- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Truy tố chủ trang mạng hoclamgiau.vn lừa hơn 2.700 tỷ đồng
Hơn 500 bị hại là nạn nhân của trang mạng hoclamgiau.vn đã yêu cầu bồi thường gần 600 tỷ đồng theo hợp đồng thỏa thuận trong vụ án lừa đảo tại Công ty IDT.
VKSND Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Thanh Hải (sinh năm 1966, ở Hà Đông, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự với khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc chung thân.
Lãi khủng 50% một năm
Theo tài liệu truy tố, Phạm Thanh Hải giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Thương mại đầu tư và Phát triển công nghệ Quốc tế (IDT). Đây là Công ty hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ giáo dục, tư vấn quản lý, bán lẻ, tổ chức hội thảo… Do IDT hoạt động không hiệu quả nên để có tiền chi tiêu, Hải bắt đầu tổ chức hoạt động huy động vốn cho cá nhân từ năm 2008. Tuy huy động vốn cho cá nhân nhưng tất cả các hoạt động giới thiệu, quảng bá nhằm thu hút đầu tư, đối tượng đều lấy danh nghĩa của Công ty IDT.
Phạm Thanh Hải tự giới thiệu, quảng bá tới nhiều người mình là tiến sĩ, có nhiều kinh nghiệm kinh doanh tại Liên Xô, IDT đang triển khai các dự án có lãi xuất cao, làm giàu từ “cây tỷ đô”… Để chứng minh tính khả thi của các dự án, Hải đưa ra các hợp đồng với lãi suất siêu “khủng”, từ 40-50%/năm, cắt lãi ngay khi nộp tiền (dù chưa hoạt động kinh doanh). Vị này cũng khuyến khích việc mở rộng mạng lưới huy động vốn bằng cách chi từ 2-10% tiền thưởng kết nối, môi giới hợp đồng.
Các bị hại được ký hợp đồng ủy thác cho Hải đầu tư vào các dự án của Công ty IDT; Công ty CP đầu tư và phát triển Maccadamia Quốc tế (IDMA). Trong hợp đồng, Hải sử dụng con dấu thể hiện mình là TGĐ Công ty IDT để tạo sự tin tưởng. Trên thực tế, Công ty IDMA có nhận từ Hải hơn 20 tỷ đồng đầu tư nhưng theo thỏa thuận, từ năm 2013-2018 Cty sẽ không chia lợi nhuận do đây là giai đoạn đầu tư. Tương tự, 11 Công ty khác Hải đầu tư vào cũng mới thành lập hoặc chưa thể chia cổ tức.
Tuy nhiên, bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2014 đến 10/2015, Phạm Thanh Hải đã huy động được hơn 2.725 tỷ đồng từ hàng nghìn người. Trong đó, đối tượng chi khoảng 137 tỷ đồng để góp vốn, cho vay. Số còn lại, Hải thanh toán gốc, lãi cho các hợp đồng đến hạn (lấy của người sau trả cho người trước); tổ chức hội thảo và chi thưởng kết nối, hoa hồng (gần 41 tỷ đồng). Những người được trả tiền kết nối cho biết, đa phần số tiền này được họ tái đầu tư lại cho Hải.
Hơn 500 bị hạiyêu cầu bồi thường
Quá trình điều tra, Hải khai đã thông qua quan hệ xã hội, tổ chức hội thảo và lập trang mạng “hoclamgiau.vn” để các nhà đầu tư biết đến mình. Hải cũng nhận thức các dự án mình biết chưa thể sinh lãi cao nhưng do áp lực phải trả gốc, lãi cho các nhà đầu tư nên ông ta buộc phải tiếp tục huy động vốn của những người khác. Đặc biệt, Phạm Thanh Hải thừa nhận chỉ quan tâm việc cân đối để huy động vốn và hiện tại đã không còn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư.
