- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
VỤ BUÔN LẬU 200 TRIỆU LÍT XĂNG: Lập nhóm chat để buôn bán xăng lậu
Nhóm chat "Anh em siêu nhân" được thành lập để trở thành công cụ đắc lực trong việc tiêu thụ số lượng lớn xăng nhập lậu
Ngày 9-11, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo đã giúp sức cho "ông trùm" kinh doanh xăng dầu phía Nam là Nguyễn Hữu Tứ (quê Vĩnh Long) và Lê Thanh Trung (ngụ TP Cần Thơ, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam 01 SWP, TP HCM).
Lập nhóm, đặt ký hiệu cho khách hàng
Trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng lậu, từ năm 2020, Lê Thanh Trung đã cấp điện thoại và chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập nhóm chat "Anh em siêu nhân" thông qua ứng dụng WhatsApp để tiêu thụ hơn 100 triệu lít xăng lậu từ Nguyễn Hữu Tứ.
"Anh em siêu nhân" có 3 thành viên chính gồm Nguyễn Tiến Dũng, Trần Minh Giang, Trần Thị Cẩm Vân. Trần Thị Cẩm Vân khai là kế toán công ty, được Lê Thanh Trung giao quản lý toàn bộ hoạt động xuất, nhập khẩu xăng nhập lậu tại kho Nam Phong (ở tỉnh Long An). Khi các tàu của Nguyễn Hứu Tứ vận chuyển xăng nhập lậu đến thì Trần Minh Giang là người trực tiếp kiểm tra, đo số lượng xăng tại tàu và chỉ đạo bơm, bán xăng cho các khách hàng từ TK01 đến TK06. "TK…" là ký hiệu nhóm này đặt cho các công ty nhập hàng.
Hằng ngày, Giang nhận thông tin đặt hàng trên "Anh em siêu nhân" từ Vân và Dũng rồi xuất xăng cho khách hàng. Cuối ngày, Giang báo cáo số lượng đã bán cho từng khách hàng để Vân, Dũng đối chiếu và để Vân làm căn cứ tính toán số tiền mà khách hàng phải thanh toán.
Ngoài ra, Vân còn liên lạc với Phan Lê Hoàng Anh (con của "ông trùm" Phan Thanh Hữu) để đối chiếu công nợ với các khách hàng TK03 đến TK06.
Lê Thanh Trung (trái) và Giang, Vân trong nhóm “Anh em siêu nhân”
Xin xem lại số tiền hơn 80 tỉ đồng
Trước tòa, Lê Thanh Trung khai kho Nam Phong do mình thuê lại, hoạt động từ năm 2018. Kho hoạt động độc lập và không có chuyện thỏa thuận với Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ để chứa xăng lậu như trong cáo trạng truy tố. Bị cáo này cũng khai chỉ bán xăng cho các khách hàng TK01 và TK02, từ khách hàng TK03 đến TK06 đều là khách hàng của Tứ, Trung chỉ cho thuê kho.
"Bị cáo thừa nhận hành vi của mình là sai phạm. Do lúc đó bị cáo nghĩ việc mua hàng không có hóa đơn, chứng từ chỗ Tứ và việc mua bán diễn ra trong nội địa chỉ là sai phạm hành chính. Khi làm việc với cơ quan điều tra, được giải thích, bị cáo mới biết hàng nhập lậu" - bị cáo Trung nói.
Đại diện VKSND sau đó giải thích xăng dầu là mặt hàng đặc biệt do nhà nước thống nhất quản lý, nếu hàng không có hóa đơn, chứng từ thì một là hàng giả, hai là hàng nhập lậu.
Về phần mình, "ông trùm" Nguyễn Hữu Tứ khai đã bán trực tiếp xăng cho Trung với mức chiết khấu 2.700 - 3.300 đồng/lít và trả tiền thuê kho của Trung với giá 150 - 550 đồng/lít. Tứ cho hay ngoài Trung thì mình còn thông qua nhiều "chân rết" khác để tuồn xăng ra thị trường và không liên quan hoạt động buôn bán xăng của Trung. Các khách hàng muốn mua xăng của Trung sẽ liên hệ Trung chứ Tứ không biết việc mua bán này.
Bị cáo Tứ khai thêm có cho con đứng tên công ty và các tàu trong giấy tờ nhưng con bị cáo không tham gia và không biết bất kỳ hoạt động nào của cha. Ngoài ra, bị cáo mong tòa xem xét lại về tài sản đã bị cơ quan điều tra phong tỏa gồm 18 tài khoản (trong đó có 3 sổ tiết kiệm và 15 tài khoản ngân hàng) với số tiền hơn 80 tỉ đồng.
