- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chiêu lừa cao tay, chiếm đoạt tiền tỷ của nữ chủ tịch hội đồng quản trị
Bà Trần Thị Sớm, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty cổ phần tập đoàn Bifa Land Group tổ chức hội thảo, hội nghị, đưa ra các chính sách hấp dẫn để nhà đầu tư cũng là các bị hại tin tưởng giao tiền.
Ngày 13/11, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Trần Thị Sớm (SN 1979, ở Hưng Yên) mức án 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Theo cáo trạng, Công ty cổ phần tập đoàn Bifa Land Group đăng ký kinh doanh năm 2022, chuyên ngành nghề tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản; sản xuất, bán buôn, bán lẻ thực phẩm…
Khoảng tháng 9/2022, bà Sớm nhận chuyển nhượng lại công ty trên với giá 10 triệu đồng, sau đó thay đổi đăng ký kinh doanh với thông tin bà Sớm là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ.
Công ty này đăng ký vốn điều lệ 99 tỷ đồng, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh chăn nuôi, khai thác than, buôn bán xe ô tô… Thực chất con số 99 tỷ đồng vốn điều lệ chỉ là “khống”, công ty cũng không hoạt động kinh doanh, đầu tư dự án gì.
Đến khoảng tháng 9/2022, bà Sớm nảy sinh ý định huy động vốn bằng cách ủy thác đầu tư và chiết khấu, dưới hình thức đại lý đa cấp để có tiền chơi “tiền ảo Coni” và kinh doanh đa cấp.
Ảnh minh họa
Với vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ, bà Sớm đã đưa ra thông tin gian dối để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, dù công ty không có hoạt động kinh doanh nhưng bà Sớm phổ biến với nhân viên rằng Bifa Land Group có các dự án trọng điểm như “Nam Sơn Eco City” ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng; “tổ hợp căn hộ du lịch nghỉ dưỡng INTERCON Quảng Bình” ở tỉnh Quảng Bình đã xin được chủ trương đầu tư, có quy mô hàng nghìn tỷ đồng.
Khi nhà đầu tư đến văn phòng sẽ được bà Sớm hoặc các nhân viên công ty giới thiệu về các dự án trên. Bị cáo tổ chức hội thảo, hội nghị, đưa ra các chính sách hấp dẫn để nhà đầu tư cũng là các bị hại tin tưởng giao tiền.
Ngoài ra, bị cáo còn giới thiệu hình ảnh Công ty Bifa Land Group sản xuất, kinh doanh đa ngành nghề, có nhà máy, dây chuyền sản xuất và phân phối hàng tiêu dùng như sữa, dầu nhờn, mỹ phẩm… đã xây dựng lộ trình phát triển quy mô, có chính sách kinh doanh với nhân viên kinh doanh, quản lý từ cấp 2 đến cấp 8…
Để bị hại tin tưởng, bị cáo xác lập các hợp đồng ủy thác đầu tư giữa công ty với các cá nhân gồm anh Phạm Xuân Thuột với số tiền 500 triệu đồng, anh Hoàng Văn Thảo với số tiền 1 tỷ đồng. Thực chất các cá nhân này không đầu tư vào công ty, các hợp đồng chỉ là “mồi dụ” để những người nhẹ dạ “sập bẫy”.
Sau đó, bị cáo chụp ảnh hợp đồng ủy thác đưa lên nhóm Zalo để tạo “tâm lý đám đông”. Bà Sớm cũng đưa ra phương thức đầu tư và cam kết trả lợi nhuận hằng ngày với tỷ suất cao (6%/tháng), cá nhân đầu tư 300 triệu đồng và đội nhóm đạt doanh số 2 tỷ đồng trở lên sẽ được giao xe ô tô trị giá 1,3 tỷ đồng…
Ban đầu, bà Sớm trả tiền hoa hồng cho các nhà đầu tư theo cam kết bằng hình thức lấy của người sau trả cho người trước. Sau đó, bị cáo giãn tiến độ và không trả tiền, chuyển địa điểm văn phòng để cắt đứt liên lạc. Các nhà đầu tư đã làm đơn tố cáo bà Sớm ra cơ quan công an.
Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 19/9/2022 đến 5/3/2023, bị cáo Sớm chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng của 29 bị hại. Ngoài ra, bị cáo còn đưa ra các chương trình với người tham gia góp vốn sẽ được trả lợi nhuận hằng ngày với tỷ suất lợi nhuận cao, nếu nộp số tiền trên 500 triệu đồng sẽ được cấp Chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng ACB.
Để các nhà đầu tư tin tưởng, bà Sớm thuê người làm giả Chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng ACB cấp cho người bị hại để họ tin tưởng nộp tiền đầu tư vào công ty.
Theo Vietnamnet
-
Pháp luật3 giờ trướcNguyễn Đỗ Trúc Phương - người thường được gọi là 'cô tiên từ thiện' vì có nhiều hoạt động nhân ái - vừa bị Công an TPHCM bắt giữ do liên quan đến ma túy.
-
Pháp luật3 giờ trướcCông an TPHCM xác nhận khởi tố, bắt ca sĩ Chi Dân và người mẫu An Tây, đồng thời truy xét và xử lý triệt để các đối tượng mua ma túy để tổ chức sử dụng trái phép.
-
Pháp luật1 ngày trướcTheo cáo trạng của VKSND, Nguyễn Hữu Cách bị bệnh ung thư phổi và vòm họng nên nảy sinh ý định mua ma túy về sử dụng để giảm đau. Sau đó, bị cáo mua 7 gói heroin với giá 500 nghìn đồng của một người phụ nữ về sử dụng.
-
Pháp luật1 ngày trướcPhiên tòa phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 tạm dừng đến 15/11 để làm rõ phương án bà Trương Mỹ Lan cam kết dùng tài sản cá nhân khắc phục hậu quả cho SCB.
-
Pháp luật1 ngày trướcHôm nay (12/11), Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Thanh Việt (71 tuổi), trú xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau về hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”. Nơi thường trú trước khi phạm tội: thôn An Hải, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Bị cáo bị tuyên tử hình về hành vi của mình sau 43 năm lẩn trốn.
-
Pháp luật1 ngày trướcĐối tượng tham gia nhiều hội nhóm như kẹo ke, nước vui - tổng nguồn, kẹo ke bay lắc chính hãng... để mua bán trái phép chất ma túy.
-
Pháp luật1 ngày trướcCơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng và xử lý hành chính 1 đối tượng liên quan đến vụ mua bán, tàng trữ chất ma túy.
-
Pháp luật1 ngày trướcDù mới 14 tuổi nhưng Hồ Văng bộc lộ tích côn đồ khi chủ mưu về thuê người đánh thuốc nổ quán tạp hoá ở huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) để trả thù.
-
Pháp luật1 ngày trướcNgày 12/11, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Hà Thuận và bà Võ Thị Phú, ở thôn Lương Cang 1, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận để điều tra làm rõ về hành vi “vu khống".
-
Pháp luật1 ngày trướcLộc và Bảo quen biết khi chấp hành án ở trạm giam, sau khi ra tù, hai thanh niên này rủ nhau trộm cắp liên tỉnh.
-
Pháp luật1 ngày trướcVừa qua, các cơ quan chức năng đã có kết quả giám định và không thể giám định được chữ ký của NSƯT Vũ Linh, vậy phía ca sĩ Hồng Phượng cần làm gì?
-
Pháp luật1 ngày trướcHai nữ sinh ở tỉnh Đắk Nông bị bạn cùng trường tấn công bằng kéo và vật nhọn, đến mức phải nhập viện cấp cứu.
-
Pháp luật2 ngày trướcKhi vị chủ tọa tại phiên phúc thẩm đặt câu hỏi bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới không, bà Trương Mỹ Lan cho biết có 2.000 người làm đơn xin giảm nhẹ cho mình.
-
Pháp luật2 ngày trướcCông an xác định danh tính người đàn ông có dấu hiệu thần kinh không bình thường đi bộ trên đường phố Hải Phòng, vung dao chém 2 người vào tối 11/11.