Liên kết hữu ích
Tin mới
- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam bị bắt
Thứ ba, 21/06/2022 14:39
Ông Trần Quang Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan cáo buộc giúp sức cho 2 người lừa tiền của Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Thổ Nguyên.
Ngày 21/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Quang Sơn (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trần Quang Sơn bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an cung cấp.
Theo điều tra, cuối năm 2018, ông T.Q.K. (Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Thổ Nguyên) có nhu cầu xin cấp phép đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại tỉnh Sóc Trăng và tìm nguồn vốn để đầu tư.
Thông qua một số mối quan hệ, ông K. quen Nguyễn Tấn Sự (Tổng giám đốc Công ty Núi Chúa) và Nguyễn Thụy Long Phượng (Giám đốc tài chính công ty này).
Sự và Phượng giới thiệu có quan hệ với ngân hàng để bảo lãnh thanh toán và Công ty Núi Chúa có nguồn ngoại tệ 100 tỷ USD từ tổ chức đầu tư tài chính HSBC Vietnam Finance Group.
Tin lời, ông K. đồng ý hợp tác và chuyển khoản cho Phượng 570 triệu đồng chi phí thẩm định hồ sơ.
Đầu năm 2019, Phượng cho ông K. xem thông báo chấp thuận cho vay của ngân hàng với số tiền 250 tỷ đồng, qua đó tạo lòng tin để ông K. ký hợp đồng hợp tác đầu tư.
Sau khi ký hợp đồng, Phượng và Sự tiếp tục đưa cho ông K. xem "Thư tín dụng và tài trợ nguồn vốn đầu tư không hoàn lại" của Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam do Trần Quang Sơn làm Tổng giám đốc với nội dung: "Công ty tài chính HSBC Việt Nam đã sẵn sàng một khoản quỹ tín dụng và tiền mặt cho Công ty Núi Chúa và Công ty Đ.T.N. có giá trị 250 triệu USD đến 500 triệu USD, ưu đãi dành cho công ty trong quá trình hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải Sóc Trăng".
Sau đó, ông K. chuyển tiếp cho Phượng và Sự 1 tỷ đồng để làm thủ tục bảo lãnh cho hợp đồng thi công.Tuy nhiên, ông K. sau đó liên hệ với ngân hàng thì biết được thư bảo lãnh mà nhóm người đưa ra là giả.
Tháng 12/2020, ông K. gửi đơn tố giác đến cơ quan điều tra. Cảnh sát sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Sự, Phượng.
Riêng về phần Sơn, cơ quan điều tra nhận định hành vi của bị can này đã cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với vai trò giúp sức.
Theo Zing
Xem link gốc
Ẩn link gốc
https://zingnews.vn/tong-giam-doc-cong-ty-co-phan-tap-doan-tai-chinh-hsbc-viet-nam-bi-bat-post1328464.html?fbclid=IwAR1_wsxCuRIPXhXCLjdjHmk86jTVJlenKH26YZmf2a9u_i-T7AZ2dFvRRR8
Gửi bình luận
-
Pháp luật6 giờ trướcMột Trung úy công an bị nhóm người lạ mặt tấn công gây thương tích nghiêm trọng rồi cướp tài sản. -
Pháp luật17 giờ trướcVới cáo buộc lừa đảo hơn 160 tỷ đồng của hàng nghìn người nghèo, ông Trần Đức Trung bị tòa tuyên phạt mức án tù chung thân.
-
Pháp luật17 giờ trướcNghi phạm vụ chồng đâm vợ lẫn mẹ vợ khai nhận vì bị ngăn cản, không cho gặp con nên đã vung dao đâm cả hai nguy kịch.
-
Pháp luật23 giờ trướcChiều tối muộn 4/8, trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn sáng đèn. Bên ngoài, một cặp vợ chồng khắc khổ ngồi đợi để nhìn con lần nữa trước khi con bị đưa vào Trại tạm giam.
-
Pháp luật1 ngày trướcMâu thuẫn về chuyện chia đất, nam thanh niên ở tỉnh Quảng Nam cầm rựa chém trúng đầu cha ruột gây chấn thương sọ não, tỉ lệ thương tích lên tới 71%.
-
Pháp luật1 ngày trướcQua điều tra ban đầu, công an xác định đã có khoảng hơn 20 người gồm ca sĩ, diễn viên... bị nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt Facebook hòng thực hiện hành vi lừa đảo
-
Pháp luật1 ngày trướcNghi phạm 14 tuổi sát hại, hiếp dâm nữ sinh 16 tuổi có họ hàng và quan hệ thân thiết với gia đình nạn nhân…
-
Pháp luật2 ngày trướcBằng hình thức đặt cọc mua hàng qua mạng, từ tháng 9/2021 đến khi bị bắt, Cao Thị Huyền Trang đã lừa đảo hơn 100 người trên khắp cả nước với tổng số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng.
-
Pháp luật2 ngày trướcTrong bức thư, đối tượng Ngô Văn Quốc còn hứa sẽ cố gắng cải tạo tốt để sau này làm người lương thiện…
-
Pháp luật2 ngày trướcN.V.T. làm nghề đánh bắt thuỷ hải sản, từ khi vợ đi làm xa, anh này hay say rượu và mâu thuẫn với nhiều người. Nhiều lần, hàng xóm nghe thấy tiếng quát mắng, la hét từ nhà của T.
-
Pháp luật3 ngày trướcSau khi bị khởi tố vì hành hung một phụ nữ ở huyện Hoài Đức, Hà Nội, Chi bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Công an đã phát lệnh truy nã bị can.
-
Pháp luật4 ngày trướcTrong nhiều lần Vẳng xâm hại con gái, C. đều ở bên cạnh để giúp sức với nhiều cách khác nhau.
-
Pháp luật4 ngày trướcTheo cơ quan công an, liên quan đến vụ cướp tài sản tại chợ Đông Ba (TP Huế) vào ngày 31/7, đến nay đã có nhiều người dân tự nguyện giao nộp vàng, tuy nhiên, số vàng bị thất thoát vẫn còn nhiều.
-
Pháp luật4 ngày trướcHoàn cảnh của gia đình nạn nhân tương đối khó khăn, bố mẹ em đi làm, mỗi năm chỉ về quê vài lần nên không có nhà tại thời điểm xảy ra sự việc.