Trong bối cảnh nợ gần 20 nghìn tỉ đồng, ông Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo và thống nhất với con trai là Đỗ Hoàng Việt sử dụng 3 công ty để tạo ra các hoạt động kinh doanh giả mạo thông qua các hợp đồng khống. Bằng thủ đoạn này, 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và Tân Hoàng Minh chiếm đoạt của họ 8.600 tỉ đồng.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Đỗ Anh Dũng thành khẩn khai báo, khai nhận hành vi phạm tội, đã khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.

Huy động được gần 14.000 tỷ đồng từ việc bán trái phiếu, Chủ tịch Tân Hoàng Minh dùng gần 2.000 tỷ để trả nợ ngân hàng, chi hơn 3.800 tỷ mua cổ phần công ty khác và dự án...

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lô tài sản bao gồm ôtô, máy móc thiết bị các loại đứng tên THM-Concrete được ngân hàng mang ra đấu giá với giá khởi điểm gần 41 tỷ đồng.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, vụ Tân Hoàng Minh số tài sản được kê biên, phong tỏa khoảng 4.000 tỷ đồng.

Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại TPHCM do chây ỳ nợ thuế 174,6 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bước đầu xác định, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã "cưỡng đoạt trên 8.000 tỉ đồng của nhà đầu tư".

Trong thời gian chờ cơ quan công an xác minh, điều tra và có biện pháp ngăn chặn kịp thời, từ 15/6 Tân Hoàng Minh dừng mở trụ sở tại 24 Quang Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tập đoàn Tân Hoàng Minh thông báo, đến thời điểm hiện tại đã nộp 296,1 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Điều tra mở tại Kho bạc Nhà nước. Ngoài ra, phía cơ quan điều tra phát công văn thu hồi số tiền 804 tỷ đồng từ dự án Cát Linh.

Phía Tân Hoàng Minh vẫn chưa có lộ trình cụ thể để hoàn tiền cho các nhà đầu tư đã mua trái phiếu.

Ông Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư khẳng định, việc giải quyết vụ án lớn, liên quan đến doanh nghiệp, được Đảng, Nhà nước đã tính toán rất kỹ, không có chuyện “bắt chuột mà vỡ bình”.

5 vụ án, vụ việc được đưa vào diện Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, trong đó có vụ FLC, Tân Hoàng Minh và Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao).

Ông Đỗ Hoàng Minh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết tập đoàn đang tích cực tìm kiếm đối tác để kịp thời bán tài sản được phép và thu xếp nguồn tài chính để sớm hoàn trả tiền cho khách hàng.

Tân Hoàng Minh của đại gia Đỗ Anh Dũng từng nổi lên trên thị trường bất động sản là một trong những chủ đầu tư dự án dát vàng tại Hà Nội

Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết sẽ nỗ lực tối đa để ổn định mọi hoạt động kinh doanh, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng cũng như các đối tác đang có giao dịch, hợp tác với tập đoàn.

Việc khám xét trụ sở tập đoàn Tân Hoàng Minh (số 24 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội) diễn ra từ khoảng 19h20 ngày 5.4. Tuy nhiên đến gần 4h sáng ngày 6.4, trụ sở tập đoàn này vẫn sáng đèn, các xe biển xanh vẫn ra vào khuôn viên tòa nhà.

Đỗ Hoàng Việt là con trai thứ hai của ông Đỗ Anh Dũng, có phần kín tiếng hơn nhiều so với cậu cả. Theo thông tin báo chí đăng tải, Việt tốt nghiệp ngành Kinh tế của Berkeley College.

Đỗ Hoàng Minh - con trai cả của ông Đỗ Anh Dũng sẽ điều hành Tân Hoàng Minh trong thời gian tới.