- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Xét xử nữ đại gia lừa một doanh nhân người nước ngoài hàng triệu USD
TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử Trương Thị Kim Soan (SN 1974, Giám đốc Công ty khoáng sản Thiên Ân, Công ty đầu tư khoáng sản Thiên Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến năm 2017, Trương Thị Kim Soan là người chuyên môi giới đầu tư khai thác khoáng sản đã môi giới, dẫn dắt ông Jonh Koon, quốc tịch Australia, chuyên kinh doanh trong lĩnh vực khoáng sản tại Việt Nam thực hiện các giao dịch mua bán mỏ, mua bán cổ phần các công ty để thực hiện việc khai thác quặng Titan, trực tiếp nhận tiền của ông Jonh Koon và các đối tác của ông Jonh Koon, trong đó có hành vi ký kết các hợp đồng mua bán cổ phần Công ty Cổ phần Khoáng sản và Thương mại Sao Mai (Công ty Sao Mai), để chiếm đoạt 3,2 triệu USD (tương đương hơn 67 tỷ đồng) của ông Jonh Koon trong việc đầu tư, mua cổ phần.
Trong quá trình thực hiện việc mua cổ phần mỏ Sao Mai, ông John Koon thống nhất với Soan chuyển nhượng mỏ Sao Mai cho Công ty Yue Da với giá 34 triệu USD.
Tuy nhiên, tại thời điểm thỏa thuận mua cổ phần, mỏ Sao Mai chưa được cấp giấy phép khai thác. Vì vậy, Soan đề nghị ông Jonh Koon chuyển tiền để chi trả chi phí cấp phép khai thác mỏ, khoan thăm dò và các chi phí khác.
Ngày 11 và 14/6/2013, ông John Koon đã chuyển 1,6 triệu USD cho Soan. Doanh nhân người Australia cũng chỉ đạo thư ký chuyển 3 lần (ngày 14/11/2013, 4/12/2013, 9/12/2013) tổng cộng 350.000 USD vào tài khoản cá nhân của Soan.
Bị cáo Trương Thị Kim Soan tại tòa chiều 16/4.
Để tạo lòng tin cho ông Jonh Koon, Trương Thị Kim Soan, đã thực hiện các hành vi gian dối, như trực tiếp đưa ông Jonh Koon đi gặp ông Nguyễn Văn Hởi, Giám đốc Công ty Sao Mai và khảo sát mỏ Sao Mai để thực hiện việc mua mỏ thông qua mua cổ phần Công ty Sao Mai. Nại lý do, nếu ông Jonh Koon trực tiếp thỏa thuận thì sẽ bị tăng giá, Soan đề nghị để mình đứng ra mua cổ phần của Công ty Sao Mai, sau đó bán lại cho ông Jonh Koon và người đàn ông ngoại quốc này đã đồng ý.
Sau khi sử dụng pháp nhân Công ty Thiên Bình do Soan và ông Lê Quốc Sơn sở hữu mua được 100% cổ phần Công ty Sao Mai, Soan tiếp tục đại diện Công ty Thiên Bình, cùng ông Lê Quốc Sơn, ký 2 Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp từ Công ty Thiên Bình sang Công ty Happy Town, tiến hành làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, xác định Công ty Happy Town sở hữu 90% cổ phần tại Công ty Thiên Bình; thuê Luật sư lập sơ đồ cấu trúc nhóm doanh nghiệp sở hữu cổ phần Công ty Sao Mai để ngày 10/4/2015, đứng tên Công ty Luật TNHH GCI và các cộng sự, để chứng minh Công ty Fortune Come Development (thuộc nhóm công ty của ông Jonh Koon) đã sở hữu thực tế 60% cổ phần Công ty Sao Mai.
Sau đó, Soan sử dụng 2 hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn đề ngày 17/4/2015, có chữ ký giả của bà Wang Di, Giám đốc Công ty Happy Town (thư ký của ông Jonh Koon, chủ sở hữu Công ty Happy Town) và trực tiếp ký giả chữ ký của bà Lê Thị Sa trên hợp đồng chuyển nhượng, làm thủ tục chuyển nhượng phần góp vốn từ Công ty Happy Town sang cho Soan và bà Lê Thị Sa, rồi làm thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp, loại trừ phần vốn góp của Công ty Happy Town tại Công ty Thiên Bình.
Ngày 20/4/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp Giấy phép thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 2 cho Công ty Thiên Bình, xác nhận Soan sở hữu 90%, bà Lê Thị Sa sở hữu 10% cổ phần Công ty Thiên Bình, nhưng ông Jonh Koon không biết.
