Liên kết hữu ích
Tin mới
- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Móc nối nhân viên ngân hàng mua bán thông tin hàng trăm tài khoản
Thứ ba, 12/09/2023 19:25
Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa bắt tạm giam Hoàng Đức Nhu, 30 tuổi, quê ở tỉnh Lào Cai về hành vi “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Hoàng Đức Nhu được xác định là đối tượng chính trong đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng và có sự tiếp tay của nhiều nhân viên ngân hàng cả nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Đức Nhu.
Trước đó, đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng do Nhu điều hành bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá vào tháng 6/2023. Kết quả điều tra xác định: Từ khoảng tháng 10/2022, Hoàng Đức Nhu sử dụng tài khoản Facebook tên “Đức Nhu” để tham gia nhóm Facebook tên “Tài khoản ngân hàng A.T.M”. Trong nhóm này có nhiều tài khoản Facebook đăng tải các bài viết có nội dung liên quan việc trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để thu lợi.
Nhận thấy công việc này dễ thực hiện và thu lợi dễ dàng nên Nhu đã sử dụng tài khoản Facebook tên “Đức Nhu”, tài khoản Zalo tên “Đức Nhu” và tài khoản Telegram tên “DN” cùng đăng ký bởi số điện thoại 09293123.xx để liên hệ, nhắn tin với các đối tượng khác thực hiện hành vi tra soát thông tin tài khoản ngân hàng của người khác rồi bán lại để thu lợi bất chính.
Bước đầu, Hoàng Đức Nhu khai nhận: Khi có khách liên hệ mua thông tin tài khoản ngân hàng (bao gồm thông tin chủ tài khoản, số CCCD hoặc CMND, địa chỉ, số điện thoại internet banking…) thì Nhu liên hệ các đầu mối trên mạng và với cả các nhân viên làm việc tại các ngân hàng trên cả nước để tra soát, thu thập, mua thông tin rồi bán lại cho khách hàng liên hệ qua mạng xã hội với giá chênh lệch.
Tùy vào từng ngân hàng khác nhau mà Nhu bán thông tin tài khoản ngân hàng với giá khác nhau, khoảng 300 ngàn đồng đến 2,2 triệu đồng mỗi thông tin tài khoản ngân hàng. Sau đó, Nhu trả tiền cho người đã tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số tiền từ 200 ngàn đồng đến 1,9 triệu đồng/thông tin, thu lợi bất chính từ 100 đến 700 ngàn đồng/thông tin. Nhu đã thu thập, trao đổi, mua bán thông tin cá nhân của 212 tài khoản ngân hàng, sau đó bán và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Quá trình điều tra, Công an quận Hải Châu cũng đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Hải Châu điều tra mở rộng.
Theo VOV
Xem link gốc
Ẩn link gốc
https://vov.vn/phap-luat/moc-noi-nhan-vien-ngan-hang-mua-ban-thong-tin-hang-tram-tai-khoan-post1045410.vov
-
Thời sự1 ngày trướcNam thanh niên ở Quảng Ngãi bị đâm chết sau khi hẹn người có mâu thuẫn với mình đến cuộc nhậu để nói chuyện. -
Thời sự5 ngày trướcTrong lúc đang dừng chờ đèn đỏ ở thị trấn Đô Lương (Nghệ An), nhiều phương tiện giao thông bị xe tang tông từ phía sau. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.
-
Thời sự5 ngày trướcGần 1 ngày sau khi phát hiện 4 người tử vong bất thường trong nhà, chính quyền và người dân vẫn chưa thấy tung tích người đàn ông sống cùng các nạn nhân.
-
Thời sự5 ngày trướcXe container lao vào trạm thu phí trên tuyến nhánh cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt khiến toàn bộ thiết bị hư hỏng, phải tạm thời đóng cửa. Vụ việc khiến 1 nhân viên bị thương.
-
Thời sự5 ngày trướcSau khi phát hiện cụ bà tử vong, người thân tiếp tục phát hiện thêm 3 thi thể dưới gầm giường, tuy nhiên không có sự xuất hiện của người đàn ông chủ nhà.
-
Thời sự5 ngày trướcKhi chuẩn bị khâm liệm cho mẹ, người con gái vào phòng và bàng hoàng phát hiện thêm 3 thi thể khác.
-
Thời sự6 ngày trướcNạn nhân trong vụ việc là một phụ xe tải. Sau khi bị đánh, người này được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.
-
Thời sự16/01/2025Ý thức tham gia giao thông của người dân và mỹ quan đô thị được cải thiện, tình hình tai nạn giảm cả 3 tiêu chí là những tác động thấy rõ từ Nghị định 168/2024
-
Thời sự16/01/2025Nghe tiếng báo động cháy cùng khói tỏa nghi ngút từ khu vực tầng 3 chung cư ở TPHCM, hàng trăm người dân hốt hoảng tìm đường thoát nạn.
-
Thời sự14/01/2025Người phụ nữ bịt khẩu trang màu đen sau khi vào trường mầm non đã đưa cháu bé lên xe taxi và rời TP Thủy Nguyên sang nội thành Hải Phòng. Hiện cháu bé vẫn chưa được tìm thấy.
-
Thời sự12/01/2025Người đàn ông 60 tuổi thừa nhận đi xe đạp điện uống bia và không nghĩ CSGT sẽ kiểm tra, tuy nhiên với lỗi này nam tài xế sẽ bị phạt từ 100 - 200.000 đồng.
-
Thời sự12/01/2025Đèn giao thông trên tuyến đường Khu công nghệ cao TP Thủ Đức (TPHCM) mất tín hiệu khiến dòng ô tô nối đuôi xếp hàng chờ, người đi xe máy buộc phải xuống đường dẫn bộ phương tiện.