Điểm danh những "ông trùm" máu mặt đứng sau đường dây đánh bạc nghìn tỷ nổi tiếng đất Hà thành

Ngày 4/11, Cục CSHS cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Tuấn Thành cùng 11 bị can khác trú tại Hà Nội về tội "Tổ chức đánh bạc".

Đặc biệt kẻ cầm đầu đường dây - Trần Tuấn Thành là Giám đốc Công ty ITBTZ - một công ty chuyên về lĩnh vực truyền thông. Không chỉ vậy, Trần Tuấn Thành còn được mệnh danh là một trong số những “bậc thầy" về marketing lan truyền (viral marketing).

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, năm 2016, Trần Tuấn Thành làm ăn với Nguyễn Văn Hiếu về mảng công nghệ thông tin.

Trần Tuấn Thành

Tháng 11/2019, Thành gặp Hiếu và một đối tượng chưa rõ nhân thân trao đổi việc xây dựng website game trực tuyến. Sau đó, Hiếu tuyển thêm nhiều người cùng tham gia làm nhóm kỹ thuật và lập trình.

Sau đó, đến tháng 3/2020, nhóm này đưa game lên trang B29.win, đồng thời chạy quảng cáo trên các website thuckhuya.net, thedo.tv, thiendia.com, gos.com… để thu hút người tham gia.

Việc thanh toán tiền quảng cáo cho các website trên được Thành trả 3 tháng một lần qua ngân hàng hoặc tiền ảo Bitcoin. Thời gian này, Thành hưởng lợi 800 triệu đồng.

Báo Công an nhân dân cho hay, qua quá trình điều tra, được biết đường dây đánh bạc này có hàng triệu tài khoản đánh bạc, 600 tài khoản ngân hàng để nhận tiền tổ chức đánh bạc; 40 đại lý đánh bạc cả ở trong nước và nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia… Để tránh sự theo dõi của cơ quan Công an, nhóm đối tượng này đặt máy chủ ở nước ngoài nhưng mọi hoạt động lại được điều hành ở Việt Nam, thuê văn phòng kín đáo với thủ đoạn giả danh công ty truyền thông...

Kết quả khám xét văn phòng, nhà riêng của các bị can, cơ quan Công an đã thu giữ trên 28 tỷ đồng, 320.000 USD. Tổng số tiền khoảng trên 35 tỷ đồng liên quan đến đánh bạc.

Tuy nhiên, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này được cơ quan Công an xác định với số tiền hàng trăm nghìn tỷ đồng; 3 xe ô tô (hãng Porsche, Landrover, Mercedes), điện thoại các loại, số lượng lớn máy tính để bàn, máy tính xách tay, thẻ ngân hàng và các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt cho hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Ông "trùm" đường dây đánh bạc 30 nghìn tỷ cùng dàn siêu xe gây choáng

Ngay trước khi Trần Tuấn Thành bị bắt tạm giam, một ông trùm đường dây đánh bạc với quy mô 30 nghìn tỷ đồng khác cũng bị bắt giữ cùng nhiều tang vật có giá trị.

Cụ thể, theo Công an nhân dân, ngày 28/10, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã triệt phá phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng Internet do đối tượng Đỗ Ngọc Hà cầm đầu (SN 1984, tên gọi khác là Hà "Miên"), trú tại quận Long Biên cầm đầu.

Đỗ Ngọc Hà có 4 tiền án, 2 tiền sự hoạt động đánh bạc trên địa bàn TP Hà Nội và các địa phương.

Ngoài Hà, Cơ quan điều tra còn khám xét khẩn cấp và triệu tập 16 người khác để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đối tượng Đỗ Ngọc Hà (áo trắng)

Theo kết quả điều tra ban đầu mà VietNamNet ghi nhận, Hà cùng Bùi Hoàng Sơn (trú tại quận Cầu Giấy) cùng nghiên cứu, tìm hiểu về cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến thông qua game bài Baccarat, dùng tiền điện tử quy ra Euro để đánh bạc.

