Ông Nguyễn Ngọc Thủy (“Shark Thủy”) bị xác định đã dùng thủ đoạn lừa đảo để chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng của hơn 10 nghìn nhà đầu tư. Khi kê biên tài sản của bị can, CQĐT xác định hơn 30 bất động sản đang được thế chấp tại ngân hàng.

Tại CQĐT, “Shark Thủy” khai đã tìm cách “làm đẹp” báo cáo tài chính để tạo hình ảnh công ty có doanh thu lớn, nhằm thu hút nhà đầu tư mua cổ phần…

Để trả nợ do đầu tư, kinh doanh thua lỗ, Shark Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động vốn, trong 2 năm tăng vốn điều lệ từ 32 tỷ lên 962,5 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức "Shark" Thủy), Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Egroup cùng 28 người khác vừa bị Bộ Công an đề nghị truy tố.

Từng được biết đến là những “cá mập” nổi tiếng trên sóng truyền hình để truyền cảm hứng khởi nghiệp, Shark Phạm Văn Tam (Asanzo) và Shark Nguyễn Ngọc Thủy (Egroup) lại cùng vướng vào vòng lao lý.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với 23 đối tượng có dấu hiệu đồng phạm với Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy).

Bộ Công an đề nghị nhà đầu tư mua cổ phần Tập đoàn Egroup còn dư nợ liên hệ Công an Hà Nội hoặc cơ quan công an gần nhất để được đảm bảo quyền và lợi ích.

Cùng với việc khởi tố bổ sung tội danh “Đưa hối lộ" đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 4 đối tượng liên quan đến vụ án, trong đó có nữ Chủ tịch HĐQT Công ty Nhất Trần.

Trong quá trình mở rộng điều tra, Bộ Công an đã khởi tố thêm tội danh Đưa hối lộ đối với Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy), Chủ tịch Tập đoàn Egroup

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an), các bị can đã dùng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản.

"Shark" Thủy cùng đồng phạm sử dụng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn.

Không tuân thủ đầy đủ quy định về phương tiện công bố thông tin và không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định, Apax Holdings của Shark Thủy bị phạt 112,5 triệu đồng.

Trong trường hợp công ty phá sản và tài sản công ty không đủ chi trả, phụ huynh Apax Leaders sẽ đứng trước nguy cơ không lấy lại được tiền học phí.

Tại Hà Nội, hiện chỉ còn một trung tâm Apax còn hoạt động, hàng loạt trung tâm đào tạo giáo dục, trung tâm tiếng Anh khác của tập đoàn Egroup đã trả mặt bằng, đóng cửa tối om.

Các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) đang nợ phụ huynh gần trăm tỷ đồng học phí của phụ huynh và nợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội hàng trăm tỷ đồng.

Trước khi bị bắt, hệ thống tiếng Anh Apax Leaders của Shark Thủy vướng hàng loạt bê bối.

Trong vài năm trở lại đây, Shark Thủy liên tiếp bị các phụ huynh trung tâm Apax Leaders đòi lại tiền và nhiều người tố cáo ông lừa đảo, chiếm đoạt 226 tỷ đồng.

Lùm xùm của trung tâm Anh ngữ Apax Leaders nổ ra từ giữa năm 2022. Thế nhưng sau gần 2 năm, trung tâm này vẫn chưa thể giải quyết hết khoản nợ khổng lồ trả cho giáo viên và phụ huynh.

Từ một "cá mập" cực thoáng tay trong việc rót vốn đầu tư hàng triệu USD, ông Nguyễn Ngọc Thủy liên tiếp vướng lùm xùm lừa đảo nhà đầu tư, nợ lương và nay là bị bắt tạm giam.