- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng hầu toà phúc thẩm
Kết thúc phiên sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, duy nhất ông Đỗ Anh Dũng có đơn kháng cáo xin giảm án phạt.
Sáng 25/9, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm theo kháng cáo của bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và bị hại là bà Phạm Thị Thi.
Trước đó, hồi tháng 4/2024, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng án 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; con trai ông, bị cáo Đỗ Hoàng Việt lĩnh 36 tháng tù.
Các bị cáo là thuộc cấp của ông Dũng tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị phạt từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 30 tháng tù giam.
Bị cáo Bùi Thị Ngọc Lân (nguyên Giám đốc Công ty kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc) cùng 3 người khác đều là nhân viên, lãnh đạo công ty kiểm toán, bị tòa phạt từ 18 - 24 tháng tù nhưng đều hưởng án treo.
Về dân sự, ông Đỗ Anh Dũng phải bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng cho nhà đầu tư.
Riêng vấn đề "tính lãi suất" của bị hại, HĐXX sơ thẩm cho rằng trong vụ án này không đề cập giải quyết, nhà đầu tư có nhu cầu đòi hỏi mức lãi sẽ được giải quyết ở vụ án dân sự khác.
Sau án sơ thẩm, duy nhất ông Đỗ Anh Dũng có đơn kháng cáo xin giảm án phạt.
Bị cáo Đỗ Anh Dũng được đưa tới phiên sơ thẩm.
Theo hồ sơ vụ án, tháng 6/2021, Tân Hoàng Minh có vay nợ lớn, các dự án chưa thể triển khai và thêm ảnh hưởng của COVID-19 nên "khó khăn về tài chính". Tập đoàn này có dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng.
Chỉ 6 tháng sau, vào tháng 1/2022, Tân Hoàng Minh tăng dư nợ lên gần 20.000 tỷ đồng, chưa kể các khoản nợ đến từ 8 gói trái phiếu đã phát hành năm 2021.
Trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ và có tiền chi tiêu, Đỗ Anh Dũng chỉ đạo cấp dưới tại Tân Hoàng Minh triển khai phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn.
Các bị cáo thống nhất Tân Hoàng Minh sẽ không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con, không thể kiểm toán kịp thời. Thay vào đó, 3 công ty con thuộc tập đoàn sẽ bán trái phiếu riêng lẻ gồm Công ty Ngôi Sao Việt; Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông.
Các công ty con này sau đó mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng. Qua đây, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được gần 14.000 tỷ đồng.
Số tiền huy động được, ông Dũng và đồng phạm chi tiêu vào việc khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu. Cơ quan tố tụng cáo buộc 15 bị cáo trong vụ chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng và hiện số tiền này đã giao nộp để hoàn trả cho các bị hại.
Trong vụ việc, các đơn vị tham gia tư vấn phát hành, đại lý đăng ký và lưu ký số trái phiếu trên gồm Công ty Chứng khoán An Bình; Chứng khoán Bảo Việt; Chứng khoán Everest; Chứng khoán Agriseco; Chứng khoán KIS Việt Nam.
Quá trình phát hành trái phiếu, nhóm doanh nghiệp Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông đã ký các hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý tài sản đảm bảo với các ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Tây Thăng Long, SHB trung tâm kinh doanh và Vietcombank Chi nhánh Thanh Xuân.
Theo quy định, các ngân hàng phải giám sát mục đích sử dụng tiền có được từ phát hành trái phiếu theo đúng mục đích phát hành. Tuy nhiên, các ngân hàng không thực hiện việc này.
Như Vietcombank Thanh Xuân, nhà băng này cho Tân Hoàng Minh chuyển 1.890 tỷ đồng sang tài khoản của 2 cá nhân nhưng không theo dõi với lý do "không ràng buộc quản lý tài khoản".
Tuy nhiên, cảnh sát xác định các cá nhân thuộc Vietcombank cũng như SHB, Vietinbank "không có dấu hiệu thông đồng, thỏa thuận với các tổ chức phát hành trái phiếu, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư". Do vậy, họ không bị xử lý hình sự.
