- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Do Kwon đã tẩu tán 3.313 Bitcoin khi bị truy bắt
Văn phòng Công tố phía Nam Seoul xác nhận quỹ phòng hộ Luna Foundation Guard đã chuyển 66,59 triệu USD dưới dạng Bitcoin để tẩu tán.
Do Kwon, Đồng sáng lập Terraform Labs. Ảnh: CoinAge.
Hôm 14/9, sau khi bị phát lệnh truy nã, Do Kwon, Giám đốc điều hành Terraform Labs (TFL) đã chuyển 3.313 đồng Bitcoin, tương đương 66,59 triệu USD đến 2 sàn giao dịch tiền số. Theo CoinDesk Korea, con số trên được tính toán dựa trên dữ liệu của Crypto Quant, công ty chuyên phân tích dữ liệu on-chain (trên chuỗi khối).
Cách đây 4 tháng, Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul và Đội Điều tra Tội phạm Chứng khoán bắt đầu cuộc điều tra nhằm truy tố và đóng băng tài sản của Do Kwon. Theo dữ liệu từ CryptoQuant, ví tiền số của Luna Foundation Guard (LFG) được tạo vào ngày 15/9 trên sàn giao dịch Binance. LFG là quỹ phòng hộ do Do Kwon sáng lập, nhầm trợ giá LUNA cũ (nay là LUNC) và stablecoin UST.
Sau đó, 3.313 Bitcoin được chuyển từ Binance lên sàn Kucoin và OKX. Cụ thể, quỹ này chuyển 1.354 BTC lên Kucoin từ ngày 15-18/9. Số còn lại được gửi đến địa chỉ ví trên sàn OKX. Đợt chuyển tiền của LFG được chia nhỏ thành nhiều giao dịch.
Do Kwon vẫn tiếp tục hoạt động trên Twitter.
Theo CoinDesk, các nhà chức trách đã yêu cầu 2 sàn giao dịch nói trên đóng băng lượng tài sản của LFG. Tuy vậy, phía OKX được cho là đã “phớt lờ” yêu cầu của Văn phòng Công tố. CoinDesk cho biết 1.959 BTC trên OKX có thể đã được chuyển sang một sàn giao dịch khác.
Các công tố viên đang điều tra nhiều giao dịch chuyển tiền, bao gồm các khả năng rửa tiền, xóa dấu vết… “Trong cuộc điều tra hình sự thông thường, nếu lượng tiền lớn được chuyển từ tài khoản của nghi phạm sau khi phát lệnh bắt giữ thì buộc phải điều tra chuyên sâu với nghi phạm đó. Trước tiên, chúng tôi cần kiểm tra xem lượng tài sản này có phạm pháp hay không”, một cựu công tố viên cho biết.
Sáng 26/9, Hàn Quốc cho biết Interpol đã yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới xác định vị trí và bắt giữ người đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon.
Các công tố viên Seoul cho biết Interpol chính thức phát lệnh truy nã đỏ đối với Do Kwon với cáo buộc đứng sau cú sập tiền số LUNA, cuốn bay hơn 60 tỷ USD giá trị vốn hóa.
Theo Bloomberg, lệnh truy nã đỏ từ Cảnh sát Hình sự Quốc tế sẽ có hiệu lực toàn cầu, khiến việc di chuyển của tội phạm trở nên khó khăn. Do Kwon sẽ không thể sử dụng visa và di chuyển giữa các quốc gia khác nhau. Đồng thời, lực lượng cảnh sát ở các nước có thể bắt giữ người đàn ông này để dẫn độ về Hàn Quốc.
Ngoài Do Kwon, lệnh bắt giữ cũng bao gồm 5 đối tượng khác. Báo cáo cho biết lệnh bắt giữ được đưa ra với lí do bị buộc tội vi phạm Đạo luật Thị trường Vốn.
