- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vẽ dự án 'ma', dựng 70 phó chủ tịch, tổng giám đốc để lừa đảo huy động vốn
Quá trình hoạt động, Công ty Bankland 'vẽ' các dự án không có thật, 'dựng' hàng chục phó chủ tịch, tổng giám đốc để điều hành huy động vốn, lừa 4.736 nhà đầu tư ký hợp đồng và nộp 464 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt.
Trùm lừa đảo trong vai 'ông cố vấn'
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa hoàn thành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Quản Văn Dương (40 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần tập đoàn Bankland - gọi tắt Công ty Bankland); Vũ Đức Tĩnh (43 tuổi, cố vấn công ty); Nguyễn Thị Như (39 tuổi, Tổng giám đốc); Nguyễn Thanh Vân (32 tuổi, kế toán trưởng); Nguyễn Văn Minh (33 tuổi, lao động tự do) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cơ quan điều tra, trong vụ án, Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo Nguyễn Thị Như, Quản Văn Dương, đứng ra thành lập Công ty Bankland và lần lượt giữ các chức vụ Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT. Riêng bị can Tĩnh giữ vai trò cố vấn, được chia 10% tổng số doanh thu.
Theo điều tra, công ty này thành lập năm 2021, trụ sở tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, với ngành nghề bất động sản, xúc tiến thương mại, du lịch…Quá trình hoạt động, Bankland đã “biến tướng” huy động vốn dưới hình thức đa cấp, rồi chiếm đoạt của nhà đầu tư.
Cụ thể, để nhiều người tham gia nộp tiền, Dương và Như liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi thi đua, khuyến mại, kích cầu với các quà tặng giá trị như tặng vàng, sổ đỏ, ô tô, xe máy, iPhone…
Đáng chú ý, nhóm này còn tuyên truyền bán các dự án bất động sản, dự án du lịch, chưa được cấp phép đầu tư (trong đó, có dự án bất động sản tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội).
Hai bị can Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như.
Quá trình hoạt động, theo chỉ đạo của Tĩnh, Bankland còn bổ nhiệm khoảng hơn 20 Phó Chủ tịch và khoảng 50 Phó Tổng Giám đốc. Việc bổ nhiệm này không có quyết định mà do công ty "tự phong" cho họ.
Lãnh đạo công ty và cả người nhà cũng là nạn nhân
Các Phó chủ tịch và Phó tổng giám đốc nhiệm vụ tư vấn, thu hút nhà đầu tư theo các nội dung do công ty đã chuẩn bị trước. Một số người được chỉ định phát biểu tại các hội nghị, hội thảo khách hàng để giới thiệu về các gói đầu tư, chương trình thi đua khuyến mại, kích cầu với những phần thưởng có giá trị lớn.
Hầu hết, nội dung trình bày tại hội nghị, hội thảo hoặc các nội dung tư vấn cho các nhà đầu tư đều do Công ty Bankland soạn sẵn để các Phó chủ tịch, Phó tổng giám đốc thực hiện.
Cơ quan điều tra xác định, một bộ phận nhóm lãnh đạo được “tự phong” chỉ làm công ăn lương, làm việc theo chỉ đạo và không biết công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một số người trong nhóm cũng đầu tư tiền để hợp tác với công ty, thậm chí còn rủ người thân, quen, bạn bè tham gia, đến nay số tiền bị chiếm đoạt lớn.
Theo kết luận, Công ty Bankland thực tế không có các dự án đầu tư về bất động sản, khách sạn, du lịch, từ khi thành lập, doanh nghiệp chỉ nộp thuế môn bài 3 triệu đồng. Tổng cộng có 4.736 cá nhân đã ký hợp đồng, nộp tổng số tiền 464 tỷ đồng cho Công ty.
Làm việc với kế toán Bankland, Cơ quan điều tra làm rõ dòng tiền thu của các nhà đầu tư đã được công ty chi tạm ứng, chi hoa hồng, chi thưởng, chi lương, chi sự kiện…
Cá nhân bị can Tĩnh được Bankland chi hơn 179 tỷ đồng với nội dung “chuyển Bác cả” (tức là biệt danh của Tĩnh trong Công ty). Số tiền này, Tĩnh đem đi mua bất động sản tại nhiều nơi như Hà Nội, Quảng Ninh.
Còn Tổng giám đốc Nguyễn Thị Như được chi hơn 5 tỷ đồng, những "lãnh đạo" còn lại nhận lương cao từ vài chục triệu đồng hoặc nhận thưởng ô tô...
Theo Tiền Phong
-
Thời sự3 giờ trướcVụ tai nạn khiến cả 4 phương tiện hư hỏng, ô tô mang biển số tỉnh Bình Phước bị nặng hơn cả.
-
Thời sự3 giờ trướcThấy người đàn ông gây chuyện, bảo vệ bệnh viện liền ập đến khống chế rồi bàn giao cho công an xử lý.
-
Thời sự3 giờ trướcCơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ nhà trọ đặt camera quay lén nữ sinh. Chủ nhà trọ bị xử phạt 12,5 triệu đồng.
-
Thời sự7 giờ trướcVụ cháy xảy ra tại một ngôi nhà 2 tầng ở phường Tân Long (TP. Thái Nguyên). Thời điểm xảy ra cháy có 2 người bị mắc kẹt bên trong.
-
Thời sự7 giờ trướcLiên quan tới vụ người mẫu Châu Bùi bị quay lén khi thay đồ trong nhà vệ sinh, luật sư cho biết, việc thu thập trái phép thông tin cá nhân, quay phim chụp ảnh người khác mà không có sự cho phép là hành vi vi phạm pháp luật.
-
Thời sự10 giờ trướcMột con chó lạ nặng khoảng 15 kg bất ngờ lao vào cắn nhiều người dân tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) khiến họ bị thương.
-
Thời sự11 giờ trướcSau khi tìm đến các ứng dụng hẹn hò trực tuyến, hai người đàn ông ở Quảng Ngãi được yêu cầu mở thẻ VIP, nạp tiền để tích điểm, sau đó nhận lại tiền lãi và bị lừa chuyển khoản hơn 4,5 tỷ đồng.
-
Thời sự23 giờ trướcÔng Lâm Hồng Sơn (Việt kiều Mỹ) 2 lần bị bắt oan được VKSND tỉnh Long An và An Giang bồi thường gần 3 tỷ đồng.
-
Thời sự23 giờ trướcTrong lúc trèo lên trạm biến áp rồi dùng gậy bằng kim loại để gỡ diều bị mắc phía trên, một nam sinh lớp 7 ở Hà Tĩnh đã không may bị điện giật dẫn tới tử vong.
-
Thời sự1 ngày trướcKể từ 1/7, xác thực sinh trắc học sẽ là yêu cầu bắt buộc theo quy định của Ngân hàng Nhà nước khi người dân giao dịch tiền qua hình thức chuyển khoản.
-
Thời sự1 ngày trướcQua điều tra vụ cô gái 20 tuổi tử vong và người đàn ông 31 tuổi bị thương trong cùng phòng trọ, công an nhận định hai người này có quan hệ tình cảm, nguyên nhân vụ án có thể do mâu thuẫn tình ái
-
Thời sự1 ngày trướcTài xế xe đầu kéo chở cuộn thép nhưng chằng buộc không kỹ, để thép rơi, rải xuống đường gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 25/6, Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra trường hợp tử vong bất thường trong phòng trọ ở tổ dân phố My Điền, phường Nếnh (thị xã Việt Yên, Bắc Giang).