewinsky trước đây - hiệnđang là tâm điểm thu hút sự chú ý của báo giới Mỹ bởi danh sách các nạn nhân củahắn bao gồm một loạt các ngôi sao nổi tiếng thế giới tại Hollywood…
 |
| Trùm lừa đảo Kenneth Starr |
Ngày 27/5/2010, các điều tra viên của Ủy banChứng khoán Mỹ (SEC) đã chính thức ra lệnh bắtgiữ quan chức điều hành Kenneth Starr (66 tuổi)của Hãng đầu tư Starr Investment Advisors vớinhững tội danh xây dựng một kim tự tháp tàichính lừa đảo và rửa tiền.
Theo lời cáo buộc, Starr - kẻđược mệnh danh là một Madoff nhỏ - với sự giúp đỡ của Andrew Stein - cựu Chủtịch Hội đồng thành phố New York và một quan chức đảng Dân chủ - đã xây dựng kimtự tháp lừa đảo trên và rút được gần 30 triệu USD từ túi các nạn nhân. Kháchhàng của hãng đầu tư do những tên lừa đảo dựng theo những con số thống kê chínhthức đã lên tới 175 người - từ dân thường cho tới các diễn viên, đạo diễn, nhiếpảnh gia, thậm chí trùm tư bản ngành truyền thông tại Hollywood.
Có thể kể đến một loạt những nhânvật nổi tiếng như các diễn viên Uma Thurman, Goldie Hawn, Sylvester Stallone,Wesley Snipes; cũng như các đạo diễn hàng đầu như Martin Scorsese, Ron Howard.Ngoài ra, trong danh sách nạn nhân còn có thể liệt kê một loạt tên tuổi đáng chúý khác như bà vợ góa Rachel Mellon của chuyên gia làm từ thiện Paul Mellon,chuyên gia kim hoàn Iakov Abramov, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, nhà tưbản truyền thông Steven Brill, nhiếp ảnh gia Annie Leibovitz, luật sư nổi tiếngCaroline Kennedy (con gái John Kennedy) v.v...
Trong suốt thời gian tồn tại củamình, Starr Investment Advisors luôn thể hiện mình là một công ty đáng tin cậy,chuyên cộng tác với những nhân vật nổi tiếng. Chính điều này đã khiến không mộtkhách hàng nào nghi ngờ về khả năng tài chính của công ty. Cũng theo các điềutra viên, hình ảnh của công ty trên trong suốt vài năm qua luôn được "đánh bóng"nhờ sự hỗ trợ của Andrew Stein (có họ thật là Finkelstein). Với tư cách là mộtchính trị gia có ảnh hưởng tại New York, đồng thời là con trai của nhà tỉ phúJerry Finkelstein, Stein đã giúp Starr liên tục lôi kéo được những khách hàngmới.
Vai trò của Stein là tiếp cận vớinhững người giàu có, thuyết phục họ đầu tư vào những dự án ảo của StarrInvestment Advisors. Ngoài ra, chính nhân vật này đã dựng lên nhiều cơ cấu đểche giấu hoạt động của kim tự tháp lừa đảo của Starr. Tất nhiên, Stein cũng thuđược không ít lợi nhuận từ hoạt động lừa đảo này. Theo các chuyên gia, giá trịcổ phiếu của công ty trước khi bị vạch trần đã từng lên tới con số 700 triệuUSD.
 |
| Tòng phạm Andrew Stein |
Các tài liệu trình lên Tòa ánManhattan cho biết, Stein đã chi một phần không nhỏ số tiền lừa đảo được của cácnạn nhân nổi tiếng để thỏa mãn những nhu cầu hết sức xa xỉ của mình. Riêng ôngchủ của Starr Investment Advisors lại ưa thích dùng tiền lừa đảo để mua bất độngsản, điển hình là một biệt thự tại khu Manhattan với giá 7,5 triệu USD.
Theo luật sư riêng của Stein(cũng bị bắt giữ tại New York vào ngày 27/5), thân chủ của ông ta "không biết gìvề chuyện này". "Ông ấy không biết Kenneth Starr đang lừa đảo mọi người. Thânchủ của tôi cũng là một nạn nhân từ những trò lừa đảo của Starr, tương tự nhưnhững người đã đầu tư tiền bạc vào công ty này" - luật sư đại diện cho quyền lợicủa Stein đã tuyên bố như vậy. Không biết vì lý do nào, Stein cuối cùng đã đượctrả tự do với khoản tiền thế chân 250 ngàn USD.
Còn Kenneth Starr - bị bắt giữkhi đang tìm cách lẩn trốn các đại diện của luật pháp trong chiếc... tủ quần áotại ngôi nhà của mình ở New York - hiện vẫn đang bị tạm giam để chờ ngày ratrước tòa. Trong khi trùm lừa đảo này đã yên vị trong trại giam, các điều traviên vẫn đang khẩn trương lục soát các văn phòng của Starr Investment Advisorsđể tìm thêm bằng chứng. Hiện tất cả 23 tài khoản của công ty trên đã bị phongtỏa để điều tra các khoản giao dịch qua lại của chúng. Bước đầu cho thấy, Starrđã thường xuyên chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác với mục đíchlòe các khách hàng, tạo ra mức lãi giả rất cao của cổ phiếu.
Thật ra, không phải tất cả nhữngnhân vật nổi tiếng là nạn nhân của Starr đều quá tin người như vậy. Năm 2002,diễn viên Sylvester Stallone từng nộp đơn kiện tay trợ lý Stein của Starr. Nộidung trong lá đơn khẳng định, Stallone đã bị thiệt hại tới vài triệu USD, saukhi nghe lời xúi giục của cựu Chủ tịch Hội đồng thành phố New York để đầu tưtiền vào Công ty Planet Hollywood International Inc. Vào năm 2008, nữ diễn viênJoan Stanton (đã mất năm 2009) cũng nộp đơn kiện chính Starr lên tòa, trong đókhẳng định mình là nạn nhân những trò lừa đảo của tay thương gia này.
 |
Bất chấp những trục trặctrên, Starr cùng công ty của mình vẫn đứng vững và tiếp tục lừa đảo đượckhông ít khách hàng mới, tất cả trước đó đều tỏ ra hài lòng với kết quả kinhdoanh của công ty đầu tư này. Trong số này, đáng ngạc nhiên nhất là nhà tưbản truyền thông Steven Brill. Ngay cả khi Starr đã bị bắt, ông này vẫntuyên bố với các phóng viên rằng, chưa bao giờ nghi ngờ về bất kỳ hành độngtrái pháp luật nào của Starr.
Trước mắt, tòa án và các điều traviên vẫn còn rất nhiều việc phải làm, trước khi có thể chính thức đưa ra bản ántrừng phạt trùm lừa đảo Kenneth Starr. Còn các chuyên gia tài chính đã bày tỏ sựcảm thông với các nạn nhân của Starr Investment Advisors với lý do quan trọngđầu tiên: Không ai có thể nhận được tiền bảo hiểm thiệt hại từ vụ này, cho dù đólà dân thường hay bất kỳ một nhân vật nổi tiếng nào khác!
Theo Linh Nga
An ninh thế giới
