Liên kết hữu ích
Tin mới
- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thanh niên Hà Nội về Ninh Bình lôi kéo nhiều người mở tài khoản ngân hàng
Thứ năm, 05/10/2023 07:13
Để có số lượng lớn tài khoản ngân hàng, Phùng Thanh Tuấn nhờ người quen ở Ninh Bình rủ rê, lôi kéo nhiều người mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho mình với giá 500 nghìn đồng/tài khoản.
Ngày 5/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can: Phùng Thanh Tuấn (SN 1995, trú phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), Phùng Thế Tài (SN 1996) và Đinh Thị Huyền (SN 2002), cùng trú TP Ninh Bình, về tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Theo điều tra ban đầu, Phùng Thanh Tuấn quen vợ chồng Phùng Thế Tài và Đinh Thị Huyền. Ngày 16/5, Tuấn gặp vợ chồng Tài đặt vấn đề nhờ thu mua các tài khoản ngân hàng mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng (VP Bank), với mục đích thanh toán tiền chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Facebook.
Các đối tượng Tuấn, Tài, Huyền tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Ninh Bình).
Tuấn đưa cho Tài 17 chiếc sim điện thoại và chuyển cho Huyền số tiền 10 triệu đồng để Huyền trả cho những người mở tài khoản ngân hàng, 500.000 đồng/người.
Vợ chồng Tài và Huyền sau đó lên mạng xã hội kêu gọi, lôi kéo nhiều người là bạn bè, người thân tham gia mở tài khoản ngân hàng để được tiền. Đến ngày 18/5, có 27 người đến Ngân hàng VP Bank tại Ninh Bình làm thủ tục mở tài khoản để bán cho vợ chồng Tài.
Quá trình đăng ký mở tài khoản ngân hàng, Tài yêu cầu người bán tài khoản đăng ký số thuê bao điện thoại và địa chỉ email do đối tượng cung cấp để điền vào thông tin đăng ký mở tài khoản. Sau khi đăng ký thủ tục mở tài khoản ngân hàng, người bán ký giấy ủy quyền cho Phùng Thế Tài nhận thẻ. Đinh Thị Huyền chụp ảnh căn cước công dân và trả cho mỗi người đến bán tài khoản ngân hàng số tiền 500.000 đồng.
Ngày 24/5, Phùng Thế Tài đến ngân hàng VP Bank chi nhánh tỉnh Ninh Bình nhận 67 thẻ tài khoản Ngân hàng VP Bank của khách hàng đã bán tài khoản cho mình. Sau đó Tài đã chuyển toàn bộ số thẻ ngân hàng trên cho Phùng Thanh Tuấn để Tuấn quản lý và sử dụng.
Quá trình làm việc tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Lực lượng công an thu giữ 4 điện thoại di động, 67 thẻ ngân hàng VP Bank và 26 chiếc sim điện thoại. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Theo Dân trí
Xem link gốc
Ẩn link gốc
https://dantri.com.vn/phap-luat/thanh-nien-ha-noi-ve-ninh-binh-loi-keo-nhieu-nguoi-mo-tai-khoan-ngan-hang-20231005063333550.htm
-
Thời sự13 giờ trướcTại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc vừa xảy ra vụ việc bé gái 5 tuổi bị chó nuôi của gia đình cắn tử vong thương tâm. -
Thời sự14 giờ trướcNgày 21/11, lãnh đạo UBND xã Krông Năng (huyện Krông Pa, Gia Lai) xác nhận, có vụ việc một em bé 4 tuổi nghi bị gã đàn ông hàng xóm xâm hại. Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ.
-
Thời sự15 giờ trướcNhận tin chồng cùng đồng nghiệp bị rơi theo chiếc xe xuống sông mất tích, chị K. đang mang bầu cũng đến hiện trường, ngóng đợi phép màu xảy ra.
-
Thời sự2 ngày trướcTheo người dân sinh sống ở các ngõ 127, 155 Nguyễn Trãi; 126, 144 đường Thượng Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội), việc dùng barie chặn xe là "cực chẳng đã" để đảm bảo an toàn giao thông.
-
Thời sự2 ngày trướcCơ quan công an đang khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ 2 vợ chồng tử vong nghi bị thiêu sống bằng xăng
-
Thời sự2 ngày trướcSau khi được gia đình gửi tại trường mầm non, bé 4 tuổi được phát hiện cháu đã tử vong dưới hồ nước nhà dân, cách trường không xa.
-
Thời sự3 ngày trướcCơ quan khí tượng dự báo Hà Nội sắp hứng mưa, mưa rào và có thể có dông, trời chuyển lạnh từ đêm nay.
-
Thời sự3 ngày trướcSau cú va chạm với ô tô trên đường đê ở huyện Tiền Hải (Thái Bình), người phụ nữ đi xe máy bị hất văng xuống triền đê tử vong tại chỗ.
-
Thời sự3 ngày trướcNhóm học sinh lớp 8 Trường THCS Hiền Quan rủ nhau đi tắm sông, 5 em bất ngờ bị nước cuốn trôi mất tích.
-
Thời sự3 ngày trướcNguyễn Văn Vĩ quay lại quán nhậu, cầm dao lao vào đâm gục người đàn ông trước sự hoảng loạn của người xung quanh
-
Thời sự4 ngày trướcThi thể 2 học sinh lớp 7 mất tích khi tắm sông đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.
-
Thời sự4 ngày trướcTài xế xe ô tô bán tải vượt ẩu khi qua cầu phao Phong Châu (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) được cơ quan chức năng xác định là ông N.H.H. (45 tuổi, trú tại xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông).
-
Thời sự4 ngày trướcNghe tiếng động mạnh, người dân sống gần khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TPHCM) chạy ra kiểm tra, phát hiện nam shipper tử vong, xe máy văng xa cách 20m.
-
Thời sự5 ngày trướcTriều cường đạt đỉnh vào chiều 16/11 khiến nhiều tuyến đường vùng trũng thấp ở TP.HCM ngập sâu, nước tràn cả vào nhà ảnh hưởng đến đời sống người dân.