- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lái xe chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan chở hàng trăm ngàn tỉ đồng đi đâu?
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, lái xe Bùi Văn Dũng đã nhận 108.878 tỉ đồng và hơn 14,7 triệu USD từ SCB, vận chuyển về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho một số cá nhân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vạn Thịnh Phát (Vạn Thịnh Phát), với 3 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Bị can Trương Mỹ Lan hầu toà sơ thẩm giai đoạn 1. Ảnh: Ý Linh
Theo đó, Cơ quan điều tra cáo buộc Chủ tịch Vạn Thịnh Phát đã cùng đồng phạm lừa đảo hơn 35.000 nhà đầu tư để chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng. Bị can Trương Mỹ Lan cũng bị cáo buộc là người chủ mưu, cầm đầu rửa tiền với số tiền hơn 445.000 tỉ đồng và vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD (tương đương hơn 106.000 tỉ đồng) qua biên giới. Bên cạnh đó, nữ bị can này cũng bị cơ quan điều tra cáo buộc đã rửa tiền hơn 445.747 tỉ đồng (trong đó có hơn 415.666 tỉ đồng từ nguồn tiền phạm tội "tham ô tài sản" của Ngân hàng SCB và hơn 30.081 tỉ đồng từ nguồn tiền do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản).
Trong vụ án, Cơ quan điều tra xác định bị can Bùi Văn Dũng là lái xe riêng và Trần Thị Hoàng Uyên, thư ký của của nữ Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, là 2 người giúp sức bị can Trương Mỹ Lan rửa tiền.
Theo kết luận điều tra, từ 2018 - 2022, bị can Trương Mỹ Lan đã nhiều lần chỉ đạo lái xe riêng Bùi Văn Dũng đến SCB chi nhánh Sài Gòn tại 927 Trần Hưng Đạo (phường 1, quận 5, TP HCM) gặp bị can Thái Thị Thanh Thảo (Giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale của chi nhánh này) và bị can Trần Thị Thúy Ái (kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn) để tham gia rút tiền và chuyển tiền từ SCB về giao lại cho Trần Thị Hoàng Uyên và một số cá nhân khác theo chỉ đạo của nữ Chủ tịch Vạn Thịnh Phát. Trong quá trình nhận và giao tiền, bị can Dũng đều ghi chép cụ thể trong cuốn sổ tay cá nhân của mình.
Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định từ 26-2-2019 đến 12-9-2022, thực hiện chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, bị can Dũng đã nhận 108.878 tỉ đồng và hơn 14,7 triệu USD từ SCB và vận chuyển về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc hầm B1 tòa nhà Sherwood (số 127 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM) giao cho Trần Thị Hoàng Uyên và một số cá nhân khác.
Theo kết luận điều tra, bị can Bùi Văn Dũng nhận thức SCB là ngân hàng bị can Trương Mỹ Lan là chủ sở hữu, toàn bộ số tiền bị can Dũng nhận về đều là tiền của SCB huy động được. Bị can này khai mỗi lần chuyển tiền từ SCB về thì được nữ Chủ tịch Vạn Thịnh Phát "chi bồi dưỡng" từ 1 đến 5 triệu đồng.
Cơ quan điều tra cáo buộc ông Dũng phạm tội rửa tiền với số tiền 6.330 tỉ đồng (trong đó, 5.230 tỉ đồng là tiền "rút ruột" của SCB và 1.100 tỉ đồng là tiền lừa đảo của các nhà đầu tư) trong tổng số tiền mà ông Dũng đã nhận - giao.
Đối với thư ký của bị can Trương Mỹ Lan, Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2012, Trần Thị Hoàng Uyên làm thư ký và được Chủ tịch Vạn Thịnh Phát giao quản lý, thanh toán các thẻ tín dụng cho các cá nhân là người nhà, người thân quen của bị can Lan và trực tiếp nhận các khoản tiền từ lái xe Dũng.
