- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cựu nhân viên TPBank 'rút ruột' 246 lượng vàng SJC đem bán để đầu tư tiền ảo
Được giao nhiệm vụ quản lý tài sản của TPBank, Nguyễn Văn Linh nhận thấy vàng của ngân hàng chỉ được kiểm tra 2 lần/năm nên đã chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC rồi đem bán lấy tiền đầu tư mua tiền ảo USDT, ngoại hối (Forex), xổ số Vietlott...
Ngày 19/10, được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố với Nguyễn Văn Linh, cựu cán bộ Kho quỹ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) về tội "Tham ô tài sản".
Theo kết luận, TPBank thành lập Kho quỹ tập trung để lưu giữ các tài sản gồm vàng, tiền, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng…
Riêng với vàng, ngân hàng này chia 3 trạng thái để quản lý, gồm: Loại một là vàng giữ hộ, TPBank nhận giữ hộ vàng SJC, DOJI có thu phí; bao gồm giữ hộ nguyên seri (khi hoàn trả sẽ nhận nguyên trạng số đã gửi) và không seri; vàng giao dịch (mua bán), tức vàng SJC được TPBank lưu trữ, sử dụng để giao dịch mua bán với khách hàng. Hai loại trên được Ban Quản lý kho kiểm kê hằng ngày.
Đối với vàng cầm cố để đảm bảo tài sản vay tiền được TPBank niêm phong theo quy định, bảo quản trong kho tiền. Loại này được kiểm kê định kỳ vào các ngày 30/6 và 31/12 hằng năm.
Kết luận cho rằng, khoảng năm 2017, Nguyễn Văn Linh là nhân viên kho quỹ của TPBank, thấy loại vàng cầm cố trong kho chỉ được kiểm đếm 2 lần/năm và có thông báo trước nên anh ta nảy sinh ý định chiếm đoạt vàng ở trong két mua bán, giữ hộ, rồi lấy vàng ở két vàng cầm cố thay thế vào phần thiếu hụt, qua mặt việc kiểm kê hằng ngày.
Khi rà soát sổ sách, Linh thấy khách hàng tên C. thế chấp 246 lượng vàng SJC nhưng chỉ tất toán trên giấy tờ và gửi lưu vàng cố định trong kho.
Ngày 5/7/2017, Linh hoàn tất việc kiểm kê vàng cuối ngày, rồi lấy 246 lượng vàng SJC trong két chứa vàng mua bán, giữ hộ cho vào túi nilon cất trong thùng tôn. Sáng hôm sau, khi mở kho tiếp quỹ đầu ngày cho các chi nhánh, Linh mang thùng tôn chứa vàng ra để ở khu vực phía ngoài kho tiền, nơi mà việc ra vào không được giám sát. Cuối buổi sáng hôm đó, bị can lợi dụng lúc nhân viên kho quỹ đi làm việc ở ngoài, lẻn vào kho đệm lấy 246 lượng vàng SJC mang bán cho bà Trương Thị Hồng Khanh (Công ty Vàng bạc Gia Bách) được hơn 8,8 tỷ đồng.
Cuối ngày làm việc hôm 6/7/2017, trong quá trình kiểm kê cùng Ban Quản lý kho, Linh đặt túi vàng chứa 246 lượng vàng SJC của khách hàng C. vào két vàng mua bán, giữ hộ để thay thế vào số vàng đã lấy.
Thủ đoạn này của Linh khiến các đồng nghiệp khác không phát hiện tài sản bị "rút ruột".
Ảnh minh họa.
Để che giấu hành vi phạm tội, cơ quan điều tra cho rằng trước mỗi kỳ kiểm tra tài sản, Linh đều hoàn trả 246 lượng vàng SJC vào két chứa vàng mua bán. Khi ngân hàng kiểm kê, anh ta chủ động thực hiện việc kiểm kê vàng, đọc số liệu cho các thành viên khác ghi chép, đối chiếu sổ sách. Vì thế, trong thời gian dài thành viên Ban Quản lý kho quỹ cùng các tổ kiểm tra không phát hiện vàng bị thiếu hụt.
Đáng chú ý, ngoài hành vi tham ô nêu trên, Nguyễn Văn Linh còn khai được Kế toán trưởng Lê Cẩm Tú nhờ giữ hộ hơn 70 tỷ đồng, cất trong kho tiền của Ngân hàng TPBank.
