Liên kết hữu ích
Tin mới
- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Làm giả SIM, lấy cắp mã OTP để chiếm đoạt 6,5 tỷ đồng
Thứ bảy, 24/06/2023 15:34
Sau khi làm giả giấy tờ tùy thân của 6 người, nhóm này dùng giấy tờ giả xin cấp lại SIM, truy cập bất hợp pháp vào tài khoản cá nhân của các nạn nhân, chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng.
Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Phạm Thu Diệu (32 tuổi, trú huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa), Nguyễn Thanh Tuấn (30 tuổi, ở Sơn Tây, Hà Nội) cùng 5 bị can khác trong vụ làm giả hàng loạt CMND, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều bị hại.
Cáo buộc nêu Diệu từng làm môi giới thủ tục vay tiền tại ngân hàng, biết chỉ cần có thông tin về số tài khoản và SIM liên kết với tài khoản đó, là có thể lấy tiền của chủ tài khoản.
Quen người có tài khoản "Data" trên mạng xã hội (không rõ lai lịch), Diệu được người này nói sẽ cung cấp thông tin, họ tên, số CMND hoặc CCCD và dữ liệu chủ tài khoản ngân hàng. Diệu có nhiệm vụ làm lại SIM để chiếm đoạt tiền của khách hàng và hưởng 10% số tiền phi pháp.
Phạm Thu Diệu (bìa phải).
Tháng 5/2022, Diệu bàn bạc với Tuấn làm giấy tờ giả, thuê người đóng giả chủ sở hữu để làm thủ tục xin cấp lại SIM. Tiếp đó, các bị can sử dụng SIM nhằm nhận mã OTP của ngân hàng, rồi chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nhiều cá nhân.
Viện Kiểm sát cáo buộc Tuấn mua thông tin của chủ SIM thông qua Nguyễn Quang Anh (đại lý ủy quyền của Viettel và Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 1).
Với những chiêu thức nêu trên, từ ngày 22/5/2022 đến 28/5/2022, Phạm Thu Diệu cùng Nguyễn Thanh Tuấn làm giả 6 giấy tờ tùy thân của 6 cá nhân. Các bị can câu kết với Nguyễn Ngọc Cảnh sử dụng giấy tờ giả xin cấp lại SIM, truy cập bất hợp pháp vào tài khoản cá nhân của các nạn nhân, chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Diệu khai sau khi chiếm đoạt số tiền trên, cô ta được tài khoản "Data" chia cho 795 triệu đồng. Sau khi chia cho đồng bọn, Diệu hưởng lợi hơn 480 triệu đồng.
Năm 2018, Diệu cùng Tuấn và Cảnh còn bị cáo buộc tham gia vụ làm giả CMND của một thanh niên ở Vĩnh Phúc nhưng dán ảnh chân dung Cảnh. Ngày 2/1/2020, Cảnh dùng CMND này mở tài khoản tại Ngân hàng MBBank, rồi chuyển tiền trái pháp luật.
Ngoài ra, tháng 8/2021, Phạm Thu Diệu mua CMND của người khác, dán ảnh của Diệu vào để mở tài khoản tại Ngân hàng BIDV và Ngân hàng MBBank. Từ đó, bị can sử dụng giấy tờ giả để chuyển, nhận tiền đã chiếm đoạt được.
Đối với chủ tài khoản mạng xã hội có tên "Data" và một số cá nhân chưa xác định được lai lịch, CQĐT đã tách tài liệu liên quan đến họ để tiếp tục làm rõ, xử lý sau.
Theo Zing
Xem link gốc
Ẩn link gốc
https://lifestyle.zingnews.vn/lam-gia-sim-lay-cap-ma-otp-de-chiem-doat-6-5-ty-dong-post1442445.html
-
Pháp luật3 giờ trướcĐể dụ dỗ, lôi kéo học sinh, sinh viên sử dụng, các nhóm tội phạm đã ngụy trang ma túy pha trộn, tẩm ướp vào thực phẩm, thức ăn, đồ uống, thuốc lá điện tử. -
Pháp luật5 giờ trướcCháu L.G.K bị ông Phan Thượng Mỹ (trú tổ dân phố 1, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi - cha bạn học cùng lớp) đánh nhập viện, thương tích 12%, nhưng chỉ bị tòa tuyên phạt 2 năm tù treo. Cho rằng mức án này quá nhẹ, cha cháu K. đã gửi đơn kháng cáo.
-
Pháp luật1 ngày trướcSau khi thuê phòng nghỉ qua đêm ở khách sạn với một người đàn ông, sáng dậy hai phụ nữ về nhà, tối quay lại khách sạn thì phát hiện người đàn ông đã tử vong.
-
Pháp luật1 ngày trướcQuá trình bắt giữ 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 4 khẩu súng các loại cùng nhiều dao tự chế.
-
Pháp luật1 ngày trướcTài xế điều khiển xe khách lạng lách, phóng 115km/h trên quốc lộ 18 để đón khách, tự quay clip rồi đăng lên mạng xã hội vừa bị xử phạt.
-
Pháp luật2 ngày trướcDo ghen tuông vô cớ, trên đường chở nhau bằng xe máy, Nguyễn Văn Dũng đã ra tay sát hại vợ mình.
-
Pháp luật3 ngày trướcChi hơn 1,3 tỷ đồng cho "cô đồng Tâm" làm lễ, rải 9 triệu từ cửa ra ngõ để bớt "căn cao số nặng", cuối cùng gia đình phát hiện con mình dùng ma túy nên thần kinh bị ảnh hưởng, chứ không có chuyện “cao số” như lời kẻ lừa đảo đã phán.
-
Pháp luật4 ngày trướcLàm theo hướng dẫn của các đối tượng giả danh công an, người phụ nữ ở Hà Nội cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo, để rồi bị mất gần 6 tỷ đồng.
-
Pháp luật4 ngày trướcTrong khi người vợ gay gắt đề nghị phải xử bị cáo theo pháp luật và bồi thường cho mình thì Lâm gục đầu, những giọt nước mắt cay đắng lăn dài trên má. Từ một người hiền lành, chưa từng phạm tội, Lâm trở thành kẻ giết vợ.
-
Pháp luật5 ngày trướcCông an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa khởi tố bổ sung tội "cố ý gây thương tích" trong vụ cô gái lái ô tô tông vào đuôi xế hộp của đối phương gây bức xúc dư luận.
-
Pháp luật5 ngày trướcNgười giúp việc nhận 4 triệu đồng để thay chủ nhà ở Nam Định chuyển ma túy, sau đó cả hai người cùng bị bắt.
-
Pháp luật6 ngày trướcSau khi lái ô tô va chạm với xe máy cùng chiều, Phạm Tấn Hinh xuống xe thấy nạn nhân đang co giật, nghĩ người này sắp chết nên hắn lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường.
-
Pháp luật6 ngày trướcGiai đoạn I khép lại, bà Trương Mỹ Lan bị toà tuyên tử hình, 85 đồng phạm lĩnh các mức từ tù treo đến chung thân; giai đoạn II vụ án, cơ quan chức năng tiếp tục truy tố bà Lan cùng 32 bị can về 3 nhóm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. CQĐT xác định nhóm bị can đã vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD ra nước ngoài; rửa tiền hơn 445 nghìn tỷ đồng...
-
Pháp luật6 ngày trướcQuá trình chị D bị canh giữ thì Tín, Lan và Diễm thay nhau dùng tay, chân, chày gỗ, cối gỗ đánh đập, hành hung chị D gây thương tích.