Chi 70 tỷ buôn lậu điện thoại, ông chủ Nhật Cường hưởng lợi 220 tỷ

Ngày 13/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường - Công ty Nhật Cường) và 14 bị can trong vụ án Buôn lậu và Rửa tiền, xảy ra tại doanh nghiệp này.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) và Nguyễn Ngọc Bảo (Giám đốc tài chính doanh nghiệp này) bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Còn Trần Ngọc Ánh và 12 bị can còn lại cùng bị đề nghị truy tố về tội Buôn lậu. Bị can Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) đang trốn truy nã quốc tế nên cơ quan điều tra tách thành vụ án khác để xử lý sau.

Cảnh sát khám xét các cửa hàng của Nhật Cường Mobile hồi giữa năm 2019. Ảnh: Hải Nam.

Cơ quan điều tra xác định năm 2001, Công ty Nhật Cường được thành lập do Bùi Quang Huy làm Tổng giám đốc. Giai đoạn 2013-2019, Nhật Cường kinh doanh ngành hàng điện thoại di động, thiết bị điện tử.

Theo cáo buộc, Công ty Nhật Cường đã nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ nhưng không kê khai hải quan, không nộp thuế.

Quá trình hoạt động, Nhật Cường đã tiêu thụ hơn 255.000 sản phẩm công nghệ có tổng giá trị trên 2.900 tỷ đồng. Trong đó, Bùi Quang Huy chi hơn 70 tỷ để tuồn hàng lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam phân phối. Tổng giám đốc Nhật Cường hưởng lợi bất chính hơn 220 tỷ.

Vụ án liên quan Công ty Nhật Cường là một trong 5 đại án được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo tập trung điều tra và xử lý nghiêm.

Tháng 5/2019, Bộ Công an khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam Bùi Quang Huy cùng 8 bị can khác về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Huy không có mặt tại nơi cư trú nên công an truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với bị can này.

Tổng giám đốc Nhật Cường bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Mở rộng điều tra, đầu tháng 7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy về tội Rửa tiền.

Cuối năm 2019, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đối với bị can Bùi Quang Huy.

Ngày 22/1/2020, Bộ Công an khởi tố thêm Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Bảo Trung, Mai Tiến Dũng, trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường về tội Buôn lậu. Cùng tội danh này, bị can Đỗ Văn Hùng bị truy nã.

Pháp luật

Nhật Cường thắng gói thầu số hoá sau khi ông Nguyễn Đức Chung can thiệp

Theo Zing