Liên kết hữu ích
Tin mới
- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Làm giả SIM, lấy cắp mã OTP để chiếm đoạt 6,5 tỷ đồng
Thứ bảy, 24/06/2023 15:34
Sau khi làm giả giấy tờ tùy thân của 6 người, nhóm này dùng giấy tờ giả xin cấp lại SIM, truy cập bất hợp pháp vào tài khoản cá nhân của các nạn nhân, chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng.
Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Phạm Thu Diệu (32 tuổi, trú huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa), Nguyễn Thanh Tuấn (30 tuổi, ở Sơn Tây, Hà Nội) cùng 5 bị can khác trong vụ làm giả hàng loạt CMND, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều bị hại.
Cáo buộc nêu Diệu từng làm môi giới thủ tục vay tiền tại ngân hàng, biết chỉ cần có thông tin về số tài khoản và SIM liên kết với tài khoản đó, là có thể lấy tiền của chủ tài khoản.
Quen người có tài khoản "Data" trên mạng xã hội (không rõ lai lịch), Diệu được người này nói sẽ cung cấp thông tin, họ tên, số CMND hoặc CCCD và dữ liệu chủ tài khoản ngân hàng. Diệu có nhiệm vụ làm lại SIM để chiếm đoạt tiền của khách hàng và hưởng 10% số tiền phi pháp.
Phạm Thu Diệu (bìa phải).
Tháng 5/2022, Diệu bàn bạc với Tuấn làm giấy tờ giả, thuê người đóng giả chủ sở hữu để làm thủ tục xin cấp lại SIM. Tiếp đó, các bị can sử dụng SIM nhằm nhận mã OTP của ngân hàng, rồi chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nhiều cá nhân.
Viện Kiểm sát cáo buộc Tuấn mua thông tin của chủ SIM thông qua Nguyễn Quang Anh (đại lý ủy quyền của Viettel và Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 1).
Với những chiêu thức nêu trên, từ ngày 22/5/2022 đến 28/5/2022, Phạm Thu Diệu cùng Nguyễn Thanh Tuấn làm giả 6 giấy tờ tùy thân của 6 cá nhân. Các bị can câu kết với Nguyễn Ngọc Cảnh sử dụng giấy tờ giả xin cấp lại SIM, truy cập bất hợp pháp vào tài khoản cá nhân của các nạn nhân, chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Diệu khai sau khi chiếm đoạt số tiền trên, cô ta được tài khoản "Data" chia cho 795 triệu đồng. Sau khi chia cho đồng bọn, Diệu hưởng lợi hơn 480 triệu đồng.
Năm 2018, Diệu cùng Tuấn và Cảnh còn bị cáo buộc tham gia vụ làm giả CMND của một thanh niên ở Vĩnh Phúc nhưng dán ảnh chân dung Cảnh. Ngày 2/1/2020, Cảnh dùng CMND này mở tài khoản tại Ngân hàng MBBank, rồi chuyển tiền trái pháp luật.
Ngoài ra, tháng 8/2021, Phạm Thu Diệu mua CMND của người khác, dán ảnh của Diệu vào để mở tài khoản tại Ngân hàng BIDV và Ngân hàng MBBank. Từ đó, bị can sử dụng giấy tờ giả để chuyển, nhận tiền đã chiếm đoạt được.
Đối với chủ tài khoản mạng xã hội có tên "Data" và một số cá nhân chưa xác định được lai lịch, CQĐT đã tách tài liệu liên quan đến họ để tiếp tục làm rõ, xử lý sau.
Theo Zing
Xem link gốc
Ẩn link gốc
https://lifestyle.zingnews.vn/lam-gia-sim-lay-cap-ma-otp-de-chiem-doat-6-5-ty-dong-post1442445.html
-
Pháp luật1 giờ trướcCông an tạm giữ hình sự đối với 6 thanh thiếu niên về hành vi gây rối trật tự công cộng, trước đó nhóm này đã cầm tuýp sắt gắn dao, phóng xe rượt đuổi nhau trên phố. -
Pháp luật2 giờ trướcTrong vụ Xuyên Việt Oil, lái xe của bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh bị cáo buộc giúp sức đưa hối lộ 300.000 USD để lo việc cấp lại giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.
-
Pháp luật7 giờ trướcKhi đang nằm võng ở quán cà phê để nghỉ ngơi, ông Toàn bị bạn mang dao chém tới tấp, hậu quả đứt lìa ngón tay.
-
Pháp luật19 giờ trướcDo giấy phép hết hạn mà Xuyên Việt Oil đang ký hợp đồng với đối tác Singapore nên bà chủ công ty này đã gọi điện cho cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương nhờ giúp đỡ.
-
Pháp luật19 giờ trướcSau 2 ngày chồng bị “mất tích” rồi tìm thấy ở bệnh viện với nhiều vết thương, vợ người bệnh đã đến cơ quan công an tố giác việc chồng mình bị thương tích chưa rõ nguyên nhân.
-
Pháp luật20 giờ trướcPhá đường dây làm giả 'thẻ ngành' công an, quân đội để lừa đảo
-
Pháp luật21 giờ trướcCông an TP Thái Nguyên đã bắt giữ một sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên vì đã lấy trộm ô tô của nữ giảng viên trường này.
-
Pháp luật1 ngày trướcLiên quan đến vụ việc một nam học sinh lớp 12 Trường THPT Quang Trung dùng dao tấn công bạn tại nhà vệ sinh, Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đã khởi tố ba học sinh.
-
Pháp luật1 ngày trướcThời điểm công an đột kích, vũ trường New MDM có 143 khách và 80 nhân viên, trong đó 26 khách dương tính với chất ma túy.
-
Pháp luật1 ngày trướcTrong vô số quà tặng gồm tiền và hàng hóa có giá trị tiền tỷ, bà chủ Công ty Xuyên Việt Oil còn tặng cả nước tương vì đã 'tìm hiểu thói quen, sở thích' của người được tặng.
-
Pháp luật1 ngày trướcSau cuộc nhậu, 2 thanh niên ở Quảng Nam nghĩ rằng mình bị người đi đường 'nhìn đểu' nên đã giở thói côn đồ, dùng dao đâm nạn nhân.
-
Pháp luật1 ngày trướcHiện nay, tổng số tiền đang tạm giữ trong tài khoản của Cục Thi hành án dân sự TPHCM do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chuyển và do cá nhân, tổ chức nộp tại Cục trong vụ án Vạn Thịnh Phát là hơn 4.250 tỷ đồng và 27 triệu USD (tương đương 685 tỷ đồng).
-
Pháp luật1 ngày trướcMột vụ án mạng vừa xảy ra tại Đồng Nai, nạn nhân là thanh niên 30 tuổi đã tử vong sau khi bị đâm trong vụ ẩu đả.
-
Pháp luật1 ngày trướcLợi dụng cả xóm đang tổ chức ngày hội đại đoàn kết, Hợi đã đi đường rừng, đứng trên đồi và ném 2 chai hóa chất xuống ao cá của bị hại.