Để nhận tiếp số tiền 350.000 USD còn lại theo thỏa thuận, Soan cung cấp Văn bản sơ đồ cấu trúc nhóm doanh nghiệp sở hữu cổ phần Công ty Sao Mai đề ngày 10/4/2015 cho ông Jonh Koon và yêu cầu ông Jonh Koon chuyển tiền để xin giấy phép khai thác mỏ Sao Mai. Trước đó, ngày 11/6/2013-30/12/2014, Soan đã 7 lần nhận của ông Jonh Koon với tổng sổ tiền hơn 2,8 triệu USD để thực hiện việc mua bán cổ phần Công ty Sao Mai. Tổng số tiền Soan đã nhận từ ông Jonh Koon là 3,2 triệu USD.
Sau khi hoàn tất, Soan đại diện Công ty Sao Mai ký hợp đồng và ký giả chữ ký của ông Lê Quốc Sơn trên hợp đồng, chuyển nhượng toàn bộ 100% cổ phần Công ty Sao Mai cho các ông Võ Văn Bé, Nguyễn Đức Minh Giao, Phan Thành với tổng số tiền 50 tỷ đồng, mà không thông báo cho ông Jonh Koon.
Như vây, bằng các phương thức thủ đoạn gian dối nêu trên, Soan đã chiếm đoạt 3,2 triệu USD (tương đương hơn 67 tỷ VNĐ), là tiền ông Jonh Koon chuyển để đầu tư mua cổ phần Công ty Sao Mai.
Tại tòa, bị cáo Trương Thị Kim Soan không thừa nhận cáo trạng nêu và khẳng định số tiền 3,2 triệu USD là của 3 công ty nước ngoài đầu tư để giúp đỡ, không phải là tiền của bị hại.
Phía bị hại, ông Jonh Koon cho biết bản thân rất sốc, mãi đến năm 2021, khi vụ án được điều tra, ông mới biết mình không có quyền sở hữu mỏ Sao Mai và mỏ này đã được chuyển nhượng cho người khác.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong ngày 16 và 17/4.
Theo Tạp trí tri thức
-
Thời sự12 giờ trướcKhi làm công trình, công nhân phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong ở tư thế treo cổ trong khu vực rừng dương.
-
Thời sự12 giờ trướcĐoàn xe đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua các tuyến phố có nhiều công trình nổi tiếng như Nhà hát Lớn, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, sân vận động Mỹ Đình... rồi tiến vào Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).
-
Thời sự12 giờ trướcHôm nay, triệu người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc hướng về Hà Nội, nơi diễn ra lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tiếc thương vô hạn.
-
Thời sự12 giờ trướcBan Lễ tang Nhà nước và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt của đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
-
Thời sự13 giờ trướcKhi theo dõi lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều nay (26/7), nhiều người bày tỏ sự kính trọng, khâm phục phu nhân Ngô Thị Mận khi bà nén nỗi đau thương quá lớn, vững vàng đồng hành cùng chồng trong chuyến đi cuối cùng. Ở nơi an nghỉ của nhà lãnh đạo, hình ảnh phu nhân Ngô Thị Mận bật khóc trước giây phút biệt ly mãi mãi đã khiến bất kỳ ai nhìn thấy bà cũng rơi nước mắt.
-
Thời sự13 giờ trướcCơ quan công an đã tạm giữ hình sự tài xế xe container lao vào loạt nhà dân ở Đắk Nông, khiến 3 người tử vong.
-
Thời sự13 giờ trướcNhân dân khắp mọi miền từ Bắc vào Nam bày tỏ cảm xúc tiếc thương khi theo dõi Lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
-
Thời sự16 giờ trướcÔng Nguyễn Trọng Trường, con trai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói trong đáp từ rằng, việc bố không còn nữa mang đến nỗi đau sâu sắc đối với gia đình, nhất là với mẹ.
-
Thời sự17 giờ trướcSau hơn 1 giờ di chuyển qua các tuyến phố, đoàn xe tang lễ chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến nghĩa trang Mai Dịch.
-
Thời sự17 giờ trướcTừ sáng đến trưa 26-7, rất đông người dân tới viếng, viết sổ tang bày tỏ tình cảm đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, quận 1, TP HCM.
-
Thời sự18 giờ trướcLễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
-
Thời sự18 giờ trướcTrận lũ ống tràn qua bản lúc rạng sáng khiến hàng trăm người dân không kịp trở tay. Một ngày sau trận lũ, khuôn mặt bà con vùng cao vẫn hằn in nỗi khiếp sợ cùng những lo lắng về việc phải sớm ổn định cuộc sống.
-
Thời sự18 giờ trướcĐông đảo người dân tập trung tại các tuyến phố ở Hà Nội, chờ đón đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tiễn biệt. Nhiều người xúc động khi cầm trên tay tờ báo Tiền Phong in ảnh chân dung nhà lãnh đạo.
-
Thời sự19 giờ trướcVào lúc 13 giờ hôm nay 26-7, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.