Theo VTc
-
Pháp luật43 phút trướcĐể giúp người nộp thuế phòng, tránh vấn nạn lừa đảo trực tuyến, Cục Thuế tỉnh Gia Lai đã có văn bản khuyến cáo về các hành vi mạo danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để lừa đảo.
-
Pháp luật56 phút trướcÔng Phạm Thành Công - Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Lâm Đồng bị bắt để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền 1 tỷ đồng.
-
Pháp luật1 giờ trướcTheo kết luận điều tra, ông Nguyễn Đức Thái, cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục, đã nhận hối lộ tổng cộng gần 25 tỷ đồng từ lãnh đạo hai doanh nghiệp qua 10 lần. Sau khi nhận 'quà' cảm ơn bạc tỷ ông Thái đều cẩn thận cất tiền vào két sắt.
-
Pháp luật1 giờ trướcBị cáo Tạ Duy Khanh bị đưa ra xét xử liên quan vụ án sát hại, phân xác cô gái trẻ rồi phi tang ra sông Hồng.
-
Pháp luật14 giờ trướcDù liên quan tới việc phát hành hoặc bán trái phiếu nhưng 46 cán bộ, nhân viên của Ngân hàng SCB thoát lao lý vì không biết chủ trương phát hành trái phiếu là trái luật của bà Trương Mỹ Lan.
-
Pháp luật15 giờ trướcBị cáo Nguyễn Thị Kiều Nhanh bị tòa tuyên phạt 8,5 năm tù về hành vi bán trinh tiết của con gái cho Trần Quốc Dũng với giá 30 triệu đồng.
-
Pháp luật20 giờ trướcTrên mạng xã hội, nữ DJ Bé Vi (Vi Milk) sở hữu thân hình trắng trẻo, những clip lên đến hàng triệu người theo dõi.
-
Pháp luật21 giờ trướcCông an TP HCM đã bắt DJ Bé Vi cùng 18 đồng phạm và ra quyết định truy nã đặc biệt đối với ông trùm Trung "ngọng".
-
Pháp luật21 giờ trướcKhi được luật sư hỏi về các số liệu trong vụ án trong đó có các số tiền khoảng 30 tỉ đồng, bị cáo Trương Mỹ Lan nói: “Số tiền mấy chục tỉ bị cáo không nhớ, bị cáo chỉ nhớ số tiền to thôi”.
-
Pháp luật1 ngày trướcCông an đã xử lý quản trị viên hội, nhóm “Đông Anh News” về hành vi phê duyệt bài viết có nội dung sai sự thật về tình hình mưa lũ tại Hà Nội.
-
Pháp luật1 ngày trướcQuá trình công tác với vai trò Kế toán trưởng tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, bị cáo Nguyễn Hoàng đã “rút ruột” hơn 246 tỷ đồng, chi vào việc cá nhân, đánh bạc. Đến nay, hơn 149 tỷ chưa được bị cáo nộp khắc phục.
-
Pháp luật1 ngày trướcTừng nhận án 30 tháng tù trong vụ Việt Á, Nguyễn Thị Thanh Thủy (cựu trưởng ban Kế hoạch Marketing NXB Giáo dục) tiếp tục bị đề nghị truy tố vì vi phạm quy định đấu thầu.
-
Pháp luật1 ngày trướcThanh niên 24 tuổi biểu hiện phê ma túy dẫn đến mất kiểm soát hành vi, liên tục la hét. Nhóm bạn nghiện sau đó đã dùng dây trói tay chân, lấy mảnh vải nhét vào miệng nạn nhân dẫn đến tử vong.
-
Pháp luật1 ngày trướcBằng chiêu thức cực kỳ tinh vi, cựu kế toán trưởng của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã viết khống 409 giấy rút tiền, séc và ủy nhiệm chi để rút số tiền hơn 246 tỷ đồng.