Chân dung ông trùm đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay và đường đi của 64.000 tỷ

Thứ sáu, 29/05/2020 05:48
icon

Để tránh bị lực lượng Công an phát hiện, Tú (ông trùm đường dây) cùng một số đối tượng lập nên nhóm chát chung trên Zalo có tên Công ty Đại Phát nhằm trao đổi thông tin liên lạc. Có 4 đại lý được các đối tượng quản lý, vận hành.

Sáng 28/5, Phòng CSHS, CATP Hà Nội cho biết: Đơn vị đã bắt giữ đối tượng Trương Ngọc Tú (SN 1983, HKTT tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) cùng 15 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng nổi tiếng "Nổ hũ". 

Theo thống kê trong cơ sở dữ liệu của hệ thống trò chơi “Nổ hũ”, đã có hàng triệu tài khoản được đăng ký tham gia đánh bạc với 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2. Bắt đầu hoạt động từ năm 2018, đến khi bị bắt giữ, triệt xóa, ước tính tổng số lượng tiền giao dịch đánh bạc qua hệ thống trò chơi đổi thưởng “Nổ hũ” lên tới 64.000 tỷ đồng.

4 đại lý vận hành

Theo cơ quan điều tra, cuối năm 2019, Tú đã cùng với các đối tượng Khuất Vinh Quang (Sn 1993, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội); Nguyễn Ngọc Trung (SN 1980, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1977, ở quận Ba Đình, Hà Nội), Trần Hữu Hùng (SN 1987 ở huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cùng Nguyễn Văn Toàn (Sn 1995, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đứng ra bàn bạc, góp vốn mua tài khoản làm đại lý của trò chơi “Nổ hũ”.

Chân dung ông trùm đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay và đường đi của 64.000 tỷ-1

Một trong số các đối tượng của vụ án

Các đối tượng tổ chức quảng cáo và hoạt động cùng nhau ăn chia lợi nhuận trên cơ sở hưởng chênh lệch số tiền người chơi ném vào các “chiếu bạc” ảo. 

Để tránh bị lực lượng Công an phát hiện, chúng lập nên nhóm chát chung trên Zalo có tên Công ty Đại Phát nhằm trao đổi thông tin liên lạc. Có 4 đại lý được các đối tượng quản lý, vận hành.

Gồm; đại lý “VipHN Max đỏ” được các đối tượng đặt trụ sở ở tòa nhà N01T1. Ngoài việc thống nhất mua điện thoại di động, lập tài khoản ảo trên mạng, các đối tượng đứng ra mở thêm 6 tài hoản tại các ngân hàng khác nhau cho đại lý này thuê để làm phương thức giao dịch, chuyển tiền, thanh toán tiền với người chơi bạc.

Nhằm thúc đẩy mạnh mẽ game bài bạc, chúng đã tìm và thuê người trực, vận hành kỹ thuật cũng như hỗ trợ tư vấn cho người chơi bạc, đồng thời thực hiện các công việc như nạp, rút tiền khi người chơi có nhu cầu nạp, rút trong game “Nổ hũ”.

3 đại lý tiếp theo gồm đại lý “Mrs Vy Bayby”, “Hệ thống F88” (trùng tên nhưng không có liên quan tới hệ thống cầm đồ F88) và đại lý “Trà My 99” cũng được lập ra và hoạt động tương tự như đại lý “VipHN Max đỏ”. 

Chân dung ông trùm đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay và đường đi của 64.000 tỷ-2

Cảnh sát đột nhập vào nơi tập kết của các đối tượng

Để phục vụ cho việc đánh bạc, điều hành đường dây đánh bạc này, các đại lý trên đều được các đối tượng thuê người quen, họ hàng thân thiết để giám sát, phục vụ. Trung bình mỗi đại lý chúng sẽ lập ít nhất 6 tài khoản ngân hàng khác nhau để phục vụ cho việc nạp, đổi tiền, giao dịch của các đối tượng đánh bạc.

Các quản lý hệ thống lương vài nghìn đô/ tháng

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Phòng CSHS đã bắt giữ đối tượng Lương Hải Đăng (SN 1994, HKTT Tại huyện Mê Linh, Hà Nội) là một trong những đối tượng quản trị cao nhất hệ thống của trò chơi “Nổ hũ”. 

Cùng với Lương Hải Đăng, các đối tượng khác như Nguyễn Ngọc Anh (SN 1986, ở quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Trường Sơn (SN 1984, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng thuộc vào hàng điều hành cấp cao của đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng này. Các đối tượng tham gia vào hệ thống quản lý đều được những tên cầm đầu đường dây này trả công rất hậu lên tới vài nghìn USD/tháng.

Đăng được giao quản lý tài khoản người chơi game “Nổ hũ”, thống kê doanh thu, số lượng tiền nạp vào, rút ra của đại lý, quản trị hệ thống máy chủ, tên miền của trò chơi. Ngoài Đăng còn có bộ phận kỹ thuật tham gia trò chơi “Nổ hũ” hỗ trợ để lan tỏa số trò chơi này đến với những người chơi. Phòng CSHS đã khảm xét trụ sở của ổ nhóm này tại ngõ 93 phố Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tại đây, Cơ quan CSĐT đã thu giữ 2.000 sim điện thoại, hơn 100 thiết bị phát 3G lắp sim, 2 hệ thống gửi tin nhắn Spam, hàng trăm CMND, thẻ căn cước công dân và thẻ ATM ngân hàng các loại, 8 cây máy tính, 1 máy tính xách tay và nhiều tài liệu của các đối tượng phục vụ cho việc quản lý, vận hành trò chơi “Nổ hũ”.

Chân dung ông trùm đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay và đường đi của 64.000 tỷ-3

Cảnh sát thu giữ nhiều máy tính, thiết bị, tài liệu các đối tượng tham gia điều hành đường dây đánh bạc

theo Trí thức trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc https://afamily.vn/chan-dung-ong-trum-duong-day-danh-bac-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-va-duong-di-cua-64000-ty-20200528204439178.chn

đánh bạc

Tin liên quan
Liên kết hữu íchLiên kết hữu ích
Thời sự
Bé gái 5 tuổi bị hai con chó của gia đình cắn tử vong
Bé gái 5 tuổi bị hai con chó của gia đình cắn tử vong
Tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc vừa xảy ra vụ việc bé gái 5 tuổi bị chó nuôi của gia đình cắn tử vong thương tâm.
Pháp luật
Đang nằm võng nghỉ mệt bị bạn mang dao chém lìa ngón tay
Đang nằm võng nghỉ mệt bị bạn mang dao chém lìa ngón tay
Khi đang nằm võng ở quán cà phê để nghỉ ngơi, ông Toàn bị bạn mang dao chém tới tấp, hậu quả đứt lìa ngón tay.
Mạng xã hội
Clip người đàn ông đi xe máy bị đạp ngã xuống đường ở TPHCM
Clip người đàn ông đi xe máy bị đạp ngã xuống đường ở TPHCM
Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh, làm rõ clip người đàn ông đi xe máy bị đạp ngã xuống đường ở quận Bình Tân, TPHCM.
Tin mới

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.