- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vẽ dự án 'ma', dựng 70 phó chủ tịch, tổng giám đốc để lừa đảo huy động vốn
Quá trình hoạt động, Công ty Bankland 'vẽ' các dự án không có thật, 'dựng' hàng chục phó chủ tịch, tổng giám đốc để điều hành huy động vốn, lừa 4.736 nhà đầu tư ký hợp đồng và nộp 464 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt.
Trùm lừa đảo trong vai 'ông cố vấn'
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa hoàn thành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Quản Văn Dương (40 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần tập đoàn Bankland - gọi tắt Công ty Bankland); Vũ Đức Tĩnh (43 tuổi, cố vấn công ty); Nguyễn Thị Như (39 tuổi, Tổng giám đốc); Nguyễn Thanh Vân (32 tuổi, kế toán trưởng); Nguyễn Văn Minh (33 tuổi, lao động tự do) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cơ quan điều tra, trong vụ án, Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo Nguyễn Thị Như, Quản Văn Dương, đứng ra thành lập Công ty Bankland và lần lượt giữ các chức vụ Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT. Riêng bị can Tĩnh giữ vai trò cố vấn, được chia 10% tổng số doanh thu.
Theo điều tra, công ty này thành lập năm 2021, trụ sở tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, với ngành nghề bất động sản, xúc tiến thương mại, du lịch…Quá trình hoạt động, Bankland đã “biến tướng” huy động vốn dưới hình thức đa cấp, rồi chiếm đoạt của nhà đầu tư.
Cụ thể, để nhiều người tham gia nộp tiền, Dương và Như liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi thi đua, khuyến mại, kích cầu với các quà tặng giá trị như tặng vàng, sổ đỏ, ô tô, xe máy, iPhone…
Đáng chú ý, nhóm này còn tuyên truyền bán các dự án bất động sản, dự án du lịch, chưa được cấp phép đầu tư (trong đó, có dự án bất động sản tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội).
Hai bị can Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như.
Quá trình hoạt động, theo chỉ đạo của Tĩnh, Bankland còn bổ nhiệm khoảng hơn 20 Phó Chủ tịch và khoảng 50 Phó Tổng Giám đốc. Việc bổ nhiệm này không có quyết định mà do công ty "tự phong" cho họ.
Lãnh đạo công ty và cả người nhà cũng là nạn nhân
Các Phó chủ tịch và Phó tổng giám đốc nhiệm vụ tư vấn, thu hút nhà đầu tư theo các nội dung do công ty đã chuẩn bị trước. Một số người được chỉ định phát biểu tại các hội nghị, hội thảo khách hàng để giới thiệu về các gói đầu tư, chương trình thi đua khuyến mại, kích cầu với những phần thưởng có giá trị lớn.
Hầu hết, nội dung trình bày tại hội nghị, hội thảo hoặc các nội dung tư vấn cho các nhà đầu tư đều do Công ty Bankland soạn sẵn để các Phó chủ tịch, Phó tổng giám đốc thực hiện.
Cơ quan điều tra xác định, một bộ phận nhóm lãnh đạo được “tự phong” chỉ làm công ăn lương, làm việc theo chỉ đạo và không biết công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một số người trong nhóm cũng đầu tư tiền để hợp tác với công ty, thậm chí còn rủ người thân, quen, bạn bè tham gia, đến nay số tiền bị chiếm đoạt lớn.
Theo kết luận, Công ty Bankland thực tế không có các dự án đầu tư về bất động sản, khách sạn, du lịch, từ khi thành lập, doanh nghiệp chỉ nộp thuế môn bài 3 triệu đồng. Tổng cộng có 4.736 cá nhân đã ký hợp đồng, nộp tổng số tiền 464 tỷ đồng cho Công ty.
Làm việc với kế toán Bankland, Cơ quan điều tra làm rõ dòng tiền thu của các nhà đầu tư đã được công ty chi tạm ứng, chi hoa hồng, chi thưởng, chi lương, chi sự kiện…
Cá nhân bị can Tĩnh được Bankland chi hơn 179 tỷ đồng với nội dung “chuyển Bác cả” (tức là biệt danh của Tĩnh trong Công ty). Số tiền này, Tĩnh đem đi mua bất động sản tại nhiều nơi như Hà Nội, Quảng Ninh.
Còn Tổng giám đốc Nguyễn Thị Như được chi hơn 5 tỷ đồng, những "lãnh đạo" còn lại nhận lương cao từ vài chục triệu đồng hoặc nhận thưởng ô tô...
Theo Tiền Phong
-
Thời sự6 giờ trướcNhiều người dân vẫn chưa hết xót xa bàng hoàng sau vụ cháy nhà cao tầng trên phố Định Công Hạ làm 4 người tử vong.
-
Thời sự6 giờ trướcSáng ngày 17/6, tang lễ của 4 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở phố Định Công Hạ (phường Định Công, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) được tổ chức tại Nhà tang lễ Văn Điển (huyện Thanh Trì, Hà Nội) trong sự tiếc thương, đau xót của gia đình.
-
Thời sự10 giờ trướcSau khi trở về nhà, nữ sinh A. đã nói ra lý do mất tích.
-
Thời sự11 giờ trướcNgười đàn ông 63 tuổi trèo qua lan can cầu vượt ở quận Nam Từ Liêm rồi nhảy xuống đường, tử vong tại chỗ.
-
Thời sự11 giờ trướcBị công an giả gọi điện đe dọa, cụ bà ở Hà Nội mang 410 triệu đồng ra ngân hàng chuyển cho các đối tượng lừa đảo. Rất may, được sự can ngăn kịp thời của lực lượng chức năng, cụ bà không bị mất tiền.
-
Thời sự11 giờ trướcKhi phát hiện xảy ra cháy tại phố Định Công Hạ (phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội), nhiều người đã cố gắng tiếp cận giải cứu nạn nhân nhưng bất thành do kính cường lực và rào sắt quây kín.
-
Thời sự14 giờ trướcThời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 7 người, 3 người thoát nạn còn 4 người không qua khỏi.
-
Thời sự14 giờ trướcQua khám nghiệm, bước đầu Công an tỉnh Bắc Giang xác định ngọn lửa bùng lên tại khu vực để xe đạp điện ở tầng 1, sau đó lan sang các vật liệu dễ cháy làm lửa lan nhanh, sinh ra nhiều khói, khí độc khiến các nạn nhân tử vong.
-
Thời sự14 giờ trướcNgày 17/6, Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ trời oi nóng, nhiệt độ cao nhất có nơi hơn 40 độ C, riêng khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa giông.
-
Thời sự15 giờ trướcCông an vừa thông tin về vụ việc xảy ra vào trưa 16/6, tại ấp Long Phước, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, khiến 3 người trong gia đình tử vong.
-
Thời sự15 giờ trướcHàng trăm cán bộ, chiến sĩ được huy động chữa cháy và cứu nạn khi hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 6 tầng trên phố Định Công Hạ tối 16/6. Vụ cháy lớn khiến 4 người tử vong.
-
Thời sự17 giờ trướcKhói lửa dữ dội khiến nhiều người bất lực, không thể cứu được tất cả nạn nhân trong ngôi nhà cháy, tiếng kêu cứu vẫn không thôi ám ảnh những nhân chứng có mặt tại hiện trường.