Thái Lan bắt "Madam Ngo", phụ nữ người Việt bị nghi lừa đảo 300 triệu USDMột phụ nữ Việt Nam có biệt danh "Madam Ngo" bị Interpol truy nã vì lừa đảo đầu tư tiền ảo và ngoại hối đã bị bắt tại Bangkok – Thái Lan cùng 2 vệ sĩ.
Người đàn ông họ Lưu (sống tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) bị cáo buộc làm giả hợp đồng, giấy phép kinh doanh và con dấu công ty. Lưu cho một nạn nhân thuê trạm xăng không có quyền hoạt động và thu tiền đặt cọc. Anh ta cũng tuyên bố nắm giữ cổ phần trong một công ty năng lượng địa phương và trạm xăng của công ty này, sau đó lừa người khác trả tiền thuê.
Trong một vụ khác, Lưu dùng thỏa thuận chuyển nhượng vốn giả để lừa đảo tiền đầu tư từ một công ty dầu khí. Tính từ tháng 9/2019, Lưu lừa hơn 70 người với tổng số tiền là 32,7 triệu nhân dân tệ (117 tỷ đồng).
Cảnh sát phát hiện hơn 80 tài khoản ngân hàng liên quan đến Lưu. (Ảnh: Baidu)
Cảnh sát cho biết Lưu rất cao mưu. Anh ta nhắm vào những nạn nhân được người quen giới thiệu để ít bị nghi ngờ hơn. Lưu rửa tiền lừa đảo bằng cách mua số lượng lớn thẻ quà tặng siêu thị và bán lại với giá chiết khấu thông qua người trung gian. Số tiền này sau đó được chuyển vào tài khoản ngân hàng để che giấu nguồn gốc.
Lưu bị bắt trong tháng này và chối bỏ những cáo buộc. Cảnh sát đã phát hiện hơn 80 tài khoản ngân hàng có liên quan đến anh ta và hơn 300.000 giao dịch trong nhiều năm. Cơ quan chức năng đã đóng băng và tịch thu số tài sản trị giá hơn 25 triệu nhân dân tệ (89 tỷ đồng). Vụ việc đang được các công tố viên thụ lý.
Dong Lei, cảnh sát chỉ đạo cuộc điều tra, chia sẻ với Chengdu Daily rằng, tiền lừa đảo không được Lưu tiêu cho bản thân hay gia đình. Thay vào đó, hầu hết số tiền đó được tiêu cho bạn gái anh ta. Mặc dù thất nghiệp, cô gái này vẫn sống xa hoa. Lưu đã mua cho cô ta xe thể thao Porsche và một số biệt thự.
Thanh niên 'dại gái' lừa đảo 117 tỷ đồng nộp người yêu, bản thân sống nhờ bố mẹ. (Ảnh: SCMP)
Trong khi đó, Lưu không có nhà hay xe hơi. Anh ta vẫn sống cùng với bố mẹ nhưng hiếm khi mua thực phẩm về nhà, cũng không tự mua quần áo cho mình. Tính đến thời điểm viết bài, cả bạn gái và bố mẹ Lưu đều chưa lên tiếng.
Sỹ quan Dong cho biết hành vi sử dụng hợp đồng gian lận mà Lưu bị cáo buộc là tội kinh tế nghiêm trọng, phá vỡ trật tự thị trường và làm tổn hại niềm tin vào hệ thống. Theo luật pháp Trung Quốc, hành vi gian lận quy mô lớn hoặc các vụ án có tình tiết nghiêm trọng có thể bị phạt tù hơn 10 năm, tù chung thân và tiền phạt nặng hoặc tịch thu tài sản.
Câu chuyện được lan truyền khơi lên cuộc thảo luận rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc: "Lưu bị tình yêu làm cho mù quáng. Bạn gái của anh ta mới là kẻ thu lợi"; "Thật là yêu mù quáng. Thật đáng xấu hổ khi anh ta sử dụng trí thông minh của mình vào những việc sai trái"; “Các giao dịch kinh doanh cần được xác minh đúng cách. Bạn không thể tin tưởng ai đó chỉ vì họ có vẻ quen thuộc”...
Theo VTC News
