- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cựu cục trưởng đã cất giấu 118 tỷ tiền hối lộ của bà Trương Mỹ Lan trong 3 thùng xốp ở những đâu?
Sau khi vụ án bị khởi tố, bị can Đỗ Thị Nhàn đã chia số tiền nhận hối lộ thành nhiều phần và đem gửi ở nhiều nơi.
>>> Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ Lan
Bí ẩn 3 thùng xốp đựng tiền hối lộ hơn 5 triệu đô
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C03) vừa hoàn tất Kết luận điều tra, truy tố 86 bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Trong số này, cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước Đỗ Thị Nhàn bị truy tố tội Nhận hối lộ với số tiền lên tới 5,2 triệu USD (tương đương 118 tỷ đồng).
Báo VOV dẫn kết luận điều tra cho thấy, hành vi của bà Nhàn xảy ra trong quá trình thanh tra tại Ngân hàng SCB năm 2017 - 2018 của Đoàn thanh tra do Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng chủ trì và ban hành kết luận, liên quan đến nội dung, kết quả thanh tra.
Quá trình thanh tra, vì động cơ vụ lợi mà bà Nhàn đã nhiều lần nhận tiền từ SCB và bà Trương Mỹ Lan để che giấu, bưng bít, chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc tổng hợp, dự thảo Kết luận thanh tra và báo cáo không trung thực, không đầy đủ lên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ, mục đích tạo điều kiện cho ngân hàng SCB tiếp tục được thực hiện Đề án tái cơ cấu.
Bà Trương Mỹ Lan lúc chưa bị bắt. Ảnh: Vạn Thịnh Phát
Về việc nhận tiền từ SCB, cựu cục trưởng khai, trong thời gian thanh tra tại Ngân hàng SCB, bà Nhàn đã nhiều lần nhận tiền từ SCB thông qua Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc và Nguyễn Nam Tuấn (lái xe của Võ Tấn Hoàng Văn), tổng số tiền đã nhận là 5,2 triệu USD.
Cụ thể, giữa cuối tháng 3/2018, Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn ra Hà Nội và lên phòng làm việc của bà Nhàn, tại trụ sở Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng (số 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) đưa cho bà Nhàn là một túi quả cherry và một túi đựng 200.000 USD.
Từ tháng 10/2018 đến tháng 12/2018 là giai đoạn dự thảo Kết luận thanh tra, xin ý kiến các Bộ ngành liên quan và sau đó ban hành Kết luận thanh tra tại Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn và Nguyễn Nam Tuấn đã mang các thùng xốp đựng tiền USD (có 1 lần nhận thùng xốp đựng 1 triệu USD và 2 lần nhận thùng xốp đựng 2 triệu USD) đến nhà bà Nhàn tại khu đô thị Mandarin, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
"Khi nhận, Nhàn hỏi Võ Tấn Hoàng Văn là tiền gì, Văn nói là tiền của bà Trương Mỹ Lan cảm ơn vì bà Nhàn đã giúp và hỗ trợ cho SCB trong quá trình thanh tra"- kết luận điều tra nêu.
Gửi tiền hối lộ ở nhà người thân
Sau khi nhận thùng xốp triệu đô, bà Nhàn lấy tiền ra cho vào thùng khác, cất giấu tại nhà ở khu Madarin, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Sau đó, bị can Nhàn lại lấy tiền ra chia thành nhiều phần, đem cho họ hàng ở quê Nam Định cất giấu và một phần đưa cho em trai cùng cha khác mẹ, cùng sống ở khu Madarin để cất giấu.
Cụ thể, theo thông tin đăng tải trên báo PL TPHCM, ngày 7/10/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.
Sau khi vụ án được khởi tố, đến khoảng tháng 12/2022, bà Nhàn đã chia số tiền này thành 2 phần và mang 2,6 triệu USD gửi nhờ tại nhà họ hàng ở TP Nam Định. Số tiền còn lại bà Nhàn cho vào thùng sắt, khóa lại, mang sang nhà em trai cùng cha khác mẹ cất vào trong tủ của phòng ngủ. Bà Nhàn khóa tủ và cầm chìa khóa.
Bà Nhàn khẳng định những người nhận tiền của Nhàn nhờ gửi hoàn toàn không biết gì về nguồn gốc số tiền do họ không hỏi và Nhàn tuyệt đối không nói gì.
Người em trai xác nhận có việc bà Nhàn gửi nhờ cất thùng sắt trong tủ tại nhà riêng và đã tự nguyện giao nộp thùng sắt đựng tiền, số tiền thu được là 3 triệu USD.
Người họ hàng ở Nam Định khai nhận bà Nhàn đã hai lần mang tiền đến gửi, một lần 1,4 triệu USD và một lần 1,2 triệu USD. Người này hoàn toàn không biết về nguồn gốc số tiền.
Người họ hàng có vay bà Nhàn 1,4 triệu USD để mua đất và mở 10 sổ tiết kiệm. Vợ chồng họ đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền 1,2 triệu USD bà Nhàn gửi, 10 sổ tiết kiệm và 1 sổ đỏ; sau đó đã nộp thêm 600.000 USD vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả cho bà Đỗ Thị Nhàn.
Bà Nhàn cũng khai có nhiều lần liên lạc với Võ Tấn Hoàng Văn để trả lại tiền nhưng Văn không đến nhận.
Theo Đời sống & pháp luật
-
Thời sự12 giờ trướcKhi làm công trình, công nhân phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong ở tư thế treo cổ trong khu vực rừng dương.
-
Thời sự12 giờ trướcĐoàn xe đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua các tuyến phố có nhiều công trình nổi tiếng như Nhà hát Lớn, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, sân vận động Mỹ Đình... rồi tiến vào Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).
-
Thời sự13 giờ trướcHôm nay, triệu người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc hướng về Hà Nội, nơi diễn ra lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tiếc thương vô hạn.
-
Thời sự13 giờ trướcBan Lễ tang Nhà nước và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt của đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
-
Thời sự13 giờ trướcKhi theo dõi lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều nay (26/7), nhiều người bày tỏ sự kính trọng, khâm phục phu nhân Ngô Thị Mận khi bà nén nỗi đau thương quá lớn, vững vàng đồng hành cùng chồng trong chuyến đi cuối cùng. Ở nơi an nghỉ của nhà lãnh đạo, hình ảnh phu nhân Ngô Thị Mận bật khóc trước giây phút biệt ly mãi mãi đã khiến bất kỳ ai nhìn thấy bà cũng rơi nước mắt.
-
Thời sự14 giờ trướcCơ quan công an đã tạm giữ hình sự tài xế xe container lao vào loạt nhà dân ở Đắk Nông, khiến 3 người tử vong.
-
Thời sự14 giờ trướcNhân dân khắp mọi miền từ Bắc vào Nam bày tỏ cảm xúc tiếc thương khi theo dõi Lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
-
Thời sự17 giờ trướcÔng Nguyễn Trọng Trường, con trai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói trong đáp từ rằng, việc bố không còn nữa mang đến nỗi đau sâu sắc đối với gia đình, nhất là với mẹ.
-
Thời sự18 giờ trướcSau hơn 1 giờ di chuyển qua các tuyến phố, đoàn xe tang lễ chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến nghĩa trang Mai Dịch.
-
Thời sự18 giờ trướcTừ sáng đến trưa 26-7, rất đông người dân tới viếng, viết sổ tang bày tỏ tình cảm đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, quận 1, TP HCM.
-
Thời sự18 giờ trướcLễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
-
Thời sự18 giờ trướcTrận lũ ống tràn qua bản lúc rạng sáng khiến hàng trăm người dân không kịp trở tay. Một ngày sau trận lũ, khuôn mặt bà con vùng cao vẫn hằn in nỗi khiếp sợ cùng những lo lắng về việc phải sớm ổn định cuộc sống.
-
Thời sự19 giờ trướcĐông đảo người dân tập trung tại các tuyến phố ở Hà Nội, chờ đón đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tiễn biệt. Nhiều người xúc động khi cầm trên tay tờ báo Tiền Phong in ảnh chân dung nhà lãnh đạo.
-
Thời sự20 giờ trướcVào lúc 13 giờ hôm nay 26-7, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.