- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cựu cục trưởng đã cất giấu 118 tỷ tiền hối lộ của bà Trương Mỹ Lan trong 3 thùng xốp ở những đâu?
Sau khi vụ án bị khởi tố, bị can Đỗ Thị Nhàn đã chia số tiền nhận hối lộ thành nhiều phần và đem gửi ở nhiều nơi.
>>> Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ Lan
Bí ẩn 3 thùng xốp đựng tiền hối lộ hơn 5 triệu đô
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C03) vừa hoàn tất Kết luận điều tra, truy tố 86 bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Trong số này, cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước Đỗ Thị Nhàn bị truy tố tội Nhận hối lộ với số tiền lên tới 5,2 triệu USD (tương đương 118 tỷ đồng).
Báo VOV dẫn kết luận điều tra cho thấy, hành vi của bà Nhàn xảy ra trong quá trình thanh tra tại Ngân hàng SCB năm 2017 - 2018 của Đoàn thanh tra do Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng chủ trì và ban hành kết luận, liên quan đến nội dung, kết quả thanh tra.
Quá trình thanh tra, vì động cơ vụ lợi mà bà Nhàn đã nhiều lần nhận tiền từ SCB và bà Trương Mỹ Lan để che giấu, bưng bít, chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc tổng hợp, dự thảo Kết luận thanh tra và báo cáo không trung thực, không đầy đủ lên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ, mục đích tạo điều kiện cho ngân hàng SCB tiếp tục được thực hiện Đề án tái cơ cấu.
Bà Trương Mỹ Lan lúc chưa bị bắt. Ảnh: Vạn Thịnh Phát
Về việc nhận tiền từ SCB, cựu cục trưởng khai, trong thời gian thanh tra tại Ngân hàng SCB, bà Nhàn đã nhiều lần nhận tiền từ SCB thông qua Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc và Nguyễn Nam Tuấn (lái xe của Võ Tấn Hoàng Văn), tổng số tiền đã nhận là 5,2 triệu USD.
Cụ thể, giữa cuối tháng 3/2018, Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn ra Hà Nội và lên phòng làm việc của bà Nhàn, tại trụ sở Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng (số 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) đưa cho bà Nhàn là một túi quả cherry và một túi đựng 200.000 USD.
Từ tháng 10/2018 đến tháng 12/2018 là giai đoạn dự thảo Kết luận thanh tra, xin ý kiến các Bộ ngành liên quan và sau đó ban hành Kết luận thanh tra tại Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn và Nguyễn Nam Tuấn đã mang các thùng xốp đựng tiền USD (có 1 lần nhận thùng xốp đựng 1 triệu USD và 2 lần nhận thùng xốp đựng 2 triệu USD) đến nhà bà Nhàn tại khu đô thị Mandarin, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
"Khi nhận, Nhàn hỏi Võ Tấn Hoàng Văn là tiền gì, Văn nói là tiền của bà Trương Mỹ Lan cảm ơn vì bà Nhàn đã giúp và hỗ trợ cho SCB trong quá trình thanh tra"- kết luận điều tra nêu.
Gửi tiền hối lộ ở nhà người thân
Sau khi nhận thùng xốp triệu đô, bà Nhàn lấy tiền ra cho vào thùng khác, cất giấu tại nhà ở khu Madarin, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Sau đó, bị can Nhàn lại lấy tiền ra chia thành nhiều phần, đem cho họ hàng ở quê Nam Định cất giấu và một phần đưa cho em trai cùng cha khác mẹ, cùng sống ở khu Madarin để cất giấu.
Cụ thể, theo thông tin đăng tải trên báo PL TPHCM, ngày 7/10/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.
Sau khi vụ án được khởi tố, đến khoảng tháng 12/2022, bà Nhàn đã chia số tiền này thành 2 phần và mang 2,6 triệu USD gửi nhờ tại nhà họ hàng ở TP Nam Định. Số tiền còn lại bà Nhàn cho vào thùng sắt, khóa lại, mang sang nhà em trai cùng cha khác mẹ cất vào trong tủ của phòng ngủ. Bà Nhàn khóa tủ và cầm chìa khóa.
Bà Nhàn khẳng định những người nhận tiền của Nhàn nhờ gửi hoàn toàn không biết gì về nguồn gốc số tiền do họ không hỏi và Nhàn tuyệt đối không nói gì.
Người em trai xác nhận có việc bà Nhàn gửi nhờ cất thùng sắt trong tủ tại nhà riêng và đã tự nguyện giao nộp thùng sắt đựng tiền, số tiền thu được là 3 triệu USD.
