Liên kết hữu ích
Tin mới
- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam bị bắt
Thứ ba, 21/06/2022 14:39
Ông Trần Quang Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan cáo buộc giúp sức cho 2 người lừa tiền của Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Thổ Nguyên.
Ngày 21/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Quang Sơn (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trần Quang Sơn bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an cung cấp.
Theo điều tra, cuối năm 2018, ông T.Q.K. (Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Thổ Nguyên) có nhu cầu xin cấp phép đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại tỉnh Sóc Trăng và tìm nguồn vốn để đầu tư.
Thông qua một số mối quan hệ, ông K. quen Nguyễn Tấn Sự (Tổng giám đốc Công ty Núi Chúa) và Nguyễn Thụy Long Phượng (Giám đốc tài chính công ty này).
Sự và Phượng giới thiệu có quan hệ với ngân hàng để bảo lãnh thanh toán và Công ty Núi Chúa có nguồn ngoại tệ 100 tỷ USD từ tổ chức đầu tư tài chính HSBC Vietnam Finance Group.
Tin lời, ông K. đồng ý hợp tác và chuyển khoản cho Phượng 570 triệu đồng chi phí thẩm định hồ sơ.
Đầu năm 2019, Phượng cho ông K. xem thông báo chấp thuận cho vay của ngân hàng với số tiền 250 tỷ đồng, qua đó tạo lòng tin để ông K. ký hợp đồng hợp tác đầu tư.
Sau khi ký hợp đồng, Phượng và Sự tiếp tục đưa cho ông K. xem "Thư tín dụng và tài trợ nguồn vốn đầu tư không hoàn lại" của Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam do Trần Quang Sơn làm Tổng giám đốc với nội dung: "Công ty tài chính HSBC Việt Nam đã sẵn sàng một khoản quỹ tín dụng và tiền mặt cho Công ty Núi Chúa và Công ty Đ.T.N. có giá trị 250 triệu USD đến 500 triệu USD, ưu đãi dành cho công ty trong quá trình hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải Sóc Trăng".
Sau đó, ông K. chuyển tiếp cho Phượng và Sự 1 tỷ đồng để làm thủ tục bảo lãnh cho hợp đồng thi công.Tuy nhiên, ông K. sau đó liên hệ với ngân hàng thì biết được thư bảo lãnh mà nhóm người đưa ra là giả.
Tháng 12/2020, ông K. gửi đơn tố giác đến cơ quan điều tra. Cảnh sát sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Sự, Phượng.
Riêng về phần Sơn, cơ quan điều tra nhận định hành vi của bị can này đã cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với vai trò giúp sức.
Theo Zing
Xem link gốc
Ẩn link gốc
https://zingnews.vn/tong-giam-doc-cong-ty-co-phan-tap-doan-tai-chinh-hsbc-viet-nam-bi-bat-post1328464.html?fbclid=IwAR1_wsxCuRIPXhXCLjdjHmk86jTVJlenKH26YZmf2a9u_i-T7AZ2dFvRRR8
-
Pháp luật2 giờ trướcThủ đoạn của các đối tượng người nước ngoài lợi dụng các điểm bán hàng hoặc các điểm dịch vụ đổi tiền có ít người quản lý, giả vờ vào mua hàng hoặc đổi tiền, sau đó tạo các tình huống khiến người bán hàng phân tâm, mất cảnh giác để chiếm đoạt tài sản. -
Pháp luật3 giờ trướcTAND Tp.Thái Bình đã kết thúc phiên sơ thẩm xét xử 4 bị cáo liên quan đến vụ 'bỏ quên' học sinh 5 tuổi trên xe ô tô dẫn đến tử vong gây xôn xao dư luận hồi tháng 5/2024.
-
Pháp luật4 giờ trướcTại phần đối đáp, VKS cho rằng bị cáo Đỗ Thị Nhàn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng nhiều mặt trong đời sống xã hội... nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo này.
-
Pháp luật9 giờ trướcĐối đáp với các luật sư và nội dung tự bào chữa của bà Trương Mỹ Lan, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng không có cơ sở để giảm hình phạt và vẫn bảo lưu quan điểm, đề nghị HĐXX tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan chung cho 3 tội danh.
-
Pháp luật12 giờ trướcBị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, bị VKS đề nghị mức hình phạt 30 năm tù cho cả hai tội danh.
-
Pháp luật13 giờ trướcTin và làm theo kẻ giả danh nhân viên ngân hàng, cô gái ở Hà Nội đã đầu tư vào dự án và nạp gần 2 tỷ nhưng không rút được tiền ra. Phát hiện mình bị lừa, chị đã đến công an trình báo sự việc.
-
Pháp luật1 ngày trướcLê Thị Huệ bị Công an thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hoá) khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú do cho vay lãi nặng dưới hình thức lấy thăm hoặc bốc bát họ với lãi suất trên 150%.
-
Pháp luật1 ngày trướcDo mâu thuẫn với chồng và cha mẹ chồng, Lê Thị Ngọc Huyền đã thực hiện hành vi giết con gái 3 tháng tuổi bằng cách ném xuống mương nước
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi sử dụng ma túy, Ma Vũ Duy gây ra 2 vụ trộm cắp xe ô tô của người dân ở tỉnh Thái Nguyên và Hà Nội. Chưa dừng lại đó, do ảnh hưởng của ma túy, Duy cởi quần áo đi bộ trên đường. Khi bị người dân truy đuổi, đối tượng chạy vào nhà dân và dùng xẻng tấn công khiến một người tử vong.
-
Pháp luật2 ngày trướcCông an huyện Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, khi có đối tượng có nhu cầu mua ma túy để sử dụng thì đối tượng chủ yếu dùng mạng xã hội để liên lạc và giao ma túy gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng.
-
Pháp luật2 ngày trướcDo đầu tư tiền ảo bị thua lỗ nên Hậu nảy sinh ý định lừa các cửa hàng điện thoại để lấy tiền gỡ gạc và tiêu xài
-
Pháp luật3 ngày trướcCần tiền tiêu, Mai Văn Quang mang theo dao nhọn, loanh quanh ở khu vực cầu đi bộ ở Hà Nội, tìm người dân sơ hở để cướp tài sản.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân ở Long An chạy đến kiểm tra phòng trọ thì phát hiện người phụ nữ nằm bất động, thương tích nặng do có vết dao đâm vào bụng.
-
Pháp luật3 ngày trướcThông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vương Văn Thiêng, sinh năm 1987, trú tại thôn Nậm Than, xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì về hành vi giết người.