Chối tội bất thành Bị cáo Trần Ngọc Thanh bị VKSND cáo buộc đã chuyển giúp Tứ gần 100 lần với tổng số tiền 377 tỉ đồng vào tài khoản của Phan Thanh Hữu để trả tiền mua xăng và Phan Lê Hoàng Anh (con của Hữu). Ban đầu, bị cáo Thanh kêu oan trước tòa và nói bản thân không liên quan, không biết gì. Việc chuyển tiền là do Tứ mượn của Thanh và nhờ chuyển giùm. "Lúc bị cáo ở nhà thì Tứ có gọi nhờ bị cáo chuyển tiền cho Phan Lê Hoàng Anh nên bị cáo chuyển. Tứ kêu chuyển sao thì bị cáo chuyển vậy. Mỗi lần bị cáo chuyển lúc 5 tỉ, lúc 10 tỉ, có khi hơn 20 tỉ đồng nhưng bị cáo không nhớ chuyển bao nhiêu lần" - bị cáo Thanh nói. Thanh thừa nhận Tứ có cho mình số tiền 12 tỉ đồng nhưng bị cáo nói mình không có công gì nên chỉ cầm giùm, khi nào bị cáo Tứ cần thì Thanh đưa lại. HĐXX hỏi Thanh về mối quan hệ với Tứ thì Thanh khai chỉ là bạn bè, mối quan hệ hơi thân một chút. Trong khi đó, Nguyễn Hữu Tứ khai sống như vợ chồng với Trần Ngọc Thanh. VKSND đã công bố các bút lục lời khai của Thanh tại cơ quan điều tra, chứng tỏ Thanh thể hiện vai trò đồng phạm, giúp sức. Trước những chứng cứ rõ ràng, bị cáo Thanh đã thừa nhận hành vi đúng như cáo trạng và không oan sai. Thanh đã giao nộp lại cho cơ quan chức năng số tiền bất chính 12 tỉ đồng nhận từ Tứ. |
Theo Nguyễn Tuấn (Nld.com.vn)
-
Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ LanThời sự51 phút trướcLuật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.
-
Thời sự1 giờ trướcDo ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.
-
Thời sự2 giờ trướcBị can Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng VAR) được xác định có vai trò quan trọng, trực tiếp đưa tiền hối lộ cho 2 cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam là các ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà.
-
Thời sự2 giờ trướcTrong lúc di chuyển trên đường 363 đoạn qua thôn Kim Đới 2 (xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ, Hải Phòng), xe tập lái tông bị thương người đàn ông đang ngồi bên đường.
-
Thời sự2 giờ trướcSau vụ học sinh lớp 8 bị đánh thương tích nặng, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bị can, bắt giam T.V.M (SN 2008) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vậy, theo quy định, người 16 tuổi gây thương tích bị xử lý thế nào?
-
Thời sự2 giờ trướcVụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.
-
Thời sự9 giờ trướcCục Trẻ em vừa có báo cáo nhanh vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh bị đánh đến chết não, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.
-
Thời sự9 giờ trướcLiên quan đến vụ việc nam học sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não ở sân đình Lệ Mật (quận Long Biên, Hà Nội), cơ quan điều tra đã khởi tố một bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
-
Thời sự20 giờ trướcCàng thương xót cháu bé lớp 8 đang mất đi sự sống, càng căm hận đến tận xương tủy gã đàn ông thản nhiên đứng nhìn hai đứa con mình đánh bạn đến mức chết não.
-
Thời sự21 giờ trướcTrong tiếng nức nở, chị L. không ngăn được nước mắt khi nhắc tới con. “Con tôi hiền ngoan nhưng sau hôm định mệnh đó mà sự sống chỉ còn tính từng giờ, từng phút. Cầu mong pháp luật lấy lại công bằng cho con tôi!”.
-
Thời sự21 giờ trướcTrong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng bị tuyên 8 năm tù, cao nhất trong số các bị cáo.
-
Thời sự21 giờ trướcĐể ngăn ngừa và triệt phá các vụ án ma túy lớn, Công an TP HCM triển khai nhiều giải pháp.
-
Thời sự1 ngày trướcBị gọi điện thoại thông báo liên quan đến đường dây rửa tiền, mua bán trái phép chất ma túy, bà E. làm theo hướng dẫn của kẻ giả danh cán bộ công an và bị mất hơn 1,1 tỷ đồng trong tài khoản.