Đối với số tiền hơn 8.459 tỷ đồng dư nợ gốc, Shark Thủy đã chỉ đạo sử dụng hết, Công ty Egroup và các công ty trong hệ sinh thái mất cân đối tài chính, không có khả năng thanh toán.

VKSND Tối cao truy tố Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Tập đoàn Egroup, cùng các đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Người này đã giúp Shark Thủy nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết thúc điều tra bổ sung vụ án liên quan Shark Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại.

Các cá nhân đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Egroup của ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) khẩn trương rà soát thông tin, hoàn thiện hồ sơ và gửi bản tường trình trước ngày 31/8/2026

Từng xuất hiện trên Shark Tank Việt Nam với hình ảnh doanh nhân thành đạt, truyền cảm hứng khởi nghiệp, một số 'cá mập' đã vướng vòng lao lý. Những vụ án nghìn tỷ phơi bày mặt trái phía sau ánh hào quang doanh nhân.

Qua 10 năm phát sóng, danh sách các “cá mập” từng ngồi ghế nóng Shark Tank Việt Nam khoảng 20 người. Nhiều shark bị khởi tố, bắt giam do lừa đảo, trốn thuế như Shark Thủy, Shark Tam, Shark Bình.

Phải chịu trách nhiệm chính về số tiền chiếm đoạt của các bị hại là hơn 7.677 tỷ đồng, nhưng ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) mới nộp khắc phục hậu quả hơn 2 tỷ đồng.

Kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa, Nhận hối lộ" trong hệ sinh thái Egroup cho thấy, giai đoạn 2017–2020, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Egroup đã chuyển cho bà Tống Thị Kim Liên 31,9 tỷ đồng .

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (“Shark Thủy”) bị xác định đã dùng thủ đoạn lừa đảo để chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng của hơn 10 nghìn nhà đầu tư. Khi kê biên tài sản của bị can, CQĐT xác định hơn 30 bất động sản đang được thế chấp tại ngân hàng.

Tại CQĐT, “Shark Thủy” khai đã tìm cách “làm đẹp” báo cáo tài chính để tạo hình ảnh công ty có doanh thu lớn, nhằm thu hút nhà đầu tư mua cổ phần…

Để trả nợ do đầu tư, kinh doanh thua lỗ, Shark Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động vốn, trong 2 năm tăng vốn điều lệ từ 32 tỷ lên 962,5 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức "Shark" Thủy), Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Egroup cùng 28 người khác vừa bị Bộ Công an đề nghị truy tố.

Từng được biết đến là những “cá mập” nổi tiếng trên sóng truyền hình để truyền cảm hứng khởi nghiệp, Shark Phạm Văn Tam (Asanzo) và Shark Nguyễn Ngọc Thủy (Egroup) lại cùng vướng vào vòng lao lý.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với 23 đối tượng có dấu hiệu đồng phạm với Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy).

Bộ Công an đề nghị nhà đầu tư mua cổ phần Tập đoàn Egroup còn dư nợ liên hệ Công an Hà Nội hoặc cơ quan công an gần nhất để được đảm bảo quyền và lợi ích.

Cùng với việc khởi tố bổ sung tội danh “Đưa hối lộ" đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 4 đối tượng liên quan đến vụ án, trong đó có nữ Chủ tịch HĐQT Công ty Nhất Trần.

Trong quá trình mở rộng điều tra, Bộ Công an đã khởi tố thêm tội danh Đưa hối lộ đối với Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy), Chủ tịch Tập đoàn Egroup

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an), các bị can đã dùng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản.