- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chiêu lừa cao tay, chiếm đoạt tiền tỷ của nữ chủ tịch hội đồng quản trị
Bà Trần Thị Sớm, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty cổ phần tập đoàn Bifa Land Group tổ chức hội thảo, hội nghị, đưa ra các chính sách hấp dẫn để nhà đầu tư cũng là các bị hại tin tưởng giao tiền.
Ngày 13/11, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Trần Thị Sớm (SN 1979, ở Hưng Yên) mức án 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Theo cáo trạng, Công ty cổ phần tập đoàn Bifa Land Group đăng ký kinh doanh năm 2022, chuyên ngành nghề tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản; sản xuất, bán buôn, bán lẻ thực phẩm…
Khoảng tháng 9/2022, bà Sớm nhận chuyển nhượng lại công ty trên với giá 10 triệu đồng, sau đó thay đổi đăng ký kinh doanh với thông tin bà Sớm là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ.
Công ty này đăng ký vốn điều lệ 99 tỷ đồng, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh chăn nuôi, khai thác than, buôn bán xe ô tô… Thực chất con số 99 tỷ đồng vốn điều lệ chỉ là “khống”, công ty cũng không hoạt động kinh doanh, đầu tư dự án gì.
Đến khoảng tháng 9/2022, bà Sớm nảy sinh ý định huy động vốn bằng cách ủy thác đầu tư và chiết khấu, dưới hình thức đại lý đa cấp để có tiền chơi “tiền ảo Coni” và kinh doanh đa cấp.
Ảnh minh họa
Với vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ, bà Sớm đã đưa ra thông tin gian dối để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, dù công ty không có hoạt động kinh doanh nhưng bà Sớm phổ biến với nhân viên rằng Bifa Land Group có các dự án trọng điểm như “Nam Sơn Eco City” ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng; “tổ hợp căn hộ du lịch nghỉ dưỡng INTERCON Quảng Bình” ở tỉnh Quảng Bình đã xin được chủ trương đầu tư, có quy mô hàng nghìn tỷ đồng.
Khi nhà đầu tư đến văn phòng sẽ được bà Sớm hoặc các nhân viên công ty giới thiệu về các dự án trên. Bị cáo tổ chức hội thảo, hội nghị, đưa ra các chính sách hấp dẫn để nhà đầu tư cũng là các bị hại tin tưởng giao tiền.
Ngoài ra, bị cáo còn giới thiệu hình ảnh Công ty Bifa Land Group sản xuất, kinh doanh đa ngành nghề, có nhà máy, dây chuyền sản xuất và phân phối hàng tiêu dùng như sữa, dầu nhờn, mỹ phẩm… đã xây dựng lộ trình phát triển quy mô, có chính sách kinh doanh với nhân viên kinh doanh, quản lý từ cấp 2 đến cấp 8…
Để bị hại tin tưởng, bị cáo xác lập các hợp đồng ủy thác đầu tư giữa công ty với các cá nhân gồm anh Phạm Xuân Thuột với số tiền 500 triệu đồng, anh Hoàng Văn Thảo với số tiền 1 tỷ đồng. Thực chất các cá nhân này không đầu tư vào công ty, các hợp đồng chỉ là “mồi dụ” để những người nhẹ dạ “sập bẫy”.
Sau đó, bị cáo chụp ảnh hợp đồng ủy thác đưa lên nhóm Zalo để tạo “tâm lý đám đông”. Bà Sớm cũng đưa ra phương thức đầu tư và cam kết trả lợi nhuận hằng ngày với tỷ suất cao (6%/tháng), cá nhân đầu tư 300 triệu đồng và đội nhóm đạt doanh số 2 tỷ đồng trở lên sẽ được giao xe ô tô trị giá 1,3 tỷ đồng…
Ban đầu, bà Sớm trả tiền hoa hồng cho các nhà đầu tư theo cam kết bằng hình thức lấy của người sau trả cho người trước. Sau đó, bị cáo giãn tiến độ và không trả tiền, chuyển địa điểm văn phòng để cắt đứt liên lạc. Các nhà đầu tư đã làm đơn tố cáo bà Sớm ra cơ quan công an.
Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 19/9/2022 đến 5/3/2023, bị cáo Sớm chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng của 29 bị hại. Ngoài ra, bị cáo còn đưa ra các chương trình với người tham gia góp vốn sẽ được trả lợi nhuận hằng ngày với tỷ suất lợi nhuận cao, nếu nộp số tiền trên 500 triệu đồng sẽ được cấp Chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng ACB.
Để các nhà đầu tư tin tưởng, bà Sớm thuê người làm giả Chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng ACB cấp cho người bị hại để họ tin tưởng nộp tiền đầu tư vào công ty.
Theo Vietnamnet
-
Pháp luật2 phút trướcKhi đang nằm võng ở quán cà phê để nghỉ ngơi, ông Toàn bị bạn mang dao chém tới tấp, hậu quả đứt lìa ngón tay.
-
Pháp luật12 giờ trướcDo giấy phép hết hạn mà Xuyên Việt Oil đang ký hợp đồng với đối tác Singapore nên bà chủ công ty này đã gọi điện cho cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương nhờ giúp đỡ.
-
Pháp luật12 giờ trướcSau 2 ngày chồng bị “mất tích” rồi tìm thấy ở bệnh viện với nhiều vết thương, vợ người bệnh đã đến cơ quan công an tố giác việc chồng mình bị thương tích chưa rõ nguyên nhân.
-
Pháp luật13 giờ trướcPhá đường dây làm giả 'thẻ ngành' công an, quân đội để lừa đảo
-
Pháp luật13 giờ trướcCông an TP Thái Nguyên đã bắt giữ một sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên vì đã lấy trộm ô tô của nữ giảng viên trường này.
-
Pháp luật18 giờ trướcLiên quan đến vụ việc một nam học sinh lớp 12 Trường THPT Quang Trung dùng dao tấn công bạn tại nhà vệ sinh, Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đã khởi tố ba học sinh.
-
Pháp luật18 giờ trướcThời điểm công an đột kích, vũ trường New MDM có 143 khách và 80 nhân viên, trong đó 26 khách dương tính với chất ma túy.
-
Pháp luật19 giờ trướcTrong vô số quà tặng gồm tiền và hàng hóa có giá trị tiền tỷ, bà chủ Công ty Xuyên Việt Oil còn tặng cả nước tương vì đã 'tìm hiểu thói quen, sở thích' của người được tặng.
-
Pháp luật19 giờ trướcSau cuộc nhậu, 2 thanh niên ở Quảng Nam nghĩ rằng mình bị người đi đường 'nhìn đểu' nên đã giở thói côn đồ, dùng dao đâm nạn nhân.
-
Pháp luật20 giờ trướcHiện nay, tổng số tiền đang tạm giữ trong tài khoản của Cục Thi hành án dân sự TPHCM do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chuyển và do cá nhân, tổ chức nộp tại Cục trong vụ án Vạn Thịnh Phát là hơn 4.250 tỷ đồng và 27 triệu USD (tương đương 685 tỷ đồng).
-
Pháp luật21 giờ trướcMột vụ án mạng vừa xảy ra tại Đồng Nai, nạn nhân là thanh niên 30 tuổi đã tử vong sau khi bị đâm trong vụ ẩu đả.
-
Pháp luật23 giờ trướcLợi dụng cả xóm đang tổ chức ngày hội đại đoàn kết, Hợi đã đi đường rừng, đứng trên đồi và ném 2 chai hóa chất xuống ao cá của bị hại.
-
Pháp luật1 ngày trướcMột bị cáo là nhân viên marketing trong một công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát xin được hưởng án treo vì cho rằng vị trí, vai trò của bản thân rất nhỏ trong vụ án.
-
Pháp luật1 ngày trướcBất ngờ kiểm tra quán bar ở Bình Dương, công an phát hiện hàng chục thanh niên đang 'bay lắc'.