Khi phát lệnh bắt giữ vào ngày 14/9, Văn phòng Công tố ở Seoul lúc ấy cho biết Do Kwon đang ở Singapore. Tuy nhiên, cơ quan công tố từ chối cho biết liệu họ có nắm được vị trí chính xác của đồng sáng lập dự án Terra hay không. Đến ngày 17/9, cảnh sát Singapore tuyên bố Do Kwon không còn ở nước này.
Ngay sau đó, Do Kwon viết trên Twitter rằng ông không có gì để che giấu và đang "hoàn toàn hợp tác" với các cơ quan chính phủ. Tuy nhiên, tuyên bố này bị các công tố viên Hàn Quốc bác bỏ.
Ngày 18/9, các công tố viên Hàn Quốc khẳng định Do Kwon “rõ ràng là đang chạy trốn”, theo Yonhap News Agency. Do Kwon đã có kế hoạch chạy trốn khỏi đất nước trước khi đồng LUNA sụp đổ vào tháng 5.
Theo Zing
-
Thế giới13 giờ trướcMột người đam mê máy dò kim loại gần như đã vứt một báu vật thời đồ đồng vào thùng rác sau khi nhầm nó với thẻ tai của một con cừu.
-
Thế giới17 giờ trướcKesha nhiều lần báo cấp cứu giả vì thích cảm giác hồi hộp khi đi xe cứu thương; sự quấy rối của cô khiến một người bệnh ngừng thở tử vong vì không được cứu kịp thời.
-
Thế giới18 giờ trướcPhó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cáo buộc đối thủ Donald Trump “lùi bước” trước kế hoạch tranh luận trực tiếp giữa các ứng viên tổng thống, dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới.
-
Thế giới21 giờ trướcLần đầu tiên, kính viễn vọng không gian James Webb đã đem về cho người Trái Đất bức ảnh trực tiếp về một ngoại hành tinh khổng lồ.
-
Thế giới21 giờ trướcTại bang Wyoming nước Mỹ, các nhà khoa học đã tìm thấy một trong những mẫu hóa thạch kinh dị nhất mọi thời đại, thuộc về một loài mới.
-
Thế giới21 giờ trướcNhà Trắng phủ nhận việc che đậy bất kỳ vấn đề nào của ông Biden, nói quyết định dừng tranh cử không liên quan tới tình hình sức khỏe của Tổng thống Mỹ.
-
Thế giới1 ngày trướcTheo NBC News, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama công khai ủng hộ bà Kamala Harris làm ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ.
-
Thế giới1 ngày trướcBão Gaemi đang tiếp cận Trung Quốc đại lục sau khi đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc), làm chìm tàu chở hàng, gây ra ngập lụt và mất điện.
-
Thế giới1 ngày trướcCuộc đua tới Nhà Trắng giữa ông Trump và bà Harris đã cho thấy sự quyết liệt ngay từ đầu, khi hai ứng viên không ngại công kích lẫn nhau tại các sự kiện vận động.
-
Thế giới1 ngày trướcNghi phạm Thomas Michael Crooks đã nghiên cứu vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ John F Kennedy trước khi nổ súng bắn ông Donald Trump.
-
Thế giới1 ngày trướcTổng thống Joe Biden cho biết ông sẽ “chuyển giao quyền lãnh đạo cho thế hệ mới” khi lần đầu tiên giải thích về việc đột ngột rời bỏ cuộc đua tổng thống năm 2024 hôm 24-7.
-
Thế giới1 ngày trướcTại di chỉ Tam Tinh Đôi nổi tiếng, các nhà khảo cổ Trung Quốc đã phát hiện một xưởng chế tác đá và ngọc cổ đại, cùng một loạt tác phẩm quý giá.
-
Thế giới2 ngày trướcMột máy bay chở khách vừa rơi tại sân bay quốc tế Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu của Nepal, Xinhua đưa tin trưa 24/7.
-
Thế giới2 ngày trướcSố người chết sau hai vụ lở đất ở miền nam Ethiopia đã tăng lên 229. Con số này chưa phải là cuối cùng khi công tác tìm kiếm cứu nạn tiếp tục diễn ra.