- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chủ tịch Xuyên Việt Oil chiếm nghìn tỷ tiền thuế để mua đất, cho vay, chi hối lộ
Bị can Mai Thị Hồng Hạnh bị cáo buộc chiếm dụng 1.400 tỷ đồng tiền thuế, quỹ bình ổn xăng dầu rồi đem đi mua bất động sản, cho bạn vay mượn và chi hối lộ quan chức.
Trong kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cáo buộc Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty) có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tiền Thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát hơn 1.244 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, Thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến, trong đó có hàng hóa là xăng, dầu. Người chịu thuế là người tiêu dùng, số tiền thuế được tính vào giá bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ và đã đưa cho người bán hàng khi mua hàng để người bán hàng thay người mua nộp vào ngân sách Nhà nước theo định kỳ hàng tháng.
Tuy nhiên, kết luận điều tra chỉ ra, từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, Xuyên Việt Oil không thực hiện nộp số tiền Thuế bảo vệ môi trường theo quy định và đang nợ hơn 1.244 tỷ đồng (chưa tính lãi phạt chậm nộp). Trong khoảng thời gian trên, Xuyên Việt Oil đã thu hộ Nhà nước số tiền này nhưng Hạnh không thực hiện và cũng không chỉ đạo nhân viên thực hiện việc nộp tiền vào ngân sách Nhà nước.
Bị can Mai Thị Hồng Hạnh
Thực tế, Hạnh đã chuyển hơn 12.625 tỷ đồng từ tài khoản của Xuyên Việt Oil sang các tài khoản cá nhân của Hạnh để sử dụng vào các mục đích cá nhân. Trong đó, từ tháng 10/2021 đến ngày 21/2/2023, Hạnh rút hơn 1.937 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, tính đến ngày 20/9/2023, Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam xác định, các công ty của Hạnh đang có dư nợ xấu hơn 6.178 tỷ đồng, riêng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, Xuyên Việt Oil cũng đang nợ hơn 219 tỷ đồng.
Hiện nay, trong 17 tài khoản tại 8 ngân hàng của Hạnh và 19 tài khoản của Xuyên Việt Oil, Bộ Công an cho biết chỉ còn hơn 4 tỷ đồng và hơn 244 USD. Nhà chức trách xác định Hạnh không còn khả năng tài chính để chuyển nộp tiền thuế đang nợ.
Số tiền bị chuyển dịch ra khỏi tài khoản của Xuyên Việt Oil, Hạnh dùng để mua bất động sản đứng tên cá nhân, vay vốn ngân hàng, cho bạn bè vay mượn, đưa hối lộ...
Trong vụ án, cơ quan điều tra xác định nhóm Hạnh hối lộ cho các bị can như Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Công Thương), Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Thị trường trong nước, Bộ Công Thương), Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Lộc An (đều nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước), Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) tổng hơn 1,2 triệu USD...
Mai Thị Hồng Hạnh còn bị cáo buộc biếu nhiều đồng hồ xa xỉ thương hiệu Patek Philippe cho một số quan chức. Trong đó, ông Lê Đức Thọ được biếu, tặng 4 chiếc (có chiếc trị giá khoảng 10 tỷ đồng); 1 bộ gậy golf nhãn hiệu Honma, trị giá 1,1 tỷ đồng; 1 xe sang hiệu Mercedes S450 Luxury, trị giá 6,7 tỷ đồng.
Theo VTC News
-
Mưa lũ lớn ở miền BắcThời sự1 ngày trướcChiều nay (13/9) Sở GTVT Hà Nội có thông báo bỏ kế hoạch cấm người và phương tiện trên cầu Long Biên, cầu Đuống, khôi phục lại giao thông như trước khi xảy ra mưa ngập do bão số 3.
-
Thời sự1 ngày trướcChị T.C.E bị một xe cứu thương kéo lê dưới gầm hơn 100 mét, may mắn không tử vong.
-
Thời sự1 ngày trướcLũ lên nhanh khiến làng gồm Bát Tràng (Hà Nội) bị bủa vây trong nước lũ, việc kinh doanh bị ảnh hưởng, tiểu thương lặng người vì sau một đêm mất cả trăm triệu.
-
Mưa lũ lớn ở miền BắcThời sự1 ngày trướcBan Chỉ huy PCTT&TKCN TP. Hà Nội đã rút Lệnh báo động lũ cấp 2 trên sông Hồng và sông Đuống trong đêm.
-
Thời sự1 ngày trướcNSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, hiện đang công tác nước ngoài nhưng rất bức xúc vì trên mạng lan truyền hình ảnh sao kê đơn vị ủng hộ đồng bào bão lũ chỉ 10.000 đồng.
-
Thời sự1 ngày trướcBộ Thông tin và truyền thông chỉ đạo các Sở Thông tin và truyền thông phối hợp với lực lượng công an địa phương tiến hành truy tìm, xử lý ngay những đối tượng lợi dụng tình hình mưa lũ để đăng tin giả câu like, câu view, gây hoang mang dư luận.
-
Thời sự1 ngày trướcThiếu tá Tăng Bá Hưng (quê Hải Dương) đã gặp nạn và không qua khỏi khi hỗ trợ nhân dân huyện An Lão (Hải Phòng) khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra.
-
Thời sự1 ngày trướcThông báo mới nhất của TAND TPHCM liên quan đến đương sự, bị hại trong vụ án bà Trương Mỹ Lan, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
-
Thời sự1 ngày trướcMột năm sau vụ cháy chung cư mini, chị Lê Thị Thời - người sống sót sau thảm hoạ dần ổn định sức khoẻ, sắp trở lại công việc kế toán.
-
1 ngày trước
-
20 giờ trước
-
1 ngày trước
-
Thời sự1 ngày trướcKhi phát hiện nguy cơ sạt lở trên địa bàn, một trưởng thôn ở Lào Cai đã vận động 115 người dân dời thôn, di chuyển lên một điểm an toàn để dựng lều tránh trú.
-
Mưa lũ lớn ở miền BắcThời sự1 ngày trướcTính đến 20h ngày 12/9, bão số 3, mưa lũ và sạt lở đất đã khiến 336 người chết, mất tích tại các tỉnh phía Bắc.
-
Thời sự1 ngày trướcTrung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra cảnh báo giông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trong khu vực nội thành Hà Nội trong các giờ tới.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 12/9, trên các tuyến phố của Hà Nội, lực lượng chức năng đã huy động các nguồn lực xử lý cây xanh, thu dọn cây cối ảnh hưởng đến giao thông.
-
Thời sự1 ngày trướcChương trình cứ mỗi 1 ly nước bán sẽ trích 1.000 đồng để ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Bắc của thương hiệu đồ uống Katinat bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội. Ngay sau đó, thương hiệu này đã xin lỗi và thông báo đã góp trực tiếp 1 tỷ đồng.