Đến ngày 4/1, Hà và Sơn bắt đầu cho hoạt động trang web trung gian và mời gọi mọi người tham gia để phát triển mạng lưới, tìm kiếm người lập tài khoản, tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Báo này cũng cho biết thêm, để thu hút và tạo sự uy tín đối với người chơi, Hà và Sơn tổ chức giới thiệu người chơi tham gia gói bảo hiểm khoản đầu tư bởi Công ty Evol, với lời dụ "Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù".

Tài liệu điều tra xác định, có khoảng hơn 3.000 tài khoản tham gia Group Tổng Evol Club, là những người tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó, nhóm Leader Tổng Evol Club có khoảng 200 tài khoản.

Tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do Hà và Sơn vận hành chỉ tính từ 19/4 đến nay khoảng hơn 1,1 tỉ Euro (tương đương khoảng 30 ngàn tỷ đồng).

Đáng chú ý là dàn siêu xe của các đối tượng trong đường dây đánh bạc có giá đắt đỏ. Theo Cục Cảnh sát Hình sự, đây là thủ đoạn sắm xe sang đề “lòe bịp”, khoe mẽ nhằm lôi kéo các con bạc tham gia, khiến người khác nghĩ rằng chơi cờ bạc trong đường dây này chỉ có giàu lên. Tuy nhiên, thực chất có đối tượng trong túi chỉ có 400 triệu đồng nhưng sẵn sàng vay mượn mua xe ô tô tiền tỷ...

Kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc cực "khủng" với 160 "đại lý", từng tặng xe sang tỷ đồng cho bạn gái
Với dàn xe sang không kém Hà "Miên", vào khoảng đầu tháng 10, đối tượng Nguyễn Minh Thành đã bị Công an quận Nam Từ Liêm khởi tố với tội danh "Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Báo Tiền Phong cho hay, theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 7/2021, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận Nam Từ Liêm thành lập chuyên án mang bí số 028M đấu tranh đường dây đánh bạc đặc biệt lớn dưới hình thức chơi game, mua bán điểm, đổi thưởng trên mạng.

Tháng 8/2021, tổ công tác kiểm tra hành chính 2 đối tượng Nguyễn Văn Thành và Hoàng Văn Tr. (cùng trú tại Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) đi xe máy BKS Hà Nội, phát hiện trong túi đeo chéo của Thành có 800 triệu đồng. Nam thanh niên không chứng minh được số tiền trên có nguồn gốc từ đâu và được đưa về trụ sở làm việc.

Quá trình điều tra mở rộng, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ 18 đối tượng.

Đối tượng Thành (áo đen) (Ảnh: Thanh Hà)

Cơ quan điều tra xác định, khoảng năm 2019, sau khi tìm hiểu trên mạng, Thành nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc và mua mã nguồn game rồi thuê 2 người cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên "SOCVIP".

Thành thuê chạy quảng cáo trên mạng xã hội để thu hút người chơi và rủ thêm nhiều người cùng quản lý nền tảng. Các đối tượng thỏa thuận chia lợi nhuận khi kiếm được tiền. Đến nay, cơ quan công an xác định 160 đại lý cấp 1, cấp 2 của 2 game bài mua bán, đổi thưởng cho các con bạc.

Đến nay cơ quan điều tra xác định được Thành đã mua hơn 4700 tài khoản ví điện tử Momo dùng để nhận tiền và trả thưởng cho các con bạc. Ước tính, tổng số tài khoản tham gia đánh bạc tại các game bài trên là 6.047.734 tài khoản.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, qua quá trình tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 13 xe ô tô; 1 xe máy nhãn hiệu Honda Wave BKS: 29H2-216.21; tiền mặt là 9.326.000.000 đồng (Chín tỷ ba trăm hai mươi sáu triệu đồng); ngoại tệ: 20.000 USD (Hai mươi nghìn đô la Mỹ); 3 bộ trái phiếu của Cty Azura trị giá 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)....

Việc phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỉ đồng, kê biên tài sản 6 căn hộ của các đối tượng đang điều tra trong vụ án.

Cũng theo báo này, trước đó, vào cuối tháng 4/2021, mạng xã hội Facebook xôn xao câu chuyện cô gái được bạn trai tặng xe sang nhãn hiệu Porsche Panamera khoảng 7 tỷ đồng.

Chiếc xe Minh Thành tặng bạn gái trùng biển số với chiếc xe sang bị thu giữ trong vụ việc

Được biết, người bạn trai tặng xe sang trong câu chuyện trên chính là Nguyễn Minh Thành - kẻ cầm đầu vụ án.

"Lãnh đạo" đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng, có cả "nhân viên chăm sóc khách hàng"?

Ngày 22/9/2020, báo Người lao động nhận được thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho biết cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Tiến Hưng (40 tuổi, ở quận Long Biên, TP Hà Nội) để làm rõ vai trò cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỉ đồng.

Theo Cục cảnh sát hình sự, bước đầu, cơ quan Công an xác định 10 đối tượng đã sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua các trang web trung gian.

Đối tượng Hưng vừa bị công an bắt vì cầm đầu đường dây đánh bạc ngàn tỷ

Sau khi mua tài khoản chính từ trang web ở nước ngoài, Hưng thuê người lập và quản trị các trang web phụ để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược thể thao, casino online - Zing cho hay.

Ngoài ra, có khoảng 6 đối tượng được Hưng thuê quản lý, điều hành công việc tư vấn chăm sóc khách hàng là con bạc trực tuyến trên các website.

Người chơi phải lập tài khoản và nộp tiền vào hệ thống. Nếu thắng cược, con bạc có thể quy đổi điểm của trò chơi thành tiền mặt.

Trích xuất dữ liệu điện tử trên các trang cá cược trung gian, cơ quan điều tra phát hiện từ tháng 2/2019, hệ thống đánh bạc do Hưng tổ chức có hơn 3.800 tài khoản tham gia.

Theo cảnh sát, tổng số tiền giao dịch được ghi nhận qua dữ liệu điện tử là hơn 1.000 tỷ đồng.

"Đội lốt" game Đế chế tổ chức đánh bạc, "chiêu mộ" nhân tài đoạt giải Olympic Tin học về làm trợ thủ
Theo VietNamNet, tháng 2/2020, CQĐT khởi tố 56 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Đường dây đánh bạc này dùng các hoạt động trò chơi điện tử (game AOE - đế chế), thể thao, bóng đá, bóng rổ...) để đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược rất tinh vi qua trang mạng trực tuyến Powgs.com. Hệ thống máy chủ này được đặt ở nước ngoài.

Cầm đầu đường dây là Phí Văn Huấn (SN 1981, trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Huấn thành lập công ty CP EGOLD Việt Nam (Playonline.win) để ngụy trang điều hành đường dây đánh bạc trên web Powgs.com.

"Ông trùm" này tìm và lôi kéo những người thân tín, là game thủ nổi tiếng, giỏi công nghệ thông tin để tổ chức quay, bình luận các trận thi đấu game đế chế (AOE) của các game thủ nổi tiếng trong nước và quốc tế thu hút hàng triệu lượt theo dõi.

Giao diện khi tham gia cá cược. Ảnh: Zing

Trợ thủ đắc lực cho "ông trùm" Huấn phải kể đến Trần Ngọc Anh (SN 1988, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội). Ngọc Anh từng là học sinh giỏi Văn quốc gia, đoạt giải 3 Olympic môn Tin học, và có tiếng trong giới công nghệ thông tin.

Ngoài Ngọc Anh, trong số 56 người tham gia đường dây đánh bạc của Huấn, có cả game thủ nổi tiếng, thường xuyên tham gia các giải thi đấu lớn trong nước, quốc tế.

>>> Mời độc giả xem tin tức mới nhất trong ngày chính xác nhất

Thời sự

Trần Tuấn Thành - CEO công ty truyền thông nổi tiếng cầm đầu đường dây đánh bạc quốc tế hàng trăm nghìn tỷ là ai?

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị