- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Điều tra 167 giám đốc, trưởng văn phòng trong vụ Công ty Gold Time
VKS Tối cao xác định 155 giám đốc kinh doanh và 12 trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty Gold Time có dấu hiệu đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Khắc Đồi.
Trong cáo trạng truy tố ông Nguyễn Khắc Đồi (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Gold Time) cùng 7 đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt gần 330 tỷ đồng bằng hình thức đầu tư đa cấp, VKSND Tối cao cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tách một số hành vi để điều tra mở rộng.
Cáo buộc cho thấy để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, Nguyễn Khắc Đồi đã bàn bạc với các bị can thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (Công ty Gold Time) và mở rộng mạng lưới bằng việc thành lập 4 công ty con, 14 chi nhánh và văn phòng đại diện tại nhiều địa phương trên toàn quốc.
Cơ quan tố tụng ghi nhận từ tháng 10/2018 đến khi ngừng hoạt động, Công ty Gold Time thu hút 361.056 thành viên đăng ký tham gia, 281.435 nhà đầu tư mua phân quyền với tổng số hơn 844 triệu điểm.
Một nhánh của Công ty Gold Time tại Hà Nội. Ảnh: N.D.
Ngoài truy tố 8 bị can, VKSND Tối cao xác định 12 cá nhân gồm Trần Hữu Tuyên (Trưởng chi nhánh Gold Time miền Bắc), Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Quang Thuyết, Nguyễn Thị Út, Vũ Thị Thu Hằng, Bùi Xuân Dư, Nguyễn Thị Huyền Thao, Nguyễn Thị Thiết, Lò Văn Thuận, Hoàng Văn Hảo, Nguyễn Thị Kim Thuý và Nguyễn Hữu Đại là Trưởng văn phòng đại diện công ty tại các địa phương.
12 cá nhân trên thông qua mạng xã hội biết về Công ty Gold Time, nên đã đăng ký mua phân quyền và trở thành nhà đầu tư. Sau đó, họ được cấp tài khoản để kêu gọi nhà đầu tư dưới nhánh nhằm hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng. Một số người còn được bị can Đồi cấp ôtô, mua nhà đất để làm trụ sở chi nhánh.
"Họ biết rõ Công ty Gold Time chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh gì phát sinh lợi nhuận, chỉ lấy tiền của nhà đầu tư sau trả thưởng, hoa hồng cho nhà đầu tư trước, nhưng vẫn đại diện công ty để quảng bá thương hiệu, kêu gọi thành viên tham gia hệ thống", cáo trạng nêu và đánh giá hành vi của 12 cá nhân này có đủ dấu hiệu đồng phạm giúp sức tích cực cho bị can Đồi.
Bên cạnh đó, 155 giám đốc kinh doanh phân quyền cùng 512 đại lý kinh doanh phân quyền của Công ty Gold Time đều được cấp ID đứng tên chủ tài khoản để kêu gọi đầu tư, phát triển thành viên trong nhánh nhằm hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng. Hành vi của 155 giám đốc và 512 đại lý cũng có dấu hiệu đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Khắc Đồi.
Do đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tách hành vi, tài liệu và vật chứng liên quan đến 12 cá nhân, 155 giám đốc và 512 đại lý nêu trên, chuyển đến cơ quan điều tra công an các địa phương để tiếp tục điều tra, xác minh theo thẩm quyền, thu hồi số tiền mà họ hưởng lợi.
Cũng theo cáo trạng, VKS xác định Công ty Gold Time đã ký khống các hợp đồng cho 68 giao dịch chuyển tiền đến các công ty liên quan, với tổng số tiền hơn 141,5 tỷ đồng để các công ty này xuất 73 hóa đơn khống. Sau đó, bị can Trương Thị Trung Thanh Trúc (Kế toán Gold Time) rút tiền và thực hiện 38 giao dịch nộp tiền mặt, sử dụng hơn 5 tỷ đồng để mua bán hóa đơn.
Hành vi của bị can Trúc và những người liên quan có đủ dấu hiệu của tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự. Do đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng tách hành vi, tài liệu và vật chứng có liên quan chuyển đến Công an TP.HCM điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.
Theo Zing
-
Thời sự5 giờ trướcTheo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chi tiết giúp phát hiện người phụ nữ chết trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này nên nhờ ban quản lý mở cửa.
-
Thời sự6 giờ trướcNhững chiếc túi giấy đựng tiền tỷ lần lượt được người của Công ty AIC mang đến phòng làm việc của ông Dương Hoa Xô (nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM) nhằm hối lộ.
-
Thời sự14 giờ trướcThi thể cô gái được phát hiện ở căn hộ chung cư tại Hà Nội đã phân huỷ nặng, chính quyền cho biết nạn nhân tử vong hơn 1 năm trước.
-
Thời sự17 giờ trướcKhi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa.
-
Thời sự18 giờ trước"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
-
Thời sự19 giờ trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự19 giờ trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Thời sự1 ngày trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự1 ngày trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự1 ngày trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự1 ngày trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).