Siddharth Jawahar, 38 tuổi, người sáng lập một công ty đầu tư tại Texas, Mỹ, vừa bị tuyên án 11 năm tù liên bang vì vai trò trong mô hình lừa đảo Ponzi trị giá 35 triệu USD, tương đương khoảng 910 tỷ đồng.

Theo các công tố viên, vụ việc khiến 64 người trở thành nạn nhân. Trong danh sách này có Travis Kelce, cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng của đội Kansas City Chiefs thuộc giải NFL.

Ngày 15/9, Thẩm phán liên bang Zachary Bluestone tuyên phạt Jawahar 11 năm tù, đồng thời yêu cầu bị cáo bồi thường 31,35 triệu USD, tương đương hơn 815 tỷ đồng, cho các nạn nhân. Luật sư của Jawahar chưa phản hồi đề nghị bình luận liên quan đến bản án.

1-1789720834.jpg
Người đàn ông sinh lừa đảo 910 tỷ đồng, lĩnh án 11 năm tù: 64 nhà đầu tư "mắc bẫy", cầu thủ nổi tiếng cũng trở thành nạn nhân. Ảnh minh họa

Văn phòng Công tố viên Mỹ tại Quận Đông Missouri cho biết hành vi phạm tội diễn ra từ tháng 7/2016 đến tháng 12/2023. Trong khoảng thời gian này, Jawahar huy động hơn 35 triệu USD từ các nhà đầu tư thông qua công ty Swiftarc Capital LLC.

Tuy nhiên, trong tổng số tiền nhận được, Jawahar chỉ thực sự đưa khoảng 10 triệu USD, tương đương 260 tỷ đồng, vào hoạt động đầu tư.

Robert Patrick, người phát ngôn Văn phòng Công tố viên Mỹ tại Quận Đông Missouri, xác nhận vụ án có tổng cộng 64 nạn nhân. Tuy nhiên, ông từ chối trả lời những câu hỏi về mối liên hệ cụ thể của Travis Kelce với vụ việc.

Đại diện của cầu thủ đội Kansas City Chiefs cũng chưa phản hồi email đề nghị bình luận.

Jawahar bị đại bồi thẩm đoàn truy tố vào năm 2023. Đến tháng 1, người đàn ông này nhận tội đối với ba cáo buộc gian lận qua đường dây viễn thông.

Theo hồ sơ của tòa án, Jawahar là người gốc Ấn Độ và đã cư trú bất hợp pháp tại Mỹ từ năm 2005.

Các công tố viên còn cho biết sau khi bị truy tố, Jawahar đã tìm cách hướng dẫn một nạn nhân đưa ra lời khai có lợi cho mình trước Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Người đàn ông này cũng bị cáo buộc nói dối về tình trạng cư trú và cố gắng nhờ người thân xóa dữ liệu từ xa trên chiếc iPhone của mình nhằm che giấu bằng chứng.

Ngoài mức án 11 năm tù liên bang, Jawahar phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường hơn 31 triệu USD. Các thông tin cụ thể liên quan đến khoản thiệt hại của từng nạn nhân, trong đó có Travis Kelce, chưa được công bố.

Theo Người đưa tin