Đến nay, có 508 bị hại được xác định và họ yêu cầu bồi thường gần 600 tỷ đồng theo hợp đồng thỏa thuận. Các bị hại khai qua bạn bè, người quen và thông tin trên mạng, họ biết Công ty IDT đang triển khai các dự án tiềm năng, dự án trồng cây macca có năng suất tốt; Công ty đưa ra hợp đồng góp vốn với lãi suất cao… Họ cho rằng mình ký hợp đồng góp vốn cho IDT qua Hải, không biết việc góp vốn chỉ cho riêng Hải.
Đáng chú ý, có nhiều bị hại từng từ chối làm việc với CQĐT và có đơn đề nghị cho Phạm Thanh Hải tại ngoại… Sau đó, họ khai khi Hải bị tạm giam, họ được vợ Hải và các cá nhân tự xưng là đại diện các nhà đầu tư đề nghị ký tên vào đơn đề nghị, hứa khi Hải tại ngoại sẽ trả tiền rồi kích động, lôi kéo họ và nhiều người khác tới tụ tập tại các cơ quan Nhà nước. Khi biết bản chất sự việc, những người này đã khai báo sự việc, đề nghị làm rõ hành vi của Phạm Thanh Hải để xử lý theo quy định.
Với những người tiếp tục xin cho Hải tại ngoại và từ chối làm việc, hợp tác với CQĐT, phía công an đã tách hồ sơ để xem xét, xử lý sau.
Theo Tiền Phong
-
Pháp luật57 phút trướcSau khi mai phục, dùng hung khí sát hại nạn nhân, L. và Tiến đã tạo hiện trường giả là một vụ tai nạn giao thông rồi hô hoán người dân đến cứu.
-
Pháp luật15 giờ trướcNgười con trai đã cầm 2 tay 2 con dao lao vào chém mẹ đẻ tới tấp khiến người mẹ bất hạnh này bị thương nặng.
-
Pháp luật1 ngày trướcKhi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.
-
Pháp luật1 ngày trướcLãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.
-
Pháp luật2 ngày trướcCông an Đà Nẵng vừa truy bắt nóng một đối tượng giật túi xách của phụ nữ giữa ban ngày.
-
Pháp luật2 ngày trướcTrần Thị Thủy thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, có mối quan hệ với lãnh đạo, cán bộ cơ quan Nhà nước, hứa hẹn lo cho bị cáo được tại ngoại, hưởng án treo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Pháp luật2 ngày trướcCông an khởi tố 24 đối tượng, bắt tạm giam 6 đối tượng ở Quảng Nam tham gia nhóm zalo “Hóng Clip Hot” để điều tra tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.
-
Pháp luật3 ngày trướcThủ đoạn nhồi 184 bánh heroin vào các vỏ viên pin nén lại để vận chuyển bằng máy bay được Công an TP.HCM đánh giá là vô cùng tinh vi, khó phát hiện.
-
Pháp luật3 ngày trướcTổ công tác phát hiện đối tượng đang bị truy nã nên bắt giữ và bàn giao cho Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai xử lý.
-
Pháp luật4 ngày trướcQua vụ việc người dân cùng chủ tiệm vàng vây bắt kẻ cướp cho thấy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn ngày càng lan tỏa.
-
Pháp luật4 ngày trướcNạn nhân bị giết chết tại một phòng trọ ở tỉnh Long An có quê ở Quảng Ngãi, còn nghi phạm đến từ tỉnh Đồng Tháp.
-
Pháp luật5 ngày trướcĐối tượng nghi đâm chết chị dâu đã bị công an ở tỉnh Long An bắt giữ sau khi gây án.
-
Pháp luật6 ngày trướcPhạm Huỳnh Nhật Vi - kẻ bắt cóc 2 bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ bị khởi tố thêm tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.
-
Pháp luật6 ngày trướcNhiều lần hiếp dâm con riêng của vợ mới 13 tuổi, Lê Tiến Viên đã bị khởi tố, bắt tạm giam