Từ ngày 30-3 đến 20-8-2019, bị can Uyên đã nhận 143 tỉ đồng từ bị can Bùi Văn Dũng, là nguồn tiền lừa đảo của các nhà đầu tư. Từ ngày 9-6-2020 đến 17-8-2022, bị can Uyên đã 44 lần nhận tổng số tiền 5.230 tỉ đồng từ lái xe của bị can Trương Mỹ Lan, là nguồn tiền tham ô tài sản của SCB.
Bị can Uyên bị cáo buộc đã giúp sức bị can Trương Mỹ Lan rửa các khoản tiền này.
Theo NGƯỜI LAO ĐỘNG
-
Thời sự3 giờ trướcNguyên nhân của vụ cháy nhà 2 tầng ở phường Tân Long, TP Thái Nguyên, khiến 2 người thiệt mạng vào sáng 26/6 được xác định do cháy phòng thờ.
-
Thời sự3 giờ trướcTổng số tiền các di tích thực thu trong năm 2023 là 4.100 tỷ đồng. Quảng Ninh có số thu là trên 67 tỷ đồng (đã bổ sung số thu tại chùa Ba Vàng và một số di tích) 4 tháng đầu năm 2023, ước thu cả năm trên 200 tỷ đồng.
-
Thời sự4 giờ trướcHỏa hoạn xảy ra tại quán ăn ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Nhiều xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa.
-
Thời sự5 giờ trướcThiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, vụ cháy ở Trung Kính khiến 14 người chết có nguyên nhân do chập mạch điện tại khu vực đầu xe máy điện, sau đó cháy lan ra các xe máy xung quanh.
-
Thời sự5 giờ trướcTại cơ quan Công an, chủ nhà trọ tên N. khai nhận xuất phát từ ham muốn của bản thân muốn… xem lén người thuê phòng là nữ tắm nên đã lắp camera quay lén phòng tắm các nữ sinh viên.
-
Thời sự9 giờ trướcVụ tai nạn khiến cả 4 phương tiện hư hỏng, ô tô mang biển số tỉnh Bình Phước bị nặng hơn cả.
-
Thời sự9 giờ trướcThấy người đàn ông gây chuyện, bảo vệ bệnh viện liền ập đến khống chế rồi bàn giao cho công an xử lý.
-
Thời sự10 giờ trướcCơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ nhà trọ đặt camera quay lén nữ sinh. Chủ nhà trọ bị xử phạt 12,5 triệu đồng.
-
Thời sự13 giờ trướcVụ cháy xảy ra tại một ngôi nhà 2 tầng ở phường Tân Long (TP. Thái Nguyên). Thời điểm xảy ra cháy có 2 người bị mắc kẹt bên trong.
-
1 ngày trước
-
4 giờ trước
-
Thời sự14 giờ trướcLiên quan tới vụ người mẫu Châu Bùi bị quay lén khi thay đồ trong nhà vệ sinh, luật sư cho biết, việc thu thập trái phép thông tin cá nhân, quay phim chụp ảnh người khác mà không có sự cho phép là hành vi vi phạm pháp luật.
-
Thời sự17 giờ trướcMột con chó lạ nặng khoảng 15 kg bất ngờ lao vào cắn nhiều người dân tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) khiến họ bị thương.
-
Thời sự17 giờ trướcSau khi tìm đến các ứng dụng hẹn hò trực tuyến, hai người đàn ông ở Quảng Ngãi được yêu cầu mở thẻ VIP, nạp tiền để tích điểm, sau đó nhận lại tiền lãi và bị lừa chuyển khoản hơn 4,5 tỷ đồng.
-
Thời sự1 ngày trướcÔng Lâm Hồng Sơn (Việt kiều Mỹ) 2 lần bị bắt oan được VKSND tỉnh Long An và An Giang bồi thường gần 3 tỷ đồng.