Khởi tố 4 thanh niên giả danh công an, 15 ngày lừa hơn 150 tỷ đồng

Ngày 12/12, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây chuyên mạo danh cơ quan công an, viện kiểm sát để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 20/8, Công an quận Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của chị V.T.H. (trú tại phường Đại Mỗ) về việc bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Theo trình báo của chị H., khoảng 19h ngày 20/8, chị nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0986.xxx xưng tên Nam, cán bộ Công an quận Nam Từ Liêm thông báo con gái chị làm căn cước công dân bị lỗi. “Người cán bộ” tên Nam hướng dẫn chị H. truy cập vào đường link: dichvucong.capnhatcutru.com tải ứng dụng để cập nhật thông tin căn cước công dân cho con.

Sau đó, chị H. truy cập đường link này, tải ứng dụng về điện thoại. Theo hướng dẫn của “cán bộ” Nam, chị H. đăng ký tài khoản và quét khuôn mặt để đồng bộ dữ liệu.
 

Các đối tượng tham gia đường dây lừa đảo bị khởi tố và tạm giam.

Sau đó, chị phát hiện tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch chuyển số tiền 371,5 triệu đồng đến tài khoản Ngân hàng SHB mang tên Tạ Anh Trường. Nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên chị H. đến Công an quận Nam Từ Liêm gửi đơn tố giác.

Vào cuộc xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm xác định các đối tượng giả danh cơ quan công an hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, sử dụng mạng viễn thông và công nghệ cao để lừa đảo.

Toàn bộ cuộc gọi và địa chỉ IP chuyển khoản ngân hàng đều diễn ra tại Campuchia; tài khoản Tạ Anh Trường trong ngày 20/8 phát sinh nhiều giao dịch đáng ngờ nghi tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 28/10, Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện Tạ Anh Trường (SN 2005) có mặt tại địa phương. Cơ quan công an đã bắt giữ Trường để làm rõ hành vi.

Từ lời khai của Trường, đồng phạm của hắn là Nguyễn Xuân Hải, Lê Quang Khải và Nguyễn Tuấn Cảnh (SN 1996), cùng trú tại xã Trường Thành, huyện An Lão, Hải Phòng, lần lượt bị bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Tạ Anh Trường, Nguyễn Xuân Hải, Lê Quang Khải và Nguyễn Tuấn Cảnh về các tội danh trên.

Theo điều tra, 4 bị can trên được rủ sang Campuchia làm thuê cho người nước ngoài với tiền công 25 triệu đồng/tháng. Trước khi đi, nhóm thanh niên được yêu cầu mở hàng loạt tài khoản ngân hàng, càng nhiều càng tốt. 

Cơ quan điều tra xác định, 4 đối tượng sử dụng 50 tài khoản ngân hàng để sang Campuchia gia nhập đường dây do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, giả danh công an, viện kiểm sát lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt. Sau đó, khi có tiền về tài khoản, bọn chúng sẽ chuyển sang các ngân hàng của “ông chủ”.

Trong khoảng thời gian 15 ngày, tổng số tiền luân chuyển qua các tài khoản của Trường, Hải, Khải, Cảnh là 158,5 tỷ đồng. Nạn nhân bị chiếm đoạt nhiều nhất là hơn 2 tỷ đồng.

Pháp luật

Nhân viên trong đường dây lừa đảo của Mr Pips bị khống chế, đe đọa và đánh đập

Theo VTC News