- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bà Trương Mỹ Lan 'xin nhận tội hết cho anh em'
Bà Trương Mỹ Lan nói nhờ uy tín cá nhân nên đã vận động và thuyết phục được đối tác nước ngoài cho mình vay tiền, xin nhận hết tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới cho anh em...
Ngày 26-9, phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo trong nhóm tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Cáo trạng quy kết bà Trương Mỹ Lan trong thời gian từ 2012 đến 2022, mỗi khi cần sử dụng tiền chuyển đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về thì giao cho Trịnh Quang Công cùng với Nguyễn Phương Anh, Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư, được Lan giao quản lý các công ty nước ngoài) xử lý.
Những người này lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài (đều là các công ty ma do các cá nhân thuộc Tập đoàn VTP quản lý, điều hành).
Thông qua các hợp đồng khống này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB.
Tổng số tiền bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là 4,5 tỉ USD tương đương 106.700 tỉ đồng. Trong đó chuyển đi 1,5 tỉ USD và nhận tiền từ nước ngoài về 3 tỉ USD.
Bị cáo Trương Mỹ Lan xin nhận hết tội cho 8 bị cáo khác trong tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Ảnh: NGUYỄN TIẾN
Tại tòa, bị cáo Lan khai bằng quan hệ và uy tín cá nhân đã thuyết phục được các đối tác nước ngoài cho vay tiền để thực hiện các dự án ở Việt Nam. Các đối tác cho vay tiền này không đòi hỏi điều kiện hay thủ tục gì mà sẵn sàng cho bị cáo vay tiền trong thời gian ngắn (3 tháng, 6 tháng).
Bị cáo Lan nói người ta chịu cho vay tiền là mừng lắm rồi, nếu mình sử dụng sai mục đích thì đối tác nước ngoài sẽ đòi lại tiền nên bị cáo không nghĩ đó các hợp đồng vay tiền là các hợp đồng khống, hợp đồng giả cách.
Để tiền được chuyển về Việt Nam thì trải qua quá trình kiểm soát rất khắt khe từ phía cơ quan Nhà nước. Quá trình làm thủ tục nhận tiền có thiếu sót một vài văn bản như: Văn bản xác nhận của Công ty tại Việt Nam về việc Công ty nước ngoài sở hữu cổ phần theo hợp đồng chuyển nhượng; Chứng nhận Hợp pháp hóa lãnh sự của người đại diện Công ty nước ngoài đứng ra ký hợp đồng chuyển nhượng; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chứng nhận hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần giữa Công ty tại Việt Nam và Công ty nước ngoài; Chứng từ thể hiện Công ty ở nước ngoài đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước Việt Nam cho giao dịch chuyển…
"Xin HĐXX xem xét cho những anh em là lãnh đạo ngân hàng SCB, Nguyễn Phương Anh (Phó TGĐ Sài Gòn Peninsula -PV) phê duyệt các lệnh chuyển, nhận tiền khi không đủ hồ sơ vì người ta cho mình vay tiền mà giờ mình đòi hỏi thêm giấy tờ. Những anh em này đã cố gắng và nỗ lực xử lý, gỡ vướng để tiền được chuyển về Việt Nam. Trong tội này bị cáo xin nhận toàn bộ trách nhiệm và nhận hết tội cho anh em"- bị cáo Lan nói.
Ngoài ra, bị cáo Lan cũng khẳng định những công ty thực hiện chuyển và nhận tiền không liên quan gì đến Vạn Thịnh Phát.
Theo PLO
-
Pháp luật43 phút trướcBà Trương Mỹ Lan bị thu giữ nhiều đồ dùng cá nhân như túi xách, áo quần, giày dép… nên xin HĐXX gỡ niêm phong vì để lâu sẽ bị hư.
-
Pháp luật1 giờ trướcCho rằng người tình phản bội, gã đàn ông tại huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã có hành vi xâm hại con gái mới 5 tuổi của người tình để trả thù.
-
Pháp luật5 giờ trướcBà Trương Mỹ Lan cho rằng, gần 1 tỷ USD trên tổng số hơn 3 tỷ USD từ nước ngoài chuyển về là của bạn bè bị cáo nhằm mua cổ phần và tham gia tái cơ cấu tại SCB.
-
Pháp luật5 giờ trướcChỉ quen biết người đàn ông qua mạng xã hội nhưng một phụ nữ tại Phú Yên lại tin tưởng, nạp tiền đầu tư, để rồi bị lừa số tiền hơn 14,4 tỷ đồng.
-
Pháp luật5 giờ trướcCơ quan CSĐT tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án và tạm giữ thêm 1 Phó tổng biên tập cùng 2 phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam.
-
Pháp luật14 giờ trướcNgày 26/9, Công an TP Hải Dương đã tạm giữ Đinh Tiến Minh (SN 2007, trú tại TP Hải Dương) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ". Minh bất chấp hiệu lệnh, điều khiển xe đâm thẳng vào 1 cán bộ tại 1 chốt CSGT.
-
Pháp luật15 giờ trướcUBND Quận 12, TP.HCM đang tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan và xử lý theo trình tự vụ trẻ bị bạo hành ở mái ấm Hoa Hồng.
-
Pháp luật15 giờ trướcTên cướp nhảy lên xe tải, phóng nhanh trên quốc lộ 91 ở TP Cần Thơ gây tai nạn liên hoàn làm 2 người chết.
-
Pháp luật15 giờ trướcDo đánh bạc và làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần, Nguyễn Duy Phúc nhận tiền của hàng loạt khách hàng nhưng không mua xe ô tô cũ như đã thỏa thuận mà đưa tiền đi trả nợ và tiêu xài cá nhân.
-
Pháp luật16 giờ trướcÔng Phạm Thành Công - Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Lâm Đồng không có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến thu hồi, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, người này vẫn lợi dụng danh nghĩa, hứa hẹn thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho người dân, chiếm đoạt số tiền 1 tỷ đồng
-
Pháp luật19 giờ trướcLợi dụng mối quan hệ quen biết của mình và của chồng, Thư lấy lý do cần vốn lớn để kinh doanh rồi vay mượn tiền của nhiều người, chiếm đoạt cả chục tỷ đồng.
-
Pháp luật20 giờ trướcBà Trương Mỹ Lan cho rằng vận chuyển tiền tệ trái phép là do các đối tác cho mình vay và để chuyển được tiền về Việt Nam phải trải qua quá trình kiểm soát rất khắt khe từ phía cơ quan nhà nước.
-
Pháp luật20 giờ trướcSau khi ra tù, Tính (39 tuổi) thuê nhiều phòng trọ, lắp camera quan sát để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn tại địa bàn TP Lào Cai.
-
Pháp luật21 giờ trướcThấy chồng vừa nhậu về nhưng chuẩn bị đi nhậu tiếp, trong lúc mâu thuẫn, người phụ nữ dùng dao đâm 3 nhát khiến chồng tử vong.