Ngày 16/9/2023, Linh đưa lại bà Tú 40 tỷ đồng. Còn lại 30 tỷ và số tiền thu được từ việc bán 246 lượng vàng SJC, Linh dùng để mua tiền ảo USDT, đầu tư ngoại hối (Forex), mua xổ số Vietlott và bị thua lỗ, không thể hoàn trả.
Theo cơ quan tố tụng, hậu quả phía TPBank cho hay đã được các công ty bảo hiểm thanh toán hơn 468.000 USD và trên 5,3 tỷ đồng.
Đối với bà Trương Thị Hồng Khanh, người này phủ nhận việc mua lại vàng từ Linh và khẳng định bà không trực tiếp liên lạc, trao đổi hay trả lời Linh. Trong khi đó, bị can Linh khai không quen biết với người nhận vàng, giao tiền cho mình nên cơ quan điều tra xác định không đủ cơ sở cho thấy bà Khanh có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có hoặc đồng phạm với Linh trong việc tham ô tài sản.
Theo Tiền phong
-
Pháp luật1 giờ trướcSau khi gây án "hiếp dâm trẻ em", Thọ đã bỏ trốn một mạch suốt 22 năm.
-
Pháp luật2 giờ trướcCông an tỉnh Đắk Nông vừa bắt giữ 3 đối tượng có hành vi vận chuyển ma túy từ Lào về địa bàn tỉnh này tiêu thụ.
-
Pháp luật2 giờ trướcNgười phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam bị bắt vì cho vay tiền với lãi suất "cắt cổ", lên đến 730%/năm.
-
Pháp luật6 giờ trướcTham ô, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Trần Văn Tài - Trưởng phòng giao dịch một ngân hàng ở Quảng Ninh bị khởi tố bắt tạm giam.
-
Pháp luật17 giờ trướcCơ quan công an đã khởi tố Phan Văn Minh - nghi phạm sát hại bạn gái trong nhà nghỉ ở Đà Nẵng vì mâu thuẫn tình cảm.
-
Pháp luật20 giờ trướcBạn đọc thắc mắc vì sao khi tuyên án sơ thẩm đối với bà Trương Mỹ Lan trong vụ án thứ hai, HĐXX không tổng hợp hình phạt với bản án trước đó như thường thấy ở các phiên xử khác.
-
Pháp luật21 giờ trướcThông tin được HĐXX của TAND TP HCM cho biết tại phiên toà tuyên án bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm vừa qua.
-
Pháp luật22 giờ trướcNgô Thị Bích Trâm ở Đồng Tháp cấu kết với hai thanh niên dàn dựng cô ta bị bắt, đánh đập với ý định tống tiền 5 tỷ đồng của cha ruột.
-
Pháp luật1 ngày trướcĐột nhập vào quán Karaoke ở Thị xã Cai Lậy, lực lượng công an phát hiện có 8 nam nữ thanh niên đang tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy. Công an đã bắt giữ khẩn cấp 6 người trong số đó.
-
Pháp luật1 ngày trướcSau cuộc ăn nhậu, các nghi phạm đưa nữ sinh lớp 10 ở Quảng Bình vào nhà nghỉ và thực hiện hành vi đồi bại.
-
Pháp luật1 ngày trướcTheo luật sư, sau khi bị kê biên, 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan sẽ được mang đi đấu giá công khai. Về nguyên tắc, người trả giá cao nhất và phù hợp với yêu cầu từ cơ quan thi hành án sẽ là chủ sở hữu mới của hai món hàng hiệu đắt giá.
-
Pháp luật1 ngày trướcBà Trương Mỹ Lan nghẹn giọng nói cả cuộc đời có ước mơ xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế, nhà ở xã hội, trường học và mái ấm cho người dân khó khăn. Nhưng đến nay, ước mơ này chưa kịp thực hiện có lẽ do định mệnh.
-
Pháp luật1 ngày trướcXem được dự án của Nhà nước, Hà ghi lại thông tin lô đất tái định cư rồi bán cho người khác để chiếm đoạt tiền, bị công an bắt giữ.
-
Pháp luật1 ngày trướcBộ Ngoại giao Việt Nam bình luận trước thông tin tòa án Thái Lan xét xử dẫn độ với đối tượng khủng bố Y Quynh Bdap. Y Quynh Bdap là đối tượng thực hiện vụ khủng bố hồi năm 2023 tại tỉnh Đắk Lắk.