Người họ hàng ở Nam Định khai nhận bà Nhàn đã hai lần mang tiền đến gửi, một lần 1,4 triệu USD và một lần 1,2 triệu USD. Người này hoàn toàn không biết về nguồn gốc số tiền.
Người họ hàng có vay bà Nhàn 1,4 triệu USD để mua đất và mở 10 sổ tiết kiệm. Vợ chồng họ đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền 1,2 triệu USD bà Nhàn gửi, 10 sổ tiết kiệm và 1 sổ đỏ; sau đó đã nộp thêm 600.000 USD vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả cho bà Đỗ Thị Nhàn.
Bà Nhàn cũng khai có nhiều lần liên lạc với Võ Tấn Hoàng Văn để trả lại tiền nhưng Văn không đến nhận.
Theo Đời sống & pháp luật
-
Thời sự15 giờ trướcMột nhóm khách thuê nhà mở tiệc rồi rời đi, còn lại thức ăn thừa trong đó có bánh quy. Sau đó 3 nữ tạp vụ được thuê đến dọn dẹp và ăn cùng loại bánh này dẫn đến ngộ độc ma tuý.
-
Thời sự19 giờ trướcNgười đàn ông tham gia dịch vụ mại dâm qua mạng xã hội bị các đối tượng lừa mất hơn 1 tỷ đồng.
-
Thời sự20 giờ trướcBộ Công an nhiều lần đề nghị người dân nâng cao cảnh giác với thủ đoạn giả danh, mạo danh cơ quan tư pháp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Thời sự1 ngày trướcCơ quan cảnh sát điều tra huyện Kim Sơn đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Linh - người thuê căn nhà tại xã Văn Hải (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) để điều tra vụ nổ khiến 2 phụ nữ tử vong, 1 cháu bé bị thương.
-
Thời sự1 ngày trướcNguyễn Hoàng Ngân (ngụ Bạc Liêu) chủ động lập ra các dây hụi mới, vận động thêm các hụi viên tham gia, sau đó tạo tài khoản ảo, tự ý lấy tên các hụi viên tham gia để góp hụi, hốt hụi nhằm chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng.
-
Thời sự1 ngày trướcNhà chức trách cho biết, Nguyễn Văn Linh thuê nhà để ở nhưng lại mua thuốc về chế tạo pháo nổ. Linh thuê 2 người đến làm việc, trong khi họ đang lắp ngòi nổ, đóng gói thuốc pháo thì xảy ra nổ lớn.
-
Thời sự1 ngày trướcTikTok từ chối uỷ quyền quản lý nội dung cho pháp nhân ở Việt Nam như yêu cầu trong kết luận kiểm tra liên ngành của Việt Nam công bố hồi tháng 10.
-
Thời sự1 ngày trướcCả 3 phụ nữ làm tạp vụ tại một cơ sở đã ăn 1 loại bánh không rõ nguồn gốc và bị ngộ độc.
-
Thời sự1 ngày trướcThiếu tá Nguyễn Thế Song kể lại những giây phút nghẹt thở để ứng cứu cô gái cầm dao đứng trên nóc nhà chung cư 25 tầng định tự tử.
-
Thời sự1 ngày trướcCùng lúc yêu 2 người đàn ông, Nguyễn Thị Loan đã nói có con với một người nhưng nói dối đây là con của người còn lại và lừa đảo hơn 2,2 tỉ đồng để đầu tư vào Bitcoin.
-
Thời sự2 ngày trướcSáng 8/12, ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn (Ninh Bình), cho biết, số nạn nhân trong vụ nổ xảy ra ở xã Văn Hải gồm 2 phụ nữ thiệt mạng và 1 cháu bé bị thương.
-
Thời sự2 ngày trướcTrong lúc dọn dẹp nhà vệ sinh tại xã Lại Xuân (Thủy Nguyên, Hải Phòng), một người dân phát hiện trong bể phốt nhà vệ sinh bỏ hoang có một bộ xương người. Bước đầu lực lượng chức năng xác định bộ xương là của một người phụ nữ đã tử vong nhiều năm trước.
-
Thời sự2 ngày trướcTheo Giám đốc Công ty Luật TNHH XTVN, việc đưa hình ảnh, thông tin của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác lên các trang mạng xã hội mà không có sự đồng ý của người đó là hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, trước khi đưa thông tin, hình ảnh, video lên mạng thì cần phải xem xét thật kĩ để tránh những hậu quả khó lường có thể xảy ra.
-
Thời sự2 ngày trướcTối 7-12, Công an quận Tân Bình đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra làm rõ vụ thanh niên tử vong bất thường trong căn nhà nhiều tầng trên địa bàn.