- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dòng tiền chảy về túi "ông trùm" đường dây đánh bạc từng tặng xe sang Porsche cho bạn gái diễn ra như thế nào?
Khi các đối tượng vào ứng dụng đánh bạc sau đó nạp tiền để mua "SUM", "VUA" bằng các phương thức nạp thẻ viễn thông, thanh toán ví điện tử, dòng tiền trên Thành sẽ chuyển thành tiền mặt bằng 2 cách.
- NÓNG: Công an TP.HCM yêu cầu các đơn vị rà soát theo tố giác của bà Nguyễn Phương Hằng
- Nghi vấn siêu xe Porsche liên quan đường dây đánh bạc 'khủng' ở Hà Nội là quà cưới được một hot girl khoe lên mạng tháng 4/2021
- Loạt hot girl thản nhiên đăng ảnh kèm số đo 3 vòng lên mạng, công khai tìm người "bao nuôi": Bán mình để tìm đường đến "đích" nhanh nhất?
Nguyễn Minh Thành từng gây xôn xao khi tặng xe sang Porsche Panamera trị giá khoảng 7 tỷ cho bạn gái.
Dòng tiền từ game đánh bạc chuyển thành tiền mặt bằng 2 cách
Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Nam Từ Liêm ( Hà Nội ) mới đây đã phát hiện, triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng đặc biệt lớn dưới hình thức chơi game mua, bán điểm, đổi thưởng. Hiện nhà chức trách đã bắt giữ 18 đối tượng liên quan với 3 nhóm tội danh.
Trong đó, kẻ cầm đầu Nguyễn Minh Thành (32 tuổi, quê Nam Định, hiện trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) và 9 thanh niên khác bị khởi tố tội "Tổ chức đánh bạc"; 7 đối tượng bị khởi tố tội "Đánh bạc" và 1 đối tượng bị khởi tố tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".
Các sim điện thoại và máy tính bị công an thu giữ
Đến nay, cơ quan điều tra xác định được Thành đã mua hơn 4700 tài khoản ví điện tử Momo dùng để nhận tiền và trả thưởng cho các con bạc. Đồng thời xác định có 6.047.734 tài khoản tham gia đánh bạc tại các game bài.
Điều tra xác định, khi các đối tượng vào ứng dụng đánh bạc sau đó nạp tiền để mua "SUM" của SUMVIP, mua "VUA" của VUACLUB (SUM, VUA là đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong Game) bằng các phương thức nạp thẻ viễn thông, thanh toán ví điện tử (Viettel Pay, Momo), dòng tiền trên Thành sẽ chuyển thành tiền mặt bằng 2 cách.
Đối với các mã thẻ nạp viễn thông, thanh niên 32 tuổi sẽ cho Trần Hồng Sâm (hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú) phụ trách việc chuyển tiền từ thẻ nạp viễn thông vào sim điện thoại, rồi bán cho khách thu tiền mặt. Sâm nhận các đơn hàng nạp tiền vào sim do Đỗ Đức Anh đặt hàng rồi chuyển yêu cầu vào sim 0 đồng cho Nguyễn Xuân Trường (27 tuổi, quê Nam Định, hiện trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) tiến hành nạp.
Còn Trường mua hệ thống máy tính và các thiết bị đầu cuối GSM, sau đó lên mạng tìm mua 1 phần mềm (tool) có chức năng tự động hóa việc nạp tiền từ nguồn mã thẻ do Thành cung cấp vào các sim 0 đồng của Đức Anh.
Trường sau đó đã thuê 4 thanh niên quê Nam Định đến ăn ở và làm việc tại tòa Iris Garden phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Hàng ngày, Trường hướng dẫn các đối tượng trên cắm các sim 0 đồng của Đức Anh vào các khay dọc thẻ để kết nối với máy chủ của Thành và Sâm giao cho.
Trường sử dụng công cụ để nạp tiền game của Thành vào các thẻ sim trên tùy theo hạn mức (500.000 đồng hoặc 1.000.000 đồng), tổng hạn mức thẻ được nạp vào là từ 300.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng/ngày.
Xế sang trong vụ án bị niêm phong.
Sau đó, Trường chuyển những sim đó lại cho Đỗ Đức Anh. Đức Anh nhận sim giao lại cho các đại lý nhỏ hơn để hưởng lợi % giá trị chênh lệch, sau đó chuyển lại thanh toán tiền mặt các lô sim cho Sâm theo giá đã thỏa thuận.
Khoảng đầu năm 2021, Nam được Nguyễn Minh Thành và Trần Hồng Sâm thuê với nhiệm vụ hàng ngày kích hoạt thẻ sim và nhắn các tin nhắn SMS cho Game bài SUMVIP và VUACLUB.
Còn Dương Vũ Hoàng có nhiệm vụ nhận sim từ Thành và Sâm rồi chuyển về cho Nam.
Đến tháng 3/2021, Nam thuê căn nhà ở An Dương Vương (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội), đồng thời mua các thiết bị gồm máy tính, thiết bị đầu cuối gsm và các sim Viettel. Sau đó thuê Đinh Văn Giá cùng 4 người phụ giúp việc cho Giá.
Hàng ngày Thành, Trường cùng hai người nữa là Trọng và Tiến cắm các thẻ sim vào các khay đọc sim (chưa được 32 thẻ SIM/1 khay) để kết nối với các máy tính để vào mạng Internet, sử dụng 1 phần mềm (Tool) để gửi các tin nhắn nội dung quảng cáo cho game bài "SUMVIP".
Dàn xe sang bị công an thu giữ
Số tiền giao dịch ước tính lên tới khoảng 1.500 tỉ đồng
Mỗi 1 thẻ sim quy định gửi đủ 35 tin nhắn quảng cáo thì sẽ rút ra, thay bằng sim khác.
Ban đầu, Nam và Hoàng được Thành giao các nhiệm vụ lấy các mã rút tiền từ ví điện tử Viettel Pay của khách nạp, sau đó chuyển về các ví điện tử Viettel Pay do Nam và Hoàng quản lý, lấy mã rút tiền, hạn mức mỗi mã 10.000.000 đồng sau đó mang ra các cây ATM của ngân hàng Quân đội (MBbank) và rút tiền mặt.
Mỗi lần rút từ 200.000.000 đến 1.600.000.000 đồng. Đến khoảng tháng 5/2021, do sợ bị phát hiện, Nam và Hoàng đã giao cho nhóm của Giá phụ trách việc đi rút tiền như trên.
Đến 5h00 sáng 18/8, Nguyễn Văn Thành và Hoàng Văn Trọng rút được số tiền 800.000.000 đồng (tám trăm triệu đồng) từ các tài khoản Viettel Pay tại cây ATM của ngân hàng Thương mại Cổ phần quân đội MB Bank trước cửa Bộ Tư lệnh Thủ đô trên đường Phạm Hùng.
Trên đường về thì bị tổ chuyên án phát hiện và đưa về trụ sở làm việc. Sau đó Công an quận Nam Từ Liêm tiến hành bắt giữ các đối tượng trong đường dây Tổ chức đánh bạc.
Tại cơ quan điều tra Nguyễn Minh Thành khai, ban đầu nhóm chỉ kiếm được dưới 100 triệu đồng/tháng, nhưng đến thời điểm từ tháng 6 đến 8/2021, doanh thu từ game bài tăng đột biến, có thể lên tới gần chục tỉ đồng/tháng.
Thống kê bước đầu cho thấy, 2 game bài do các đối tượng tạo ra ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỉ đồng.
Trước đó, vào cuối tháng 4/2021, mạng xã hội Facebook xôn xao câu chuyện một cô gái được bạn trai tặng xe sang nhãn hiệu Porsche Panamera khoảng 7 tỷ đồng. Người tặng xe này chính là Nguyễn Minh Thành.
Theo Doanh nghiệp và tiếp thị
-
Pháp luật7 giờ trướcTại phiên tòa, Đào Thị Mộng Thường khẳng định mình và nạn nhân có quan hệ tình cảm, số tiền kia là “tình phí” do người đàn ông cho.
-
Pháp luật2 ngày trướcCông an thành phố Lai Châu đang điều tra vụ việc người đàn ông bị đánh hội đồng dã man ở một cây xăng trên địa bàn. Người dân và cộng đồng mạng rất bất bình về tính côn đồ, hung hãn của nhóm người sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội.
-
Pháp luật2 ngày trướcBa người sống lang thang ở công viên, cùng nhau đi nhậu, sau đó 2 người trong nhóm bàn nhau cướp tiền của người còn lại. Sau khi bị cướp, người này dùng dao đâm chết 1 trong 2 người đã cướp tiền của mình. Vụ án xảy ra tại công viên ở Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
-
Pháp luật3 ngày trướcSau khi thu tiền hàng của công ty trên 600 triệu đồng, Lâm Văn Sel chuyển vào tài khoản cá nhân rồi tự nghỉ việc và chiếm đoạt số tiền trên.
-
Pháp luật4 ngày trướcAnh H. đã tự ý sử dụng xe nâng hàng dẫn đến gây hậu quả nghiêm trọng làm chết người có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự.
-
Pháp luật4 ngày trướcCông an phường đã chuyển hồ sơ vụ việc 5 cháu nhỏ bị hàng xóm đánh bầm dập lên Công an TP Buôn Ma Thuột để xử lý theo thẩm quyền.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 6-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Danh Sơn (36 tuổi, thường trú tại TP Biên Hoà) để điều tra về hành vi “Giết người”, "Cướp tài sản".
-
Pháp luật4 ngày trướcLúc vào sân ga tàu hoả Hải Phòng đón khách đặt xe qua ứng dụng, Chính mâu thuẫn với ông K., sau đó nam tài xế quay lại "nói chuyện" thì xảy ra án mạng.
-
Pháp luật4 ngày trướcĐóng giả là khách vào quán cà phê “nhạy cảm”, đối tượng ra tay tàn độc với nữ nhân viên để cướp tài sản. Trong quá trình trốn chạy, hắn đã bị hơn 1.000 cảnh sát vây bắt trong khu rừng 50ha.
-
Pháp luật03/05/2024Mâu thuẫn từ việc rọi đèn xe máy vào mặt, cả hai cô gái hẹn ra giải quyết. Tại đây, thiếu nữ 15 tuổi dùng dao đâm cô gái 19 tuổi thương tích phải nhập viện cấp cứu.
-
Pháp luật03/05/2024Bức xúc vì bản án 3 năm tù do vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, Tuân đi từ Huế ra Cam Lộ và dùng hung khí đâm trọng thương Phó Chánh án TAND huyện.
-
Pháp luật02/05/2024Chuyên gia pháp y đã đưa ra một số nhận định để lý giải hiện tượng thi thể cô gái được phát hiện chết khô trên sofa tại căn chung cư.
-
Pháp luật02/05/2024Giật hụt 87 tờ vé số của người phụ nữ rồi bỏ chạy, ông Hùng quay trở lại nhặt chiếc dép của mình bị đánh rơi thì bị người dân vây bắt.
-
Pháp luật01/05/2024Huỳnh Ngọc Trâm chú ý thói quen của nhiều người khi uống nước thường khuấy ly nước cho tan đá, từ đó đặt thuốc an thần dưới đáy ly, chuẩn bị ống hút để các nạn nhân tự "sập bẫy".