Bộ An ninh nội địa Mỹ vừa phát hiện hai sinh viên Việt Nam bị tình nghi tham giamột đường dây tội phạm mạng tinh vi có trụ sở ở Việt Nam.
Hai sinh viên này đã giả mạo danh tính của nhiều người Mỹ để lừa đảo bằng hìnhthức mua hàng qua mạng, với số tiền thu lợi bất hợp pháp lên tới hàng triệu USD.
Giả mạo danh tính
Tháng giêng năm 2010, bà Susan Higginbotham, 49 tuổi ở Bemidji (bang Minnesota)bất ngờ nhận được hàng loạt thư mời của các ngân hàng, chào đón bà như một kháchhàng mới. Bà cho biết có những hôm nhận được 7-8 lá thư trong một ngày. Chuyệnnày xảy ra trong nhiều ngày.
Và sau đó, bà nhận được hóa đơn đòi nợ từ nhà cungcấp dịch vụ mua bán trực tuyến eBay đối với những món hàng và những cuộc giaodịch mà bà chưa từng thực hiện. Bà Susan nghi ngờ ai đó đã đánh cắp danh tínhcủa mình và nhờ Cty chuyên về dịch vụ pháp lý có tên Bảo vệ chiếm đoạt danh tínhtrợ giúp.
Từ những vụ việc tương tự, Bộ An ninh nội địa Mỹ đã tiến hành một chiến dịchđiều tra mang tên “eMule”. Cuộc điều tra đã lần ra manh mối hai sinh viên VNđang tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Winona, bị tình nghi là mộtphần của đường dây tội phạm mạng tinh vi đóng tại VN. Đường dây này chuyên lợidụng danh tính của hàng loạt người Mỹ để lừa đảo những nhà bán lẻ trực tuyến.
 |
| Ảnh minh họa |
Hai sinh viên được xác định là Trâm Võ và Khôi Văn. Hồ sơ của PayPal (nhà cungcấp dịch vụ thanh toán trực tuyến) cho thấy Trâm Võ có liên quan đến 24 tàikhoản eBay và ít nhất 56 tài khoản được mở dưới danh tính bị đánh cắp. Khoảng247.000USD đã được chuyển vào các tài khoản này.
Các tài liệu từ cơ quan điềutra cho hay cô Trâm Võ đã mở ít nhất 26 tài khoản ngân hàng tại Wells Fargo,Capital One, Eastwood và HSBC dưới danh tính bị đánh cắp. Tiền gửi vào các tàikhoản tổng cộng lên tới 352.676USD, trong đó gần 200.000USD đã được chuyển đếnVN hoặc Canada.
Cũng theo tài liệu điều tra, Khôi Văn - người vừa giành giải thưởng là sinh viênhóa sinh xuất sắc tại Trường Winona - liên quan đến 157 tài khoản eBay và 310tài khoản PayPal được mở dưới danh tính bị đánh cắp. Hơn 1 triệu USD đã đượcgiao dịch qua các tài khoản đó. Khôi Văn cũng đã mở ít nhất 6 tài khoản ngânhàng tại Wells Fargo và Eastwood bằng danh tính bị đánh cắp. Tiền gửi tại cáctài khoản này tổng cộng khoảng 524.000USD, trong đó 480.020USD đã được chuyểnđến VN.
Chưa truy tố
Cuối tuần trước, các quan chức về nhập cư từ chối công bố bất cứ điều gì về tìnhtrạng của hai sinh viên VN và cho biết các cuộc điều tra hình sự đang tiếp diễn.Hiện vẫn chưa có cáo buộc hình sự nào được đưa ra đối với các sinh viên trên.
Một nguồn tin cho biết, chính quyền Mỹ đã có những bằng chứng khá chắc chắn liênquan đến Trâm Võ và Khôi Văn về các tội danh chuyển tiền gian lận, trộm cắp danhtính và rửa tiền. Chính phủ Mỹ xác nhận các sinh viên Trâm Võ và Khôi Văn cóvisa loại F1, cho phép họ được học tập tại trường đại học nhưng không được phéplàm việc.
Ông Jason Calhoun, điều tra viên về gian lận thuộc Cty phần mềm ngôn ngữ RosettaStone đang làm việc với các nhân viên liên bang cho biết, đường dây gian lận từVN được phát hiện khi các nhà điều tra theo đuổi một vụ việc tương tự vào năm2008. Nhiều Cty lớn đã bị lừa đảo, trong đó có eBay, PayPal, Amazon, Apple, Dellvà Verizon Wireless.
Những kẻ lừa đảo, ẩn đằng sau các địa chỉ Internet proxy, sử dụng danh tính bịđánh cắp, dùng eBay bán rẻ rất nhiều mặt hàng phổ biến như phần mềm, trò chơivideo, sách giáo khoa và thẻ tài khoản iTunes của Apple. Nhưng những kẻ này thựctế chẳng có hàng hóa gì. Khi có người đồng ý mua các sản phẩm trên eBay bằngcách sử dụng một thẻ tín dụng hoặc tài khoản PayPal, kẻ lừa đảo nhận tiền rồidùng thông tin của người mua đặt hàng ở một nơi khác (nhà cung cấp thứ ba) vớigiá chính thức.
Hàng hóa sau đó được chuyển chongười mua, còn các nạn nhân bị đánh cắp danh tính như bà Susan thì nhận được hoáđơn thanh toán cho sản phẩm họ không đặt mua mà cũng không hề được nhận. Sau khibị phản đối từ phía nạn nhân, ngân hàng quay ngược lại nhà thầu thứ ba để đòitiền và đây là đối tượng chịu thiệt nhiều nhất.
Tiền gian lận được chuyển bất hợp pháp vào các tài khoản ngân hàng khác nhau tạiMỹ, sau đó lại chuyển vào những tài khoản khác, nơi mà tiền mặt có thể “biến mất”.
Các nhà điều tra tham gia chiến dịch eMule được cho là đã xâm nhập vào một sốdiễn đàn và xác định các nhóm tội phạm mạng xuyên quốc gia hoạt động rất nhiềutại VN. Họ cho biết những băng nhóm lừa đảo dựa chủ yếu vào các sinh viên đangdu học ở nước sở tại.
